際華集團(601718)：董事長變更及調整董事會專門委員會委員

　　際華集團(601718)4月1日公告，公司于2023年3月30日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了關于《選舉公司第五屆董事會董事長》、關于《調整公司第五屆董事會專門委員會委員》的議案。具體情況如下：

　　一、選舉公司董事長情況

　　董事會近日收到吳同興先生的書面辭職報告。吳同興先生因工作需要申請辭去公司董事長、董事、董事會戰略委員會主席及董事會提名委員會委員職務。吳同興先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定人數，不影響公司董事會的正常運作。根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，吳同興先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。吳同興先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，攻堅克難，變革創新，公司董事會對吳同興先生為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

　　公司第五屆董事會第十八次會議，審議通過了關于《選舉公司第五屆董事會董事長》的議案，選舉公司董事夏前軍先生為公司第五屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　根據《公司章程》相關規定，董事長為公司的法定代表人，公司法定代表人相應變更為夏前軍先生，公司將及時辦理法定代表人工商變更登記等事項。

　　夏前軍先生簡歷如下：

　　夏前軍先生，男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權。碩士研究生學歷，正高級工程師。1991年參加工作，歷任中國人民解放軍第三五二一工廠技術員，嘉寶鞋用材料基地經理、科技處鞋材基地主任，無紡濾材分廠廠長、科技處鞋材線經理；南京際華三五二一特種裝備有限公司董事、黨委副書記、總經理，黨委書記、董事長；際華集團股份有限公司總經理助理兼任南京際華三五二一特種裝備有限公司執行董事。現任際華集團股份有限公司黨委副書記、董事、總經理。

　　二、調整第五屆董事會專門委員會委員情況

　　鑒于公司董事會成員變動，為保證董事會各專門委員會正常有序開展工作，根據《公司法》、《公司章程》及董事會各專門委員會議事規則等有關規定，董事會同意對公司第五屆董事會專門委員會委員進行調整，調整后，公司第五屆董事會各專門委員會構成如下：

　　戰略委員會：夏前軍(主席)、陳向東、楊大軍、徐堅、盧業虎

　　審計與風險管理委員會：張繼德(主席)、徐堅、史俊龍

　　提名委員會：徐堅(主席)、盧業虎、夏前軍

　　薪酬與考核委員會：盧業虎(主席)、張繼德、陳向東

　　上述各專門委員會委員任期自公司董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。