金宇車城（000803）：2019年第6回臨時株主総會決議

四川金宇自動車城（集団）株式有限公司2019年第6回臨時株主総會決議公告

當社及び監事會の全員は、本公告の內容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないこと。

特別なヒント:

1、今回の株主総會には否決議案が現れない場合。

2、今回の株主総會は前回の株主総會決議の変更にかかわっていない。

一、會議の開催狀況

1、會議の開催時間

（1）現場會議開催日時：2019年12月18日（水）14：30

（2）ネット投票期間：2019年12月18日、その內：

①深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う具體的な時間は2019年12月18日9時30分から11時30分、13時から15時までです。

②インターネット投票システムによるインターネット投票の具體的な時間は、2019年12月18日9時15分から15時までです。

00期間の任意時間。

2、會議の開催場所：會社會議室

3、會議招集者：會社監事會

4、會議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する

5、司會者：監事潘建萍さん

6、會議開催の合法性、コンプライアンス説明：今回の會議の開催は「會社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場會社株主総會規則」及び「會社定款」の規定に適合する。

二、會議の出席狀況

1、現場會議及びネット投票株主狀況：

2、會社の取締役、監事、役員及び當社が採用した弁護士が今回の株主総會に出席または出席しました。

三、議案の議決狀況

今回の株主総會は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた採決で、會議の議案を投票で採決しました。

1、監査役會の選挙監事交代に関する議案

今回の株主総會は累積投票方式で李敏氏、譚斌氏を會社の第10期監事會監事とし、任期は3年とする。具體的な採決の狀況は以下の通りです。

（1）李敏氏の第10回監事會監事選挙に関する案件

議決狀況：76,031,975株に同意し、有効議決権の株式総數の99.778%を占める。

中小株主の議決狀況：76,629株に同意し、中小株主が保有する有効議決権の株式総數の23.766%を占める。

（2）選挙譚斌さんが會社の第10回監事會の監事をする案件について

議決狀況：76,121,974株に同意し、有効議決権の株式総數の99.7958%を占める。中小株主の議決狀況：166,628株に同意し、中小株主の有効議決権株式総數の51.699%を占める。

2、第10期取締役會の獨立取締役を追加する案件について

今回の株主総會は累積投票方式でポンミン女史、李恒氏を會社の第10期取締役會の獨立取締役として選出し、任期は第10期取締役會まで満了し、獨立取締役の職務資格はすでに深セン証券取引所で審査された。具體的な採決の狀況は以下の通りです。

（1）ポンミンさんを會社の第10回取締役會の獨立取締役に選出する案について

議決狀況：76,031,975株に同意し、有効議決権の株式総數の99.778%を占める。中小株主の議決狀況：76,629株に同意し、中小株主が保有する有効議決権の株式総數の23.766%を占める。

（2）李恒氏の第10回取締役會獨立取締役選挙に関する提案

議決狀況：76,121,974株に同意し、有効議決権の株式総數の99.7958%を占める。

中小株主の議決狀況：166,628株に同意し、中小株主の有効議決権株式総數の51.699%を占める。

四、弁護士が提出した法律意見

1、弁護士事務所名稱：上海市錦天城弁護士事務所

2、弁護士の名前：呉軍の蒲舜勃

3、結論意見：當社の弁護士は、會社の2019年第6回臨時株主総會の招集と開催手順、招集人資格、會議出席者資格、會議の採決手順及び議決結果などは、すべて「會社法」、「上場

會社の株主総會規則等の法律、法規、規則及びその他の規範性文書及び「會社定款」の関連規定は、採決結果が合法で有効である。

五、検査書類

1、2019年第6回臨時株主総會決議。

2、2019年第6回臨時株主総會の法律意見書。

ここに公告する。

四川金宇自動車城（集団）株式有限公司

監事會二〇九年十二月十八日