金鷹株式（600232）：2019年第二次臨時株主総會決議

浙江金鷹株式有限公司は2019年第二回臨時株主総會決議公告を行いました。

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な內容のヒント：

？今回の會議は否決案がありますか？なし

一、會議の開催と出席狀況

（一）株主総會開催時期：2019年12月27日

（二）株主総會開催場所：浙江省舟山市定海區小沙街道金鷹株式第一會議

室

（三）會議に出席する普通株式株主と議決権を回復する優先株式株主及びその保有株式狀況：

（四）採決方式は「會社法」及び「會社定款」の規定、大會の司會狀況などに合致しているか。今回の株主総會は會社の取締役會によって招集され、會社の會長の傅國定氏が主宰し、現場投票とネット投票を結合した方式で採決を行い、「中華人民共和國會社法」、

「上場會社株主総會規則」と「會社定款」の関連規定。

（五）會社の董事、監事及び董事會秘書の出席狀況

1、會社は取締役を務めている9人で、6人に出席しています。取締役の邵燕芬さん、獨立取締役の祝憲民さん、獨立取締役の鄭念鴻さんは仕事の原因で出席できませんでした。

2、會社は監事5人を務めています。4人に出席して、監事の傅友忠さんは仕事の原因で出席できませんでした。

3、取締役會秘書が會議に出席します。徐波副社長は仕事の都合で出席できませんでした。

二、議案審議狀況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：持株子會社の擔保継続に関する案件

審議結果：可決

採決狀況：

（二）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決狀況

（三）議案の採決に関する狀況説明

上記の案件は対外擔保事項で、中小株主に対して単獨でチケットを計算します。

三、弁護士の目撃狀況

1、今回の株主総會で立會いした弁護士事務所：國浩弁護士（杭州）事務所弁護士：葉舒群、汪祝偉

2、弁護士の立會いの結論意見：

浙江金鷹股份有限公司は今回の株主総會の招集と開催手順について、今回の株主総會の人員資格、招集人資格及び會議の議決手順はすべて「會社法」、「株主総會規則」、「管理準則」、「ネット投票細則」などの法律律、行政法規、規範文書と「會社定款」、「株主総會議事則」の規定に適合しています。

四、書類目録を調べるために

1、會議に出席した取締役と記録者の署名によって確認し、取締役會の印鑑を捺印した株主総會決議。

2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を捺印する法律意見書。

3、本要求の他の書類。

浙江金鷹株式會社

2019年12月27日