Shanghai Metropolitan Costume Co., Ltd

Code des valeurs mobilières: 002269

Le Conseil d'administration de contenu d'annonce de garantie réelle de tous les membres, exactes et complètes, sur l'annonce, de fausses déclarations trompeuses ou omissions sur la responsabilité conjointe.

Un, la convocation de la Conférence et participation:

Shanghai Metersbonwe vêtements Co., Ltd (ci - après "société")

La première session de la Conférence par la société de convoquer la réunion du Conseil d'administration, le Directeur, les autorités de surveillance et de branche Cabinet Shanghai Junhe responsables de la gestion du personnel et a engagé un avocat ou témoin assisté à cette séance de l'Assemblée générale.

La Conférence par le Président M. Zhou chengjian préside, la convocation d'une réunion tenue avec le programme, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et les statuts de la société.

Deuxièmement, la proposition de délibérations et de vote:

L'Assemblée générale aucune nouvelle proposition soumise au vote, ni la proposition de modification ou de veto.

Les actionnaires d'assister à la réunion pour examen tous les propositions de cette réunion a été examiné, la Conférence prend examinés, la concentration de vote par bulletin de vote et suit le Mouvement (dans laquelle, la facture un, deux, trois, cinq soumis à des actionnaires de participer au vote (y compris les agents) Les Droits de vote de plus de 2 / 3 de vote par l'arrière pour entrer en vigueur; proposition de quatre et le mouvement

Six par cumulatif de bulletin de vote par):

1, examiné et adopté sur l'application des plans d'incitation Shanghai Metersbonwe vêtements Co., Ltd, de stocks (projet) de la version révisée de la loi ".

1.1 L'objet d'excitation sur la base de détermination et de la plage

D'accord 918638702 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 99,98% des droits de vote, le nombre total d'actions contre des actions efficaces; 2800, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaire de l'agent) Maintenir (représentant) 00003% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces; se sont abstenus 198600 Unit, représentant les actionnaires de participer à cette séance La Conférence (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 0.0216% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

1.2 Le nombre de stocks de sources et de stocks du Programme d'incitation

D'accord 918638702 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 99,98% des droits de vote, le nombre total d'actions contre des actions efficaces; 2800, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaire de l'agent) Maintenir (représentant) 00003% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces; se sont abstenus 198600 Unit, représentant les actionnaires de participer à cette séance La Conférence (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 0.0216% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

1.3 La répartition et l'option de la motivation de l'objet

D'accord 918638702 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 99,98% des droits de vote, le nombre total d'actions contre des actions efficaces; 2800, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaire de l'agent) Maintenir (représentant) 00003% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces; se sont abstenus 198600 Unit, représentant les actionnaires de participer à cette séance La Conférence (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 0.0216% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

1.4 Le Programme d'incitation de la période de validité de l'autorisation, le droit, réalisable, la période de verrouillage "

D'accord 918638702 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 99,98% des droits de vote, le nombre total d'actions contre des actions efficaces; 2800, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaire de l'agent) Maintenir (représentant) 00003% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces; se sont abstenus 198600 Unit, représentant les actionnaires de participer à cette séance La Conférence (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 0.0216% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

Procédé de 1,5 "prix d'exercice et le prix d'exercice des options sur actions déterminées"

D'accord 918638702 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 99,98% des droits de vote, le nombre total d'actions contre des actions efficaces; 2800, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaire de l'agent) Maintenir (représentant) 00003% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces; se sont abstenus 198600 Unit, représentant les actionnaires de participer à cette séance La Conférence (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 0.0216% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

1.6 Le stock option accordée les conditions et les conditions d'acquisition de droits "

D'accord 918638702 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 99,98% des droits de vote, le nombre total d'actions contre des actions efficaces; 2800, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaire de l'agent) Maintenir (représentant) 00003% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces; se sont abstenus 198600 de stocks, la majorité des actions de participer à cette séance Conférence

Dong (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 0.0216% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

1.7 Le procédé et programme de réglage de plan d'incitation "

D'accord 918638702 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 99,98% des droits de vote, le nombre total d'actions contre des actions efficaces; 2800, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaire de l'agent) Maintenir (représentant) 00003% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces; se sont abstenus 198600 Unit, représentant les actionnaires de participer à cette séance La Conférence (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 0.0216% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

1.8 comptabilisation des incitations à la participation

A) Approbation du Groupe 918638702, soit 99,98% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion;

1.9 procédures d 'octroi d' options par les sociétés et d 'incitation à l' action par les personnes visées

A) Approbation du Groupe 918638702, soit 99,98% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion;

1.10 droits et obligations respectifs des sociétés et des destinataires des incitations

A) Approbation du Groupe 918638702, soit 99,98% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion;

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1.11 modifications, interruptions de programmes d 'incitation

A) Approbation du Groupe 918638702, soit 99,98% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion;

[Pour plus de détails, voir le site Web désigné de la Bourse de Shenzhen (http: / / www.Cninfo.Com.Cn)] 2. La proposition tendant à ce que l 'Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d' administration à administrer des programmes d 'incitation à options pour les sociétés a été examinée.

A) Approbation du Groupe 918637502, soit 99,98% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion;

[Pour plus de détails, voir le site Web désigné de la Bourse de Shenzhen (http: / / www.Cninfo.Com.Cn)] 3. L 'examen et l' adoption du projet de loi sur l 'examen et la gestion des programmes d' incitation à options par les sociétés.

D'accord 918637502 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 99,98% des droits de vote, le nombre total d'actions contre des actions efficaces; 2800, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaire de l'agent) Maintenir (représentant) 00003% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces; abstention 199800 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 0.0217% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

[voir les détails de la Bourse de Shenzhen spécifie le site Web (< http: / / www.cninfo.com.cn)] 4, à voter de manière cumulative de examiné et adopté le projet de loi sur le Conseil de la société des élections générales.

4.1 Le Directeur des élections semaines organisés pour la deuxième session M. Directeur de société "

D'accord 907972759 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 98.82% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

Directeur de l'élection de M. Wang 泉庚 4.2 pour administration à sa deuxième session. "

D'accord 907972759 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 98.82% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

4.3 élections de M. Xu Weidong au deuxième Conseil d 'administration de la société

Approuvé le Groupe 90792759, soit 98,82% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion.

4.4 élections de M. Wen Wu Zhou au deuxième Conseil d 'administration de la société

Approuvé le Groupe 90792761, soit 98,82% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion.

4.5 élections de M. Wang Shi au deuxième Conseil d 'administration de la société

Approuvé le Groupe 90792759, soit 98,82% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion.

4.6 élections de M. Niu Gengsheng comme membre indépendant du deuxième Conseil d 'administration de la société

Approbation du Groupe 908004759, valide par les actionnaires (mandataires des actionnaires) présents à la réunion

98,82% du total des voix.

4.7 élections de M. Lu Hong comme membre indépendant du deuxième Conseil d 'administration de la société

Approuvé le Groupe 90792759, soit 98,82% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion.

4.8 élection de M. Xue yunkwe comme membre indépendant du deuxième Conseil d 'administration de la société

Approuvé le Groupe 90792759, soit 98,82% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion.

Examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d 'administration.

A) Approbation du Groupe 918637502, soit 99,98% du total des actions (représentant) des actionnaires présents à la réunion;

Le projet de loi sur la réélection des conseils de direction des entreprises a été examiné et adopté par scrutin cumulatif.

6.1 élections de M. Doek au deuxième Conseil de supervision de la société

D'accord 907972759 Unit, représentant les actionnaires de participer à la présente séance (actionnaires mandataires) retenue (représentant) 98.82% des droits de vote, le nombre total d'actions efficaces.

Troisièmement, l'avocat de témoin

L'Assemblée générale par le cabinet d'avocats Junhe Shanghai Bureau de conseils témoin de la scène, et a émis des avis juridiques, ses observations finales: Cette réunion des actionnaires de la société de la convocation et convocation de procédure, d'assister à la Conférence et organisateur de la qualification du personnel qualifié, et sur la procédure de vote, etc., sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société conformément aux dispositions pertinentes de la résolution de l'Assemblée générale, les actionnaires de cette décision légitime et efficace.

Quatre, de documents de référence

1, résolutions, la première Conférence d'examen de 2010 provisoire de l'Assemblée générale;

Avis juridique de la First Interim Holding Congress of Corporate 2010, joint Office of Shanghai.

Annonce

Shanghai Metropolitan costume Co.

Conseil d 'administration

17 novembre 2010