Comment Découvrir La Fraude Financière

à l 'heure actuelle, les fraudes sur les marchés financiers nationaux se répartissent en deux grandes catégories: celles qui sont financées par des fonds internationaux, principalement au moyen de coentreprises, de partenariats, de passerelles, etc., et celles qui sont financées par des fonds nationaux, principalement sous forme de garanties bancaires, de prêts hypothécaires à forte valeur documentaire, de prêts hypothécaires sur valeurs mobilières et de lettres de change émises par des banques commerciales.

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Il s' agit principalement d 'une collaboration entre des chinois à l' étranger ou à l 'intérieur de l' étranger, ou de l 'amalgame d' un certain nombre d 'étrangers pour servir de fa?ade, accro?tre la crédibilité, enregistrer à l' étranger une société réputée, établir une représentation dans le pays ou créer directement des groupes d 'investissement et de commerce, peut - être même vous montrer des lettres de crédit de banques étrangères.Lettre

Il est difficile de distinguer leur authenticité de leur financement frauduleux selon des modalités nationales légitimes telles que la coopération, les coentreprises, etc.

Le renard est rusé, et il y a un endroit où la queue est révélée.

Les entrepreneurs et les investisseurs à traiter avec attention les points suivants: 1. Ces escrocs, même si en haut de gamme de bureau, mais seulement une ou deux chambres, Bureau des installations en général, même simple; 2. La qualité globale du personnel n'est pas élevé, même pas utiliser un ordinateur; 3. En contact avec vous pour discuter de manière très mystérieux. 4. Votre projet est bon ou mauvais, si les conditions de financement de projets, facilement, rapidement déclaré prêt à te donner de l'argent, et vite pour te demander de projets; examine par. 5 de son élément spécifique, Ltd pour écrire "le plan d'entreprise de l'évaluation des actifs et des entreprises désignées livre est en général ou la création de sociétés et de menteur,

Menteur, c'est avec ce projet de gagner de l'argent; 6. Pour finir le livre des projets commerciaux à la planification et à l'évaluation des actifs de gagner de l'argent, c'est fini, sous prétexte d'experts à redescendre ensuite, ou vous le dire, il y a ce problème de Ce projet directement, l'investissement ne peut pas ou tu dois tu n'as pas encore atteint à conditions d'investissement, etc.; chaque 7. Un lien au projet envoyés par des affaires lettre

, Ltd pour introduire un matériau, écrit de très faible, et ainsi de suite.

Les entreprises d'investissement formelle ne spécifie des sociétés spécialisées pour les entrepreneurs d'écrire le livre de plan d'entreprise, de fournir le livre de plan d'entreprise mais demande d'entrepreneurs, comme écrit pas clair, peut exiger que les entrepreneurs de fournir un matériau supplémentaire ou de faire diligence.

Si la société d 'investissement a réellement l' intention d 'investir dans le projet, elle est généralement commandée par la société d' investissement et l 'entrepreneur, qui partagent les co?ts de l' évaluation ou en assument la responsabilité.

Les fraudes financières fondées sur des fonds nationaux se caractérisent par des mécanismes de financement licites qui exploitent les lacunes juridiques et le manque d 'expertise financière de la part des bailleurs de fonds et la hate de financement.

"pour s'assurer de la garantie bancaire de la Banque de la Banque est accepté, sur le crédit de comparaison de la communauté financière c'est un certificat de crédit

L'utilisation de la garantie bancaire "procédures générales de financement: partie de financement pour leurs projets aux banques locales des demandes de prêts, la Banque a accepté de l'octroi de prêts, mais sa demande de garantie de conditions; la partie de financement d? trouver des garanties, tels que différents bailleurs de fonds dans les locaux d'une entreprise est très forte, et dans son compte de banque a bonne ligne de crédit, par l'intermédiaire de la société de financement des projets et examiner, prêt à faire un crédit d'investissement et de financement, est un contrat avec le mode de garantie bancaire" pour la garantie, la partie de financement doit à partie de financement pour la fin de contre - garantie après les formalités, les bailleurs de fonds à son crédit pour la garantie à la Banque pour le financement de présenter une partie "la demande de garantie bancaire, tel qu'approuvé, un prêt d'une banque de financement et de vérification des garanties, de retour de prêt.

這種融資方式的陷阱主要在：　1.出資方根本不具備擔保條件，卻承諾一定能開出保函;　2.要求融資方支付一定額度的現金，作為公關費用，不開收據，也不在合同中體現;　3.與銀行內部人員一般都是行長勾結，以非法的手段開出手續齊全的保函非法是指未經過銀行審貸會及上級批準;4.出資方對融資方考察后，會拿出一個簡單的漏洞百出的不容修改的協議或合同與融資方融資方簽約，協議上規定，《銀行保函》開出并由項目方銀行核保后，項目方必須一次性付清所有手續費;并要求一周最多兩周內項目方銀行必須放貸，如不能放貸則不負任何責任等。

L 'émission d' une garantie bancaire est une forme légitime et plus crédible de financement qui, si elle est possible, devrait être recherchée dans toute la mesure possible.

　在融資過程中采取以下措施就能防范陷阱：　1.向省一級分行核實出資方的信用額度;　2.向省一級分行核實出資方銀行有無開具保函的權力，可開多大額度;　3.出資方是否認真辦理反抵押手續，如果不認真或不辦理，那一定是假的　4.任何收費應在合同中約定，合同中未約定的不能支付，任何支付應有正規收據;　5.保函開出后，應到銀行的信貸部門核實; 6.合理的費用支付方式應是：保函核保后付一半，貸款到賬后再付另一半。

titres hypothécaires des CD, des prêts de prix piège principalement jouer la partie de financement à une partie de différence de temps, à savoir la contribution de la Banque de niveau supérieur, le temps effectif à l'approbation du Département des formalités impossible, de sorte que les bailleurs de fonds ont ouvertement manger la marge de Financement de la livraison,

de financement des parties de ne pas utiliser ces deux

La banque ou la facture commerciale, c'est - à - dire dans le domaine des flux commerciaux, sur la base de crédit, les banques de fournir un financement à court terme des moyens de paiement.

Les conditions de cette manière nécessaire pour atteindre de cette manière relativement dure, le financement de projets, est incapable de satisfaire les conditions, à moins que tous les renseignements faux, de sorte que le risque est trop grand.

Il est conseillé aux entrepreneurs de ne pas envisager ce type de financement.