冶金特殊鋼株式有限公司----第五期董事會第三回會議決議公告

冶金特殊鋼株式會社

第5回取締役會第3回會議

決議公告

當社及び董事會の全員は、情報開示內容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がないこと。

大冶特殊鋼株式有限公司第五期取締役會第三回會議は2008年7月18日に書面、ファックス或いは電子メールで通知を出しました。2008年7月22日に通信方式で開催され、會議は取締役11名になり、取締役11名になります。

會議は「會社法」、「會社定款」の関連規(guī)定に適合する。

會議の重役が真剣に検討した後、議決し、全票で「會社の治理改善狀況に関する説明」を採択した。

ここに公告する。

冶金特殊鋼株式會社

重役會議

2008年7月22日

冶金特殊鋼株式會社

會社の治理改善狀況についての説明

「中國証券監(jiān)督管理委員會公告」「2008」27日付文書精神と「湖北証監(jiān)局」の要求に基づき、上場會社の治理水準をさらに高めるために、2007年の會社治理特別活動成果を強化し、この活動を引き続き深く推進していく。會社は2008年6月30日現在、會社治理改善報告書に記載されている改善事項と改善狀況について次の通り説明する。

一、會社は必要な措置を取って、関連取引を減少させ、回避し、會社と持株株主、実際支配者の下の會社が存在する同業(yè)者の競爭問題を徹底的に解決しなければならない。

ここ數年來、會社はずっと関連取引の仕事を重視して、管理制度を制定して、改善措置を実行して、取引の內容、価格、プログラムの上で関連取引の行為を規(guī)範化しました。

今年1-6月には、財務部門の試算を経て、購買ルートの拡大、関連當事者の素地供給の低減などの措置を通じて関連取引を減少させ、例えば大株主にボール団鉱山を購入する數量は同20%以上減少し、大株主にスラブを購入して販売するスラブの數量は同40%以上減少した。

しかし、外部環(huán)境の巨大な変化と會社の発展の要求のために、大量の原料の大幅な値上げと會社の鉄、棒材の生産量の増加だけが主な原料を購入する必要があります。ガスの消費を増加すると関連取引の8億元を増加します。これらの要因に比べて、會社の関連取引の総額を増加しました。

大口の原料の値上がり要因と生鉄、棒材の生産量の増加の影響を差し引いたら、今年の上半期は去年の上半期と口徑に比べて、會社の関連取引の金額は同6%近く減少し、減少傾向にあります。

會社は持株株主、実際支配者の下にある鉄鋼企業(yè)と同じ業(yè)界に屬しています。主要業(yè)務は似ています。

しかし、製品の品種、工蕓と規(guī)格には大きな違いがあります。

會社は金型材、電気かす材、焼鈍材、鍛造材、連鋳圧材などの多品種、高等級、大規(guī)格の特鋼製品を主として、持株株主はシームレス鋼管と中小規(guī)格材を主として、実際支配者の下の鉄鋼企業(yè)は優(yōu)特鋼、直條棒材、ユーザー指定専用材料を主としています。

特にここ數年來、會社と支配株主、実際支配人の下にある鉄鋼企業(yè)は専門化分業(yè)の原則に従い、製品構造を調整し、製品の種類と規(guī)格を區(qū)分し、それぞれの市場位置づけを確立し、発展の目標に従って投資と建設を行い、同業(yè)者の競爭問題を解決しました。

二、會社は內部統(tǒng)制制度をさらに健全化し、董事會の下に各専門委員會を設置する役割を発揮し、董事會の決定の科學性と有効性を高める。

今年以來、外部環(huán)境の変化によって、會社の管理活動に対して提出された新しい要求を深く貫き、「ブランド、高品質、高効率」の仕事方針とテーマを実行するために、會社は11項の管理制度と2項の管理基準を新たに制定し、修正しました。各部門は新たに24項の管理制度を制定しました。

同時に、會社の監(jiān)査部門は制度の執(zhí)行狀況に対する監(jiān)督と検査を強化し、生産経営活動、工事の入札と建設、資金と費用の使用狀況に対する監(jiān)査を通じて、問題を発見し、改善提案を提出し、制度の整備のための根拠を提供し、內部統(tǒng)制をさらに強化した。

會社の取締役會の戦略、指名、監(jiān)査、給料と審査など四つの専門委員會は仕事テーマを確立しました。會社の2007年度報告、取締役會の交代作業(yè)と2008年の技術改造プロジェクトを確定することをめぐって、真剣に職責を履行し、取締役會の決定に根拠を提供しました。

取締役會戦略委員會は、2007年の技術改造の実施狀況を真剣に検討し、會社の生産と発展に対して、2008年度の技術改造計畫を検討し、取締役會の決定に論証案を提供しました。

取締役會の交代選挙において、取締役會の指名委員會は真剣に取締役候補を検討し、審査し、取締役會の交代作業(yè)に合格した取締役候補を推薦しました。中國証券監(jiān)督會の要求により、2007年度報告書を作成する前に、取締役會審査委員會は年度監(jiān)査業(yè)務規(guī)程を制定し、年度監(jiān)査業(yè)務の職責、手順を明確にし、情報開示の品質を向上させます。

會社の2007年度報告書を作成する前に、監(jiān)査委員會と會計事務所は協(xié)議して年度財務報告監(jiān)査業(yè)務のスケジュールを確定しました。年度審査の公認會計士の入場前後に、會社または會計事務所の作成、発行した財務會計報告書を二回ずつ確認しました。

取締役會が2007年の年度報告を審査する前に、監(jiān)査委員會は年度監(jiān)査報告に対して審議と採決を行います。

取締役會に監(jiān)査報告書を提出するとともに、會計士事務所が年度監(jiān)査に従事する総括報告書と來年度の會計士事務所継続の決議を提出しました。

取締役會報酬と審査委員會は、會社の2007年度の取締役、監(jiān)事、高級管理職の履修狀況を審査した場合、報酬配分の意見を審議し、董事會に査定を提出した。

取締役會の各専門委員會が真剣に責任を持つ仕事は、取締役會の決定の科學性と有効性を保証します。

三、會社は取締役、監(jiān)事及び高級管理者に対する訓練を強化し、その規(guī)範運営意識を強化し、會社の規(guī)範運営レベルを向上させるべきである。

時代と共に科學的発展の要求によって、會社は取締役、監(jiān)事、高級管理者の學習と育成に力を入れました。「會社法」、「証券法」、「上場會社管理準則」、「上場會社の品質向上に関する意見」、「中華人民共和國刑法改正案（六）」、「最高人民検察庁公安部の経済犯罪事件に関する訴追基準の補足規(guī)定」、「深セン証券取引所上場規(guī)則と上場會社管理規(guī)則」、監(jiān)事。

學習全體の仕事は獨學を主とし、內訓と専門家による授業(yè)を補佐する。

昨年下半期に、會社の治理特別活動を展開することに対して、社內研修を行いました。主に會社管理の常識を説明しました。重點は「三會運営」、「五分」、「情報開示規(guī)則」、「高管持株変動規(guī)則」などの內容で、董事、監(jiān)事及び高級管理者に會社管理の基本常識を熟知させ、會社の規(guī)範運営に基礎を作りました。今年上半期に、鉄鋼市場の急激な変化に対して、會社の競爭力と鉄鋼會社の発展能力を高めて、會社に參加しました。見聞を広める。

學習に協(xié)力するために、會社は各取締役、監(jiān)事、高級管理者に上記の學習資料を配布したほか、「會社法、証券法新舊條文対照簡明解読」、「金融就職の禁止區(qū)」、「中國資本市場発展報告」などの補助資料を配布し、証券法律法規(guī)の學習と理解に役立つ。

研修を通じて、董事、監(jiān)事、高級管理職の方々は誠実と勤勉と規(guī)範意識を強め、職務を忠実に履行し、時間通りに董事會、監(jiān)事會と株主総會に出席し、會社の発展のために職責を全うします。

四、投資家関係の管理を強化し、改善し、投資家の會社に対する自信と會社イメージを高める。

會社と投資家との長期的かつ安定した良好な関係を築くことは、會社の管理水準を向上させる重要な仕事である。

會社の董事會、経理層は投資家関係の仕事を非常に重視し、積極的に展開し、投資者関係の仕事をしっかりと行う目的、方針、原則、內容、方法と組織の指導を提出しました。

會社は情報開示制度を厳格に実行し、親交に約束された時間に従って定期的な報告書を開示し、會社の重大事項については直ちに臨時公告を開示する。

定期的な報告の開示では、投資家の関心の発展戦略、経営狀況、客観的な環(huán)境、リスク要因と新年度の計畫、措置を重視し、より詳細な分析を行い、投資家の注目を集めます。

會社は電話相談、「一対一」コミュニケーションを通じて、多くの投資家の問い合わせを回復しました。今年以來、十余りの証券研究機構またはファンド會社の現場調査と現場見學を受け付けました。公開、公平、公正の原則に基づいて、投資者に対して平等に扱い、過度の宣伝を避け、內部情報に対して秘密を守ります。

多形式、多ルートの交流と交流を通じて、投資者の知る権利とその他の合法的な権益を保障し、投資家の會社に対する理解と共感を深め、會社のイメージを高めました。

今回會社の管理改善報告に記載された事項の改善を経て、會社の規(guī)範運営に対する認識を一層高め、會社の品質向上の自覚を強めました。

會社の管理は長期の仕事です。

すでに改善された問題については、情勢の発展の要求によって、持続的に改善し、強固にし、向上させるとともに、絶えずに會社の管理の中で発生する可能性のある新しい狀況、新しい問題を分析し、確実に解決しなければならない。

今後、會社の取締役、監(jiān)事及び高級管理者は法律法規(guī)に関する學習をさらに強化し、絶えず自身の素質を高め、特鋼市場と資本市場の不斷の発展と変化の要求に適応し、引き続き內部統(tǒng)制制度を健全化し、內部統(tǒng)制システムを強化し、管理効率と経営効率を向上させ、関連取引行為を規(guī)範化させ、引き続き関連取引を減少させ、投資家関係管理を改善し、會社の管理水準を向上させ、より優(yōu)れた成績を創(chuàng)造し、投資家に報いる。

冶金特殊鋼株式會社

重役會議

2008年7月22日