江蘇陽光（600220）：公告（シリーズ）

証券コード：600220証券略稱：江蘇陽光番號：2020-019に臨みます。

江蘇陽光株式會社

第八回董事會第一回會議決議公告

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

一、取締役會會議の開催狀況

（一）江蘇陽光株式有限公司（以下「會社」という）今回の取締役會會議の開催は「會社法」、「証券法」及び「會社定款」の関連規定に適合している。

（二）會社は2020年5月12日に電子メールと電話で第8回取締役會第1回會議の開催を通知します。

（三）今回の取締役會會議は2020年5月19日に會社の會議室で現場會議として開催されます。

（四）今回の會議の取締役は7人で、6人です。陳麗芬さんは公務で出張して、高青化に出席を依頼します。

（五）今回の會議は取締役會のメンバーが共同で高青化氏を推挙して主宰し、會社全體の監事及び高級管理者が今回の會議に出席します。

二、取締役會會議審議狀況

（一）會社の第八回取締役會の會長を選出する議案を審議し、採択した。

會議に出席した取締役は陳麗芬さんを會社の第8回取締役會の會長に選出することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）となります。履歴書の添付。

投票の結果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（二）會社の社長の任命に関する議案を審議し、採択した。

會議に出席した取締役は陳麗芬さんを會社の社長として採用することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）です。履歴書は同じです。

投票の結果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（三）會社の副社長の任命に関する議案を審議し、採択した

會議に出席した取締役は高青化さん、顧亜俊さん、ミュー鋒さんを會社の副総経理として採用することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）です。履歴書の添付。

投票の結果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（四）會社の財務監督を招聘する案件を審議し、採択しました。

會議に出席した取締役は徐霞さんを會社の財務総監として採用することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）です。履歴書の添付。

投票の結果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（五）會社の取締役會秘書の任命に関する議案を審議し、採択した。

會議に出席した取締役は趙靜さんを會社の取締役會秘書として採用することで一致しました。任期は3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）です。履歴書の添付。

投票の結果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

（六）會社設立取締役會の下級委員會に関する決議を審議し、採択した。

「上場會社管理準則」の関連規定及び董事會の各専門委員會の実施細則の要求に基づき、専門的背景と職務経歴を全面的に考察した上で、會社の第八期董事會の各委員會メンバーは以下の通りである。

（1）取締役會指名委員會

構成人員：王凌（獨立取締役）、承軍（獨立取締役）、ミュー鋒

主任委員：王凌（獨立取締役）

（2）董事會報酬と審査委員會

構成人員：承軍（獨立取締役）、孫濤（獨立取締役）、ミュー鋒

主任委員：承軍（獨立取締役）

（3）取締役會戦略委員會

構成人員：陳麗芬、高青化、孫濤（獨立取締役）

主任委員：陳麗芬

（4）取締役會審計委員會

構成人員：孫濤（獨立取締役、公認會計士）、王凌（獨立取締役）、高青化

主任委員：孫濤

投票の結果：7票の同意、0票の反対、0票の棄権。

ここに公告する。

江蘇陽光株式有限公司取締役會

2020年5月19日

添付ファイル：履歴書

（1）陳麗芬：女性、黨員、中國國籍、海外永住権なし、1959年生まれ、大學本科學歴、高級エンジニア。江蘇陽光グループ有限會社の黨委員會書記を擔當して、本社の理事長、総経理。「中國の傑出した起業家の女性」、「全國の青年がトップ」、「全國の紡績女傑が功績を挙げて模範を示す」、「全國紡織工業システム労働模範」、「紡績業界の革新人物」、「江蘇省の優秀な技術開発人材」、「三八紅旗手」などの栄譽稱號を獲得し、國務院の特殊手當を受けて、全國紡績品標準化技術委員會に選ばれたことがあります。毛精紡分會副主任委員、中國紡織工業連合會は副會長、中國紡織工業企業管理協會副會長を特別招請します。第11期、12期、13期の全國人民代表大會の代表。

（2）高青化：男、中國國籍、海外永住権がなく、1970年生まれ、短大學歴、2004年現在江蘇陽光株式有限公司生産技術部部長を務めています。2014年5月現在會社の取締役を務めています。2018年12月現在會社の総経理アシスタントを擔當しています。

（3）ミュー鋒：男性、中國國籍、海外永住権がなく、1977年生まれ、本科學歴、江蘇陽光集団有限公司販売部経理を擔當していました。江蘇陽光株式有限公司販売部部長をしています。2019年5月から今まで當社の取締役を務めています。

（4）顧亜?。耗?、中國國籍、海外永住権がなく、1977年生まれ、本科學歴、江蘇陽光株式有限公司國際貿易部部長を務めています。2018年12月現在、會社の総経理アシスタントを擔當しています。

（5）徐霞：女性、中國國籍、海外永住権、黨員、1965年生まれ、會計士、江陰市精毛織工場財務課副課長、當社監事會會長、江蘇陽光集団有限公司財務総監を務めました。當社の財務監督をしています。

（6）趙靜：女性、中國國籍、海外永住権、黨員、1988年生、本科學歴、管理學學士、2011年に會社証券部に入社し、會社証券事務代表を務めたことがあり、2018年3月現在會社取締役會秘書を擔當している。

証券コード：600220証券略稱：江蘇陽光番號：2020-020に臨みます。

江蘇陽光株式會社

第八回監事會第一回會議決議公告

當社監事會及び全體監事は、本公告の內容に虛偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。

一、監事會會議の開催狀況

江蘇陽光株式會社（以下、「會社」という）第8回監事會第1回會議は2020年5月19日に會社會議室で現場で開催されます。會議のお知らせは2020年5月12日にメールなどで各監事に屆きました。今回の會議は監事3人を出席して、3人まで実行します。會議は李明鳳が主催する。今回の會議の開催は関連法律、法規、規則と會社定款の規定に適合しています。會議に出席した監事は各案件を真剣に審議し、次の決議を下しました。

二、監査會會議審議狀況

（一）選挙発生會社の第八回監査役會の主席に関する議案を審議し、採択した。

會社の2019年度株主総會選挙は第8回監事會を選出し、會議の監事選挙を経て、李明鳳氏を今回の監事會の議長とし、任期3年（2020年5月19日から2023年5月18日まで）に選出した。

履歴書の添付。

投票の結果：3票の同意、0票の反対、0票の棄権。

ここに公告する。

江蘇陽光株式有限公司監事會

2020年5月19日

添付ファイル：履歴書

李明鳳：男性、中國國籍、海外永住権なし、1967年生まれ、大學本科。総裝備部風雲二號衛星遠洋測控システムのメインプログラマー、神舟二號宇宙船遠洋測控システムテストチームのリーダー、上海復高情報技術有限公司通信部の主任を務め、現在會社情報センターの主任、會社監事をしています。

証券コード：600220証券略稱：江蘇陽光公告番號：2020-018

江蘇陽光株式會社

2019年年度株主総會決議公告

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な內容のヒント：

●今回の會議に否決案があるかどうか：なし

一、會議の開催と出席狀況

（一）株主総會開催時期：2020年5月19日

（二）株主総會開催場所：江蘇省江陰市新橋鎮日光科學技術ビル19階會議室

（三）會議に出席する普通株式株主と議決権を回復する優先株式株主及びその保有株式狀況：

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（四）採決方式は「會社法」及び「會社定款」の規定、大會の司會狀況などに合致しているか。

今回の會議は會社の取締役會によって招集されました。會社の會長の陳麗芬さんは公務で出張しています。今回の株主総會は、現場投票とインターネット投票を組み合わせて開催されます。會議の開催と採決方式は「會社法」と「會社定款」の規定に適合し、會議は合法的で有効である。

（五）會社の董事、監事及び董事會秘書の出席狀況

1、會社は取締役7人を務めています。5人に出席します。會長の陳麗芬さん、獨立取締役の劉斌さんは仕事の原因で、今回の會議に出席していません。

2、會社は監事3人を擔當し、3人に出席します。

3、取締役會秘書の趙靜さんは今回の會議に出席します。財務総監の徐霞さんは今回の會議に出席します。

二、議案審議狀況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：會社2019年度董事會仕事報告

審議結果：可決

採決狀況：

を選択します

2、議案名稱：會社2019年度財務決算報告

審議結果：可決

採決狀況：

を選択します

3、議案名稱：會社2019年年度報告全文と要約

審議結果：可決

採決狀況：

を選択します

4、議案名稱：會社2019年度利益配分及び資本積立金の増資に関する事前案

審議結果：可決

採決狀況：

を選択します

5、議案名稱：立信會計士事務所（特殊普通パートナー）の継続について會社の2020年度財務と內部統制監査機関の案件

審議結果：可決

採決狀況：

を選択します

6、議案名稱：會社役員、監事2019年度報酬に関する議案

審議結果：可決

採決狀況：

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7、議案名稱：會社の2020年度の日常関連取引の見通しに関する案件

審議結果：可決

採決狀況：

を選択します

8、議案名稱：持株株主の擔保提供に関する議案

審議結果：可決

採決狀況：

を選択します

9、議案名稱：會社2019年度監事會業務報告

審議結果：可決

採決狀況：

を選択します

（二）累積投票議案の採決狀況

1、非獨立取締役選挙に関する議案

を選択します

2、獨立取締役選挙に関する議案

を選択します

3、選挙監事に関する議案

を選択します

（三）現金配當區分の採決狀況

を選択します

（四）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決狀況

を選択します

（五）議案の採決に関する狀況説明

審議で可決された上記の議案7、8は関連取引の議案で、會社ホールディングスの江蘇陽光グループ有限公司は177、974、233株を保有し、持株數は會社の総株価の9.98%を占めています。陳麗芬は會社の株式148、181、020株を持っています。持株數は會社の総株価の8.309%を占めています。郁琴芬は會社の株式144、300を持っています。000株、持株數は會社の総資本金の8.092%を占めています。孫寧玲は會社の株式91,648,980株を持っています。持株數は會社の総資本金の5.139%を占めています。本関連案件の採決は回避されました。

三、弁護士の目撃狀況

1、今回の株主総會で目撃した弁護士事務所：江蘇世紀同仁弁護士事務所

弁護士：林亜青、孟慶慧

2、弁護士の立會いの結論意見：

會社の今回の株主総會の招集と開催手順は法律、法規と「上場會社株主総會規則」及び會社の「定款」の規定に適合しています。今回の株主総會で形成された決議は合法的かつ効果的である。

四、書類目録を調べるために

1、會議に出席した取締役と記録者の署名によって確認し、取締役會の印鑑を捺印した株主総會決議。

2、目撃した弁護士事務所の主任が署名し、公印を捺印する法律意見書。

3、本要求の他の書類。

江蘇陽光株式會社

2020年5月19日