上海メットスボンバー服飾株式有限公司は2010年第一回臨時株主総會決議公告を行いました。

証券コード：002269証券略稱：美邦服飾公告番號：G 2001116003

董事會全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落は連帯責任を負う。

一、會議の開催と出席狀況：

上海美特斯邦威服飾株式有限公司（以下、「會社」という）

會議は會社の第一期取締役會によって招集され、會社の取締役、監事、高級管理者及び會社が招聘した君合弁護士事務所上海分所の証人弁護士が出席または出席しました。

會議は會社の董事長の周成建氏が主催し、會議の招集、開催の手順は「會社法」と「會社定款」の関連規定に適合しています。

二、提案審議と採決狀況：

今回の株主総會は新しい提案がないので、採決を提出しても、提案が修正されたり、否決されたりすることはありません。

會議に出席した株主は今回の會議審議のすべての議案を真剣に審議し、會議は逐次審議、集中採決、記名投票で次のような議案を採択しました。

六は累積投票で採決されます。

1、「上海美特斯邦威服飾株式有限公司株式オプション激勵計畫（草案）改訂案」に関する議案が審議された。

1.1「激勵対象の確定根拠と範囲」

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

1.2「激勵計畫の株式源と株式數」

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

1.3「激勵対象及びオプション配分狀況」

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

1.4「激勵計畫の有効期限、授権日、実行可能な日、販売禁止期間」

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

1.5『株オプションの行使価格と行使価格の決定方法』

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

1.6「株式オプションの取得條件と行使條件」

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は本會議に出席した株式の総數の0.0003%を占める。

東（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%。

1.7「激勵計畫の調整方法と手順」

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

1.8「持分激勵會計処理」

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

1.9『株式オプション及び激勵対象行動権を付與する手順』

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

1.10「會社と激勵対象それぞれの権利と義務」

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

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1.11「激勵計畫の変更、終了」

918638702株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権198600株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0216%を占める。

【詳細は深セン証券取引所指定サイト（http:/www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

918637502株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権1999800株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0217%を占める。

【詳細は深セン証券取引所指定サイト（http:/www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

918637502株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権1999800株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0217%を占める。

【詳細は深セン証券取引所指定ウェブサイト（http:/www.cninfo.com.cn）をご覧ください。

4.1「選挙週間成建氏は會社の第二期取締役會取締役」

907972759株に同意し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の98.82%を占める。

4.2『選挙王泉庚氏は會社の第二期取締役會の取締役である』

907972759株に同意し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の98.82%を占める。

4.3「徐衛東氏を選んで會社の第二期取締役會の取締役とする」

907972759株に同意し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の98.82%を占める。

4.4「選挙週間文武さんは會社の第二期取締役會の取締役です?！?/p>

907972761株に同意し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の98.82%を占める。

4.5『王石氏を選出して會社の第二期取締役會の取締役になる』

907972759株に同意し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の98.82%を占める。

4.6『牛根生氏を選出して會社の第二期取締役會の獨立取締役とする』

9080040759株に同意し、今回の會議に出席する株主（株主代理人）が持つ（代表）の有効性を占める。

議決権株式総數の98.82%

4.7「呂紅兵氏を選出し、會社の第二期取締役會の獨立取締役とする」

907972759株に同意し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の98.82%を占める。

4.8『薛雲奎氏を選出して會社の第二期取締役會の獨立取締役とする』

907972759株に同意し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の98.82%を占める。

5、「取締役會議事則の改正に関する議案」が審議で採択された。

918637502株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の99.98%を占め、2800株に反対し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0003%を占め、棄権1999800株は、本會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の0.0217%を占める。

6、累積投票制で「會社監査會の交代選挙に関する議案」が審議された。

6.1「選挙塗り珂さんは會社の第二期監査役」

907972759株に同意し、今回の會議に出席した株主（株主代理人）が保有する有効議決権株式総數の98.82%を占める。

三、弁護士の目撃狀況

今回の株主総會は君合弁護士事務所上海分所が弁護士の現場検証を行い、法律意見書を発行した。その結論的な意見は、會社の今回の株主総會の招集と開催手順、會議出席者資格と招集人資格及び採決手順などが法律、法規及び會社定款の関連規定に合致しており、これによって行われた株主総會決議は合法的に有効である。

四、資料を調べるために

1、會社の2010年第一回臨時株主総會の決議；

2、君合弁護士事務所上海分所は會社の2010年第一回臨時株主総會に関する法律意見書を発表した。

特にここに公告する

上海美特斯邦威服飾株式有限公司

重役會議

2010年11月17日