鹿港文化（6060599）：上海証券取引所からの問い合わせを受けました。

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

江蘇鹿港文化株式會社（以下、「會社」または「鹿港文化」という）は、2020年4月15日に上海証券取引所から「江蘇鹿港文化株式有限公司非公開発行に関する事項に関する質問狀」（上証公書【2020】0359號）を受け取りました。

江蘇鹿港文化株式有限會社：

2020年4月15日に、貴社は非公開発行株式事前案を開示し、戦略投資家を導入し、淮北中心湖帯、安徽新材料基金に非公開株式を発行する予定です。本所の「株式上場規則」第17.1條の関連規定により、貴社と関係者に下記事項を確認して開示してもらいます。

今回の公告によると、今回の非公開発行が完了した後、淮北中心湖帯は會社の10.85%の株式を持ち、會社の第一株主となります。安徽新材料基金は會社の8.47%の株式を持ち、會社の第三大株主になります。今回の非公開発行は會社の実際支配者に変更をもたらすことはありません。本社は2019年末に株式譲渡及び実際支配人が変更しようとする提示的公告を発表しました。前期會社の持株株主及び主要株主は淮北建投と関連枠組み協議及び議決権委託契約を締結しました。取引が完了したら、會社の実権者は淮北建投に変更されます。まだ推進中です。今回の非公開発行の対象の一つは淮北建設投資制御の淮北中心湖帯（淮北中心湖帯は淮北建設投資會社として）である。追加開示をお願いします

1、會社の前期計畫支配権譲渡事項の現在のところの段階と最新の進捗狀況、今回の非公開発行と前期支配権譲渡取引は一括取引を構成しているか、相互に取引前提であるか、支配権譲渡事項に重大な変化が発生しているか、及び未開示の他の重大な取引手配があるか。

2、前期會社の実控人が淮北建投と「持分譲渡枠組み協議」に署名した場合、淮北中心湖帯は今回の非公開発行で株式の議決権を獲得した（10.85%）前期淮北建と譲渡される株式及び議決権を投資していなかった（合計は當時會社の総株価の25.64%）合併計算の原因、主な考慮及びコンプライアンスかどうか

3、上記の問題に関連して説明します。今回の非公開発行対象の淮北中心湖帯を戦略投資家として認定します。

二、事前案の開示と同日、會社は會社の株主サミュエルが保有する株式の5.32%を無條件に會社の実権者である銭文龍に委託すると公告した。しかし、前の段階では、廖進義を含む主要株主は前回の持分譲渡の枠組み合意で明らかにした。廖進義を含む主要株主が株式を持つ議決権を取り消すことのできない淮北建設に委託する予定である。會社に追加開示をお願いします。

1、事前に廖進義が保有する株式の議決権を淮北に委託することを明確にした場合、今回の議決権委託の合理性、コンプライアンス。

2、廖進義は今回持株の議決権を銭文龍に委託する主な考慮において、今回の廖進義は持株の議決権を銭文龍に委託しないと、今回の非公開発行は淮北建投子公司淮北中心湖帯に買収と関連する限定販売の義務を觸発するかどうか。

三、公告によると、今回の非公開発行対象の一つは安徽新材料基金で、淮北建は安徽新材料基金の出資者の一つとなり、淮北建は傘下會社、安徽新材料基金と上場會社と共同で10億元を出資して子會社の淮北鹿港を設立し、出資比率はそれぞれ30%、20%、50%となり、その後上述の合弁會社設立案を調整する。淮北建投傘下會社はもう合弁會社の設立に參加しません。淮北建投持株子會社淮北中心湖帯を通じて今回の非公開発行行為會社に流動資金のサポートを提供するよう調整しました。そして2020年4月7日に淮北工業投資をまだ淮北鹿港登録資本金の30%を納付していません。會社に追加開示をお願いします。

1、淮北建投はもう合弁會社の設立に參加しなくなり、淮北環湖帯を通じて今回の非公開発行行為會社に參加して流動資金のサポートを提供する主要な考慮に入る。

2、淮北建投とその子會社が安徽新材料基金に持分比率と勤務狀況を結合して、安徽新材料基金と淮北建投が一致行動関係の主要な根拠がないことを説明する。

3、淮北建投、淮北中心湖帯、安徽新材料基金の三者が一致行動関係を構成する場合、三者は今回の非公開発行によって買収及び関連限定販売義務を觸発したかどうか。

今回の非公開発行のノマドは上記問題について一々検証意見を発表してください。

あなたの會社と全體の取締役、監事、高級管理者及び仲介機構は投資者に対して責任を負う態度に基づいて、勤勉に責任を果たし、上述の事項を真剣に実行してください。弊社は本質問狀を受け取ったらすぐに開示し、5つの取引日以內に書面で當社に回答し、同時に相応の情報開示義務を履行してください。

上海証券取引所の要求に基づき、積極的に各當事者を組織して、「質問狀」に関わる問題に対して回答し、情報開示義務を適時に履行する。投資家は投資リスクに注意してください。

ここに公告する。

江蘇鹿港文化株式有限公司董事會

2020年4月15日