江蘇聯發紡織2010年第四次臨時股東大會的通知

　　證券代碼：002394證券簡稱：聯發股份公告編號：LF2010-024

　　江蘇聯發紡織股份有限公司2010年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱相關公司股票走勢

　　聯發股份41.18+1.042.59%“公司”)第一屆董事會第二十次會議決定于2010年11月3日召開公司2010年第四次臨時股東大會。現將本次臨時股東大會的有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、召開及表決方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　3、會議時間：

　　(1)現場會議召開時間：2010年11月3日(星期三)上午九點三十分

　　(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年11月3日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年11月2日下午15:00至2010年11

　　月3日下午15:00中的任意時間。

　　4、現場會議地點：江蘇省海安縣恒聯路88號公司二樓會議室

　　5、出席對象：

　　(1)凡是2010年10月28日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會，行使表決權。并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事及部分高級管理人員。

　　(3)見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、關于使用募集資金暫時補充生產性流動資金的議案

　　以上議案經公司第一屆董事會第二十次會議審議通過，詳見刊登于2010年10月19日的《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網

　　(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

　　三、現場會議登記辦法

　　1、登記時間：2010年10月29日——2010年11月2日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)

　　2、登記地點：公司董事會秘書辦公室

　　3、登記方式：

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(3)法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

　　(4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳日期為準。公司不接受電話方式辦理登記。

　　四、股東參加網絡投票的具體操作流程

　　股東通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的具體流程如下：

　　(一)采用交易系統投票的投票程序

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2010年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

　　2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。

　　投票證券代碼證券簡稱買賣方向買入價格

　　362394聯發投票買入對應申報價格

　　3、具體流程

　　1)輸入買入指令;

　　2)輸入證券代碼362394;

　　3)在“委托價格”項下填寫本次臨時股東大會議案序號，具體情況如下：

　　議案序號議案名稱對應申報價格

　　1關于使用募集資金暫時補充生產性流動資金的議案1

　　4)在“委托股數”項下填報表決意見

　　表決意見對應的申報股數如下：

　　表決意見種類同意反對棄權

　　對應申報股數1股2股3股

　　5)確認投票委托完成。

　　4、注意事項

　　1)對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準，投票不能撤單;

　　2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務”專區注冊，填寫相關信息并

　　設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　本次臨時股東大會通過互聯網投票系統投票的時間為2010年11月2日下午15:00至2010年11月3日下午15:00中的任意時間。

　　五、投票規則

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以現場投票為準;

　　2、如果同一股份通過深圳證券交易所和互聯網投票系統重復投票，以互聯網投票系統投票為準。

　　六、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系電話：0513-88869069

　　傳真號碼：0513-88869069

　　聯系人：王一欣、潘志剛

　　通訊地址：江蘇省海安縣城東鎮恒聯路88號

　　郵政編碼：226600

　　2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。

　　3、其他事項：本次股東大會不發放禮品和有價證券。

　　特此公告。

　　江蘇聯發紡織股份有限公司董事會

　　二〇一〇年十月十八日

　　附件一：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人/本單位出席江蘇聯發紡織股份有限公司2010年第三次臨時股東大會會議，并代理行使表決權。本人/本單位已通過深圳證券交易所網站了解公司有關審議事項及內容，表決意見如下：

　　議案內容同意反對棄權

　　1、關于使用募集資金暫時補充生產性流動資金的議案

　　(說明：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。)

　　委托人簽名(或法定代表人簽名并加蓋公章)：

　　委托人身份證號碼(或企業法人營業執照號碼)：

　　委托人股東賬號：委托人持股數：

　　被委托人簽名：

　　被委托人身份證號碼：

　　委托日期：年月日注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。