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La Cinquième Session Du Conseil Sera Shenzhen Textile De L'Annonce De La Résolution De La Cinquième Séance

2010/10/29 14:20:00 50

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Shenzhen Textile

Code de valeurs

: 000045 titres ci - après: Textile profonde a [13.66 1,26%] Avis no: 2010 - 41

Shenzhen

Textile

Groupe) avis de résolution de la cinquième réunion du Conseil d 'administration de la société par actions

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

Shenzhen Textile (Group) Co.

Courrier électronique

La cinquième réunion du Conseil d 'administration a été annoncée à tous les membres du Conseil d' administration, le 27 octobre 2010 à Shenzhen, en présence de sept membres du Conseil d 'administration et de sept membres du Conseil d' administration, présidée par le Président WANG Bing, avec la participation de dirigeants et de hauts responsables de la société et conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.

Maintenant, les questions concernant l'annonce de la Conférence d'examen par ce qui suit:

La réunion à 7 voix d'accord, 0 voix contre, 0 abstentions le résultat de vote par la suite de la proposition:

I. Adoption du rapport trimestriel 2010;

Adoption du rapport de synthèse sur les modifications à apporter à la base de comptabilité financière;

Troisièmement, par le système de gestion des pferts de fonds entre les parties associées;

Quatrièmement, le Fonds a adopté sur la prévention à long terme du mécanisme d'établissement et mise en ?uvre - Rapport ";

V. Adoption "pour désigner le Directeur financier de la loi", engagé à l'est d'accord, Directeur financier de la société.

Vers l'Est, male, né en 1970, en 1996, de participer au travail, un dipl?me, chinois de la CPA, Chartered Accountants.

Successives de Dalian la confiance de la société d'investissement personnel, au sud de trop électronique (Shenzhen) Audit Contr?leur Co., Ltd, Wal - Mart (Chine) Assistant Directeur financier d'investissement Co., Ltd, la mémoire Technology (Shenzhen) Directeur financier Group Co., Ltd, de Shenzhen, Directeur financier de l'état central Technology Co., Ltd.

Vers l'est ne détiennent pas des actions de l'entreprise, et les actionnaires de la société holding de la relation n'existe pas, avec les autres chefs d'entreprise, de relations d'association n'existe pas, les autorités de surveillance et de responsables de la gestion du personnel, l'échange de titres et de sanctions qui n'ont pas eu de csrc et d'autres départements concernés de la discipline, il n'existe pas de droit des sociétés, les statuts de la société ne doit pas comme spécifié dans société de gestion du personnel responsable de la situation.

Le directeur indépendant de la société a émis un avis indépendant sur la nomination de M. Dong au poste de directeur financier de la société, affirmant que les qualifications de M. Dong étaient légales, que les modalités de nomination et les procédures de nomination étaient conformes aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de ses statuts, que son niveau d 'instruction, son expérience professionnelle et son état de santé étaient suffisants pour assumer les fonctions de directeur, qu' il n 'y avait pas de cas où la loi sur les sociétés et les statuts de la société interdisaient l' accès au marché et qu 'il n' avait pas encore été levé.

Accepte de nommer M. Dong Directeur financier de la société.

L'annonce

Shenzhen Textile Co., Ltd (groupe)

Conseil d 'administration

29 octobre 2001