深セン紡織第五期董事會第五回會議決議公告

深セン市

當社及び董事會の全員は、情報開示內容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

深セン市紡織（集団）株式有限公司は2010年10月15日に専門家に

會議は7票の同意、0票の反対、0票の棄権による採決の結果、以下の議案を採択した。

一、『2010年第三四半期報告』を通過しました。

二、「財務會計基礎業務の規範化に関する改善総括報告」を採択した。

三、「関係者資金往來管理制度」を採択しました。

四、「資金占用の長期効果機構の確立と実施狀況に関する自己調査報告」を採択した。

五、「會社の財務総監の任命に関する議案」を採択し、東任會社の財務総監を招聘することに同意した。

東男、1970年生まれ、1996年入社、修士課程卒業、中國公認會計士、イギリス公認會計士。

大連信託投資會社の社員を歴任し、南太電子（深圳）有限公司の監査主管、ウォルマート（中國）投資有限公司の補佐財務監督、記憶科學技術（深圳）有限公司のグループ財務監督、深圳コア邦科技股份有限公司の財務監督を擔當しています。

會社の株式を東未に保有し、會社の持株株主とは関係がなく、會社の他の取締役、監事及び高級管理者とは関係がなく、中國証券監督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けておらず、『會社法』、『會社定款』に規定された會社の高級管理者を擔任してはいけない狀況が存在しない。

會社の獨立した取締役は東名會社の財務総監に任命された獨立した意見を提出しました。東氏に資格の適法、指名方式及び任命手順は「會社法」及び「會社定款」の関連規定に適合しています。その教育背景、職責経歴及び身體狀況はいずれも招聘職位の職責要求に適することができます。

東氏を會社の財務総監に任命することに同意します。

特にここに公告する

深セン市紡織（集団）株式有限會社

重役會議

二○一○年十月二十九日