Daye Special Steel Co., Ltd, De La Cinquième Session Du Conseil D'Administration De L'Annonce De La Résolution De La Troisième Session

Daye Special Steel Co., Ltd.

La cinquième session du Conseil d'administration de la troisième séance

L'annonce de la résolution

Le Conseil d'administration de la société et de son réel de divulgation d'informations de contenu de garantir à tous les membres, exactes et complètes, il n'y a pas de fausses, trompeuses ou omissions

Le Directeur de la cinquième session de Daye Special Steel Co., Ltd, la troisième réunion en juillet 2008 par écrit le 18, émise par télécopie ou courrier électronique de notification, en juillet 2008, à 22 du mode de communication, la Conférence doit au Conseil d'administration à 11, Directeur de 11 membres.

La Conférence conformément au droit des sociétés et de la société, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte.

La réunion de directeurs de sérieuses discussions après le vote à l'unanimité l'examen, relatives à la gouvernance d'entreprise, le redressement de la situation de la note.

Je vous en prie.

Daye Special Steel Co., Ltd.

Conseil d 'administration

22 juillet 2008

Daye Special Steel Co., Ltd.

Note sur les améliorations apportées à la gouvernance d 'entreprise

Conformément à l 'esprit du communiqué de la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières [2008] 27 et à la circulaire de la Commission de supervision des valeurs mobilières du Hubei sur la poursuite de l' approfondissement des activités de gouvernance d 'entreprise, et afin d' améliorer encore le niveau de gouvernance des sociétés cotées en bourse et de consolider les résultats de l 'activité spéciale de 2007 sur la gouvernance d

La société devrait prendre les mesures nécessaires pour réduire progressivement et éviter les pactions liées et résoudre définitivement les problèmes de concurrence entre la société et les actionnaires majoritaires et les filiales de contr?le effectif

Au cours des dernières années, les entreprises ont accordé une grande importance aux pactions liées, ont mis en place des systèmes de réglementation et ont pris des mesures correctives pour réglementer le contenu, le prix et la procédure des pactions liées.

En janvier - juin de cette année, le secteur financier a procédé à des estimations préliminaires pour réduire les pactions liées, notamment en élargissant les filières d 'achat et en réduisant l' offre de matières premières par les parties apparentées, notamment en réduisant de plus de 20% le volume de l 'achat de boules de minerai aux actionnaires les plus importants et de plus de 40% le volume de l' achat et de la vente de billets d 'acier aux actionnaires les plus importants.

Toutefois, en raison de l 'évolution considérable de l' environnement extérieur et des exigences du développement des entreprises, l 'augmentation des prix des matières premières en vrac et l' augmentation de la production de fer et de baton d 'entreprise nécessitant l' achat de matières premières essentielles, ainsi que l 'augmentation de la consommation de gaz, ont entra?né une augmentation de plus de 800 millions de yuan des pactions liées aux relations interentreprises.

Si l 'on tient compte des effets de la hausse des prix des matières premières en vrac et de l' augmentation de la production de fer brut et de base, le volume des pactions liées aux entreprises a diminué de près de 6% au cours du premier semestre de l 'année par rapport au premier semestre de l' année dernière.

Les actionnaires de la société et de maintien et de contr?leurs subordonnés entreprises sidérurgiques appartenant à la même industrie, la principale activité similaires.

Mais en variétés de produits, processus et la spécification de la plus grande différence existe.

, Ltd pour moule de matériau, le matériau de laitier, de recuit du matériau, le matériau de forgeage, de matériau de laminage de coulée continue de multiples variétés, de haute qualité et de grande taille en acier spécial de produits à base de bois, les actionnaires majoritaires pour tube en acier sans soudure et les spécifications, principalement, de contr?leurs subordonnés à des entreprises sidérurgiques en acier spécial, barre droite, l'utilisateur spécifie principalement sur le matériau spécial; la zone de vente, la société pour la zone centrale de la base, le Contr?leur commande subordonné entreprises dans l'est de la Chine, le nord de la Chine, et principalement les entreprises créé leur propre réseau de vente, efficace pour éviter la concurrence.

En particulier, ces dernières années, les actionnaires d'une société holding, de principes et de la spécialisation des contr?leurs subordonnés entreprises sidérurgiques conformément, par réglage de la structure de produit, la Division de la catégorie de produits et les spécifications, à établir une position de marché respectifs, d'investissement et de construction conformément aux objectifs de développement, la question de la concurrence est résolu.

Deuxièmement, la société de renforcer le système de contr?le interne, de jouer un r?le dans le Conseil d'administration de la Commission d'améliorer les professionnels, de la science et de la validité de la décision du Conseil d'administration

Depuis le début de cette année, conformément à la nouvelle demande de changement de l'environnement extérieur de la proposition de la société de gestion, pour la poursuite de la mise en ?uvre de haute qualité de marque, de lignes directrices et de thèmes et efficace ", la nouvelle société à élaborer et à 11 des systèmes de gestion et de deux normes de gestion ont été révisées, les services d'un nouveau système de gestion de 24, enrichir et améliorer un système de société et de satisfaire les exigences de la gestion et de l'administration de la société de production, de renforcer la capacité de la compétitivité et de la rentabilité des entreprises, la promotion de la société Dans la féroce concurrence sur le marché de stabilité et de développement durable.

Dans le même temps, les services de la société d'audit pour renforcer la mise en ?uvre de systèmes de surveillance et de vérifier, par des activités de production, de l'ingénierie et de la construction, de la situation de l'appel d'offres de l'audit de l'utilisation des fonds et de dépenses, de trouver le problème, et de recommander des améliorations, de fournir une base pour améliorer le système, et de renforcer le contr?le interne.

Le Conseil d'administration de la société de stratégie, la présentation de candidatures, d'audit, de rémunération et d'évaluation, et quatre autres professionnels de la Commission établi autour de thèmes de travail, l'élaboration du rapport annuel de l'entreprise en 2007, le Conseil d'administration de changer d'emploi et de déterminer le projet de modernisation technologique en 2008, prendre sérieusement ses responsabilités, comme la décision du Conseil d'administration fournit la base.

Le Comité stratégique du Conseil d 'administration a étudié attentivement la mise en ?uvre des innovations technologiques en 2007 et, pour ce qui est de la production et du développement de l' entreprise, a étudié le plan de modernisation technologique de l 'entreprise pour 2008, qui fournit un programme de validation des décisions du Conseil d' administration.

B) à la demande de la Commission chinoise de contr?le des opérations de bourse, avant d 'établir le rapport annuel de la société pour 2007, le Comité d' audit du Conseil d 'administration a élaboré un protocole d' audit annuel définissant les responsabilités, les procédures et les procédures de vérification des comptes annuels afin d 'améliorer la qualité de l' information communiquée.

Avant l 'établissement du rapport annuel de la société pour 2007, le Comité des commissaires aux comptes, en consultation avec le Cabinet d' experts - comptables, a fixé un calendrier pour la vérification des rapports financiers annuels et, avant et après l 'arrivée du comptable agréé, a procédé à deux vérifications distinctes des états financiers établis et établis par la société ou le Cabinet d' experts - comptables.

Le Comité des commissaires aux comptes a examiné le rapport annuel d 'audit et l' a adopté par vote avant que le Conseil d 'administration ne l' examine.

Dans le même temps présenté au Conseil d'administration des rapports d'audit, le rapport a également présenté des cabinets d'audit dans un résumé annuel et résolutions de la nomination d'un expert comptable pour l'année prochaine.

Le Conseil d'administration de la rémunération et de l'évaluation de la Commission, au Conseil des autorités de surveillance, pour 2007, les responsables de la gestion du personnel responsable de l'évaluation, a examiné les avis de salaire, soumis au Conseil d'administration pour approbation.

Un travail sérieux et responsable du Conseil d'administration de chaque Comité scientifique et, afin de garantir la validité de la décision du Conseil d'administration.

Troisièmement, la société doit intensifier les efforts de formation des directeurs, les autorités de surveillance et de responsables de la gestion du personnel, d'améliorer ses normes de fonctionnement de sensibilisation, d'améliorer le niveau de fonctionnement de la société de spécification

Selon l'avance avec le temps, les exigences du développement scientifique, la société a augmenté pour les directeurs, les autorités de surveillance, l'intensité de l'apprentissage et de la formation à la gestion du personnel de haut niveau, mettant l'accent sur le droit des sociétés, la loi sur les titres, les directives sur la gestion de l'entreprise, ses constatations sur l'amélioration de la qualité des sociétés cotées, le Code pénal de la République populaire de Chine amendement (6) et les dispositions complémentaires du Ministère de la sécurité publique du parquet populaire suprême concernant la poursuite des crimes économiques standard, le Shenzhen Cote de règles "," le Directeur de la société, les autorités de surveillance et les responsables de la gestion des parts dans l'entreprise et gestion des changements de règles, les statuts de la société.

L'ensemble d'apprentissage, afin d'autoformation, complétée par la formation et enseignement des experts.

La seconde moitié de l'année dernière, visant à mener des activités spéciales de la gouvernance d'entreprise, la société a organisé la formation, principalement sur le bon sens de la gouvernance d'entreprise, l'accent est mis sur trois "fonctionnement", "cinq sépare", "règles de divulgation d'informations", "propriété de Gestion de changements de règles", etc., afin de permettre l'administration de la base de connaissances, de surveillance et de responsables de la gestion du personnel familier et la ma?trise de la gouvernance d'entreprise, en fonctionnement normal, la Fondation; le premier semestre de cette année, le changement brusque sur le marché de l'acier, Pour améliorer la capacité de déformation de la société à participer à la concurrence, des contre - mesures, de la situation et le développement des entreprises de la société a invité des experts de l'acier de la Chine explique en acier de sorte que l'administration, les autorités de surveillance, de personnel et de gestion de haut niveau, nouveau la situation du personnel scientifique et technologique de reconna?tre la concurrence sur le marché, de nouvelles initiatives de nouvelles caractéristiques et le développement de l'entreprise, la croissance de la connaissance, d'élargir nos horizons.

Pour travailler, en plus des autorités de surveillance à chaque administration,, des responsables de la gestion du personnel a envoyé ces apprendre, mais également le droit des sociétés, des dispositions des lois de commande et concis d'interprétation "," la zone "industrie financière", etc., du rapport sur le développement des marchés de capitaux de la Chine de guidage et de données, de contribuer à l'apprentissage et comprendre les lois et règlements de titres.

La formation par apprentissage, les membres du Conseil d'administration, des superviseurs et de renforcer l'intégrité, de conscience et de normes de diligence, fidèle de l'exercice de leurs fonctions, à assister à la réunion du Conseil, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires de l'Assemblée générale, pour le développement de la société de faire diligence.

Quatrièmement, le renforcement et l'amélioration de la gestion des relations avec les investisseurs, d'améliorer l'image de la confiance des investisseurs et de la société

La création d'entreprises et les investisseurs à long terme, de bonnes relations de travail stable, il est important d'améliorer le niveau de la gouvernance d'entreprise.

Le Conseil d'administration de la société, le gestionnaire de couches attachent beaucoup d'importance et de travailler activement des relations avec les investisseurs, il est proposé de faire du travail de relations avec les investisseurs, à des fins de politique, en principe, le contenu, la direction de l'approche et de l'Organisation, l'élaboration et La mise en ?uvre du système de gestion de la relation de travail, les investisseurs, de réception et de promouvoir le système de travail et sérieusement la mise en ?uvre.

La société applique strictement le système de divulgation de l 'information, publie des rapports périodiques dans les délais convenus et publie en temps voulu des avis intérimaires sur des questions importantes.

B) lors de l 'Assemblée générale des actionnaires, les présidents des conseils d' administration, des conseils d 'administration et des responsables financiers répondent sérieusement aux questions des actionnaires;

La société a répondu à un grand nombre d 'investisseurs par le biais de consultations téléphoniques et de communications ? un contre un ?; depuis cette année, plus d' une douzaine d 'instituts de recherche sur les valeurs mobilières ou de sociétés de placement ont été invités à effectuer des recherches sur place et à effectuer des visites sur place afin de traiter les investisseurs sur un pied d' égalité, d 'éviter toute propagande excessive et de préserver la confidentialité de l' information interne, conformément aux principes d 'ouverture, d' équité et d 'impartialité.

Le droit des investisseurs à l 'information et à d' autres intérêts légitimes est garanti par des formes multiples de communication et de communication, ce qui permet aux investisseurs de mieux comprendre et reconna?tre les entreprises et d 'améliorer leur image.

Les modifications apportées aux questions énumérées dans le présent rapport sur la gouvernance d 'entreprise nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des normes d' entreprise et d 'améliorer la qualité des entreprises.

La gouvernance d 'entreprise est une entreprise de longue haleine.

Pour ce qui est des questions qui ont été restructurées, elles doivent être améliorées, consolidées et améliorées en fonction de l 'évolution de la situation, tout en continuant d' analyser et de traiter efficacement les nouvelles situations et les nouveaux problèmes qui peuvent se poser dans le domaine de la gouvernance d 'entreprise.

à l 'avenir, les administrateurs, les responsables de la réglementation et les cadres supérieurs de l' entreprise amélioreront encore l 'apprentissage de la législation et de la réglementation et amélioreront constamment leurs compétences pour s' adapter à l' évolution et à l 'évolution des marchés spécialisés de l' acier et des marchés de capitaux, continuer de perfectionner les systèmes de contr?le interne, s' efforcer d 'améliorer l' efficacité de la gestion et de l 'exploitation, réglementer les pactions liées, continuer à réduire les pactions liées, améliorer la gestion des relations avec les investisseurs, améliorer la gouvernance d' entreprise, obtenir de meilleurs résultats et récompenser les investisseurs.

Daye Special Steel Co., Ltd.

Conseil d 'administration

22 juillet 2008