金宇車城(000803)：2019年第六次臨時股東大會決議

四川金宇汽車城（集團）股份有限公司2019年第六次臨時股東大會決議公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、 會議召開情況

1、會議召開時間

（1）現場會議召開日期和時間： 2019年12月18日（星期三）14：30

（2）網絡投票時間：2019年12月18日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月18日9：30至11：30， 13：00至15：00；

②通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為： 2019年12月18日9：15至 15：

00期間的任意時間。

2、會議召開地點：公司會議室

3、會議召集人：公司監事會

4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

5、會議主持人：監事潘建萍女士

6、會議召開合法、合規性說明：本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定。

二、 會議出席情況

1、出席現場會議及網絡投票股東情況：

2、公司董事、監事、高管及本公司聘請的律師出席或列席了本次股東大會。

三、議案審議表決情況

本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式對會議議案進行了投票表決，表決情況如下：

1、關于監事會換屆選舉監事的議案

本次股東大會以累積投票方式選舉李敏先生、譚斌先生為公司第十屆監事會監事，任期三年。具體表決情況如下：

（1）關于選舉李敏先生為公司第十屆監事會監事的議案

表決情況：同意76,031,975股，占有效表決權股份總數的99.6778%。

中小股東表決情況：同意76,629股，占中小股東所持有效表決權股份總數的23.7666%。

（2）關于選舉譚斌先生為公司第十屆監事會監事的議案

表決情況：同意76,121,974股，占有效表決權股份總數的99.7958% 。中小股東表決情況：同意166,628股，占中小股東所持有效表決權股份總數的51.6799%。

2、關于增補第十屆董事會獨立董事的議案

本次股東大會以累積投票方式選舉龐敏女士、李恒先生為公司第十屆董事會獨立董事，任期至第十屆董事會屆滿，獨立董事任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。具體表決情況如下：

（1）關于選舉龐敏女士為公司第十屆董事會獨立董事的議案

表決情況：同意76,031,975股，占有效表決權股份總數的99.6778%。中小股東表決情況：同意76,629股，占中小股東所持有效表決權股份總數的23.7666%。

（2）關于選舉李恒先生為公司第十屆董事會獨立董事的議案

表決情況：同意76,121,974股，占有效表決權股份總數的99.7958% 。

中小股東表決情況：同意166,628股，占中小股東所持有效表決權股份總數的51.6799%。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：上海市錦天城律師事務所

2、律師姓名：吳軍 蒲舜勃

3、結論意見：本所律師認為，公司2019年第六次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市

公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

五、備查文件

1、2019年第六次臨時股東大會決議；

2、2019年第六次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

四川金宇汽車城（集團）股份有限公司

監 事 會二〇一九年十二月十八日