北清環能(000803)：設立碳中和投資產業基金進展

　　北清環能集團股份有限公司關于設立碳中和投資產業基金進展的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　北清環能集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年9月17日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過《關于設立碳中和投資產業基金暨關聯交易的議案》，公司擬以自有資金1億元人民幣，與博正資本投資有限公司(以下簡稱“博正資本”)、西藏禹澤投資管理有限公司(以下簡稱“西藏禹澤”)、中國水業集團有限公司(以下簡稱“中國水業”)共同出資設立碳中和產業投資基金(暫定名)。2021年12月6日，公司簽署了《福州清禹新能股權投資合伙企業(有限合伙)合伙協議》，普通合伙人西藏禹澤、有限合伙人北清環能及中國水業首期分別出資10萬元、5,000萬元及5,000萬元。2021年12月8日，福州清禹新能股權投資合伙企業已完成工商登記注冊，并取得福州市市場監督管理局頒發的《營業執照》。

　　2021年12月17日，江蘇江南水務股份有限公司(以下簡稱“江南水務”)召開第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于公司參與合伙企業暨對外投資的議案》，同意其參與公司及各合作方成立的福州清禹新能股權投資合伙企業(有限合伙)。江南水務作為有限合伙人擬以自有資金認繳出資額7,000萬元。

　　二、進展情況

　　(一)新增合作方基本情況

　　公司名稱：江蘇江南水務股份有限公司

　　統一社會信用代碼：91320200750510851E

　　成立日期：2003年07月15日

　　注冊資本：93521.0292萬元人民幣

　　注冊地址：江陰市濱江揚子江路66號

　　法定代表人：華鋒

　　經營范圍：自來水制售；自來水排水及相關水處理業務；供水工程的設計及

　　技術咨詢；水質檢測；水表計量檢測；對公用基礎設施行業進行投資。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)主要股東及實際控制人：江陰市城鄉給排水有限公司持股35.19%、江陰市公有資產經營有限公司持股23.18%，實際控制人為江陰市公有資產經營有限公司。關聯關系：與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

　　江南水務不屬于失信被執行人。

　　(二)原合伙協議主要修訂內容

　　原協議“投資決策程序：為了提高投資決策的專業化程度和操作質量，本合伙基金設置投資決策委員會，投資決策委員會對合伙企業對外投資的立項、投資及退出進行專業決策。投資決策委員會由5名成員組成，全部議案的表決須經至少五分之四的委員同意后方可通過。若對單項目的投資金額超過合伙企業認繳規模的20%，議案表決須經全體委員同意后方可通過。”

　　現修改為“投資決策程序：為了提高投資決策的專業化程度和操作質量，本合伙基金設置投資決策委員會，投資決策委員會對合伙企業對外投資的立項、投資及退出進行專業決策。投資決策委員會由7名成員組成，全部議案的表決須經至少七分之五的委員同意后方可通過。若對單項目的投資金額超過合伙企業認繳規模的20%，議案表決須經全體委員同意后方可通過。”

　　其他主要內容詳見公司于2021年12月10日在指定的信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網上披露的《關于設立碳中和投資產業基金暨關聯交易的進展公告》(公告編號：2021-166)。

　　三、其他說明

　　本次新增有限合伙人已達成初步意向，尚未簽署正式合伙協議，正式實施尚存在不確定性。公司將根據福州清禹新能股權投資合伙企業(有限合伙)的后續進展情況，按照有關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　北清環能集團股份有限公司董事會2021年12月17日