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Boc - Cachemire: Fraude à L'Exportation Sont Soup?onnés De Fausses Pactions

2013/9/12 13:59:00 157

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C'est de la bonne gouvernance des miracle? Ou des scandales de fraude finement tissé?

< a href = "http: / / www.91se91.com / News / index_c.asp" > < / a > BOC Cachemire de la liste de contr?le de cinq ans, le bénéfice net de croissance 7.7 fois, le prix des actions a 5.1 fois, une part de la valeur de l'investissement "de référence.

Maintenant, la stabilité en raison de sa société est l'activité principale du Cachemire, de mains à la troisième fois de refinancement.

Cependant, lorsque nous avons essayé de cette famille de gènes de l'anatomie des entreprises de gagner, le mystère de plus en plus apparu.

Qu'est - ce qu'un modèle de rentabilité BOC Cachemire? Le noyau de clients et qui est? Mais même ces deux questions fondamentales, de réponses claires difficile à trouver.

Et - Cachemire pourquoi pas faire une exception dans l'industrie de la récession en Cachemire? Pourquoi prétend principales entreprises nationales, a sa propre marque "inconnu"? Le bénéfice net est en hausse, en fonctionnement, le flux de liquidités pourquoi continue à se détériorer, inventaire et élevés? Question si profondes, plus difficile à voir.

avec plus de toutes sortes de questions, qui a duré plusieurs mois, journaliste à Ningxia, Pékin, Hebei, Guangdong, Hong Kong, l'enquête de la Banque de Chine (Cachemire 10 de plus axée sur les clients et les fournisseurs, la vérité de réduction BOC Cachemire pour la période.

Mais la vérité que le raisonnement de choc.

par des visites sur place, les journalistes, en 2012, dans l'affaire BOC Cachemire prenant la quantité maximale de trois Hong Kong "connu" client, sont la création d'un an, le capital social de 1 million de dollars de Hong Kong de la société - écran.

Le tra?age de l'identité réelle des contr?leurs derrière, respectivement, né en 1977, en 1987, de trois compatriotes Chaoshan en 1989.

par quelques commentaires que cette ville, 3 hommes Chaoshan derrière la BOC Cachemire de l'exportation de près de 3 milliards de 2012, Shenzhen engagés dans les affaires d'importation et de déclarations intermédiaires, trois personnes sont vivant à proximité de jaune de tulipage Luohu District, Shenzhen, dans laquelle une société deux personnes encore au travail.

Ils ont de la routine de service, pour "spécifiques" de fournir aux clients de gonfler les recettes commerciales "service", la "vente", "ensemble", les restitutions à l'exportation de documents, la Banque de Cachemire appelle Hong Kong "connu" client mais c'est la création de dédouanement à Hong Kong, et utilise le numéro de compte pour le règlement des opérations de change et les clients à l'étranger.

Et - Cachemire est le leader de l'industrie de l'exportation et de l'importation, de qualification a tout gérer des restitutions à l'exportation, il y a Shenzhen branche et de la filiale à Hong Kong, mais dépend de la jeune entreprise, membre de la Déclaration de petite taille sans l'expérience de l'industrie de l'exportation du Cachemire à assumer le fardeau.

revisite les clients.

Le journaliste a trouvé les cinq principaux clients sont dans un rayon de trois kilomètres du siège BOC Cachemire.

L'interview de prouver à canaux multiples, ces entreprises fortement suspecté ou de corrélation BOC Cachemire entreprise membre de son contr?le effectif, Wuzhong City Zhong Xing Rong Industry Co., Ltd, Lingwu Junfeng Cachemire Industry Co., Ltd a été entreprise pour ses employés comme BOC Cachemire.

En outre, 劉錦榮 contr?leurs des clients nationaux de l'importante de cristaux de neige du Ningxia Co., Ltd, a tirer les ficelles de 17 comptes de capital de vente BOC Cachemire d'actions, participations à la fois jusqu'à 8.84%, devenir parties liées digne de ce nom.

mais Boc - Cachemire ont jusqu'à présent pas dans l'industrie, des rapports périodiques de cristaux de neige de velours comme des parties liées, et de continuer à "étanche" de la coopération.

plus surpris, c'est que ces clients nationaux de presque simultanément, tout fournisseur de BOC Cachemire dont le nom appara?t également dans des comptes débiteurs, de la liste de compte prépayé.

journaliste par l'enquête a été informé que les parties de paction BOC Cachemire réelle est à cacher des parties liées, sous une forme déguisée de confier le traitement des affaires, c'est - à - dire Boc - Cachemire et d'autres matières premières lavé de velours de vendre à une entreprise, une société de lavage à L'eau après le velours de cardage de traitement sans en peluche, BOC - Cachemire à leurs marchés sans en peluche.

par l'Association des non - divulgation de sorte que le traitement de service sont comptabilisées lorsque bibi dans un effet financier gonflé de revenus et des achats.

D'autre part, la Banque de cachemire prêt à laisser le client (le fournisseur) occupant des fonds, par deux grands sujets de prépaiement et de créances, de grosses sommes d'argent à des parties liées in vitro de précipitation, d'échapper au contr?le.

à travers le fonctionnement de ces traces lumpy, peut être assemblé BOC Cachemire des états financiers magique.

Dans le cas des résultats de plusieurs années de croissance, l'entreprise continue de sortie des flux de trésorerie de grande valeur; dans le même temps, l'entreprise a augmenté d'année en année, d'achat annuel de plus de bénéfices, a été de près de la moitié du total des actifs.

hypocrite de décharger l'encre de décollement de CLS, maquillage, BOC - Cachemire va découvrir la vérité.

et < a href = "http: / / www.91se91.com" > < / a > l'exportation de la société de traitement de fraude déchiré BOC Cachemire

zhongyin Cachemire par "or mou" de l'industrie dans le Cachemire, finement tissé de batiments en cachemire figure, laissant un suspense "aiguille", étrange et imprévisible.

de l'industrie de la situation de ralentissement, la Banque de Cachemire ne peut rester 5 ans de croissance élevée; une structure de service de plus de la moitié de l'exportation, mais difficiles à trouver le noyau de clients à l'étranger; se considèrent comme les principales entreprises nationales, sans nom de marque propre de citoyens; le bénéfice net est en hausse, en fonctionnement, le flux de liquidités continue de se détériorer.

qui a duré plusieurs mois, le journaliste à Ningxia, Pékin, Hebei, Guangdong, Hong Kong, de visites BOC Cachemire 15 principaux clients et fournisseurs, tente de réduction réelle perspective commerciale Banque de Cachemire.

Conclusions effrayant.

journaliste Lingwu l'industrie du Cachemire a trouvé dans le parc, le client de quelques grands intérieur BOC Cachemire rassemblées dans le siège de la compagnie 3 km, de népotisme et de paction associé secret émerger; suivi des flux de capitaux, d'achat, de la vente de BOC Cachemire, de créances et de compte prépayé est la principale de ces clients nationaux, en dehors des recettes d'exploitation "vide grand", a également des fonds par l'intermédiaire de prépaiement, de deux grands sujets de créances à des parties liées par précipitation, échapper à la supervision financière.

dans le Ningxia, Shandong, Pékin, etc., la solidité financière de journalistes de plusieurs clients nationaux et le montant des recettes des ventes de l'industrie de l'enregistrement des entreprises et BOC Cachemire indiqué ne correspond, l'authenticité de pactions sur le grand point d'interrogation.

à Hong - Kong, le journaliste le plus incroyable de jeu.

2012 en nouvelle pour BOC Cachemire de gros clients de trois sociétés de Hong Kong sont la création d'un an de sociétés - écrans, le Contr?leur indique trois Chaoshan Ren, et leur identité sont locales de Shenzhen Import & Export déclarant les affaires de la société.

chaque déclaration en douane, Ltd Shenzhen Import & Export serait la création d'une société - écran à Hong Kong, à un compte à l'étranger pour obtenir de l'aide le client de facturation remis.

"C'est bizarre!" cercles Shenzhen Import & Export voir en coulisses sont disposées hurle.

< vendeur de jeunes de l'importation et de l'exportation de la société de P ≥ 20 ans, l'incarnation du Cachemire et international prenant géant, BOC - Cachemire se milliards de yuan de la paction.

"De notre c?té, c'est pas possible.

que par les journalistes de la Ville, la troisième société également principalement à Shenzhen Import & Export Déclaration de société à Hong Kong pour le compte de fonds "créé par cette société de portefeuille, trop général" en cercle.

De l'importation et de l'exportation de la société secrète "Business", est de fournir un vide d'ajouter des opérations de commerce extérieur, main dans la main pour les restitutions à l'exportation.

les états financiers BOC Cachemire de même des soup?ons sur.

Dans le cas des résultats de plusieurs années de croissance, la Banque de cachemire des flux de trésorerie d'exploitation continue de gros écoulement; dans le même temps, la société d'année en année de l'inventaire de Diego, près de la moitié du total des actifs, et d'achat annuel excède le bénéfice!

Et - Cachemire si les stocks à la légende? Du Cachemire géant représente incompréhensible: "Cachemire entreprises stock de matière première et, de manière générale, pour répondre à la production de un à deux ans, de préférence, le Cachemire est une ressource renouvelable, l'accumulation excessive n'est pas nécessaire".

en fait, source de BOC Cachemire profit ne vient pas de l'industrie.

Selon les statistiques, jusqu'en 2009, les subventions de l'état de la société a, le remboursement de la taxe de bonification d'intérêt et les exportations représentent plus de 60% du total des bénéfices.

abandonner rien distinguer, et décharger de l'encre de maquillage, BOC - Cachemire il est comment un vrai visage?

l'exportation de client est introuvable,

Chaoshan trois jeunes "directeur" de l'affaire

Et - Cachemire est le leader de l'industrie du Cachemire intérieur, patron 馬生國 depuis la première traite de matières premières en Cachemire, aujourd'hui a été riche pour recouvrir le Cachemire a href = "< http: / / www.91se91.com /" target = "_ blank" > < / a > textile de l'ensemble de la cha?ne industrielle de grandes entreprises cotées en bourse.

Cependant, la description brillante du sceau chinois masque le vide de la logique commerciale.

La question la plus fondamentale est de savoir qui est le principal client de l 'industrie chinoise du velours d' argent.

"P > dans le dernier scénario d 'augmentation, la société présente ses clients comme: avec un grand nombre de grandes entreprises internationales et les marques bien connues ont établi une solide relation de coopération commerciale.

"P", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "p", "l 'industrie chinoise du velours a lancé la marque nationale de vêtements" philo Sophie "," Brown Allen "et la marque étrangère" Todd Duncan "sur les plates - formes électriques Taobao, tianmao, ebay, Amazon, etc.

Alors, quels sont les clients qui contribuent si bien à l 'industrie chinoise du velours d' argent?

"P", "strong", "stong", "stong", "stong", "p"

P à la fin de 2007, les trois frères des pays masang ont opté pour le remplacement de leurs actifs dans l 'industrie du velours d' argent, et les exportations ont toujours occupé la moitié de la rive gauche, passant de 479 millions de yuan en 2008 (soit 64,21% environ des exportations) à 1 milliard 320 millions de yuan en 2012 (soit environ 54% des exportations).

Toutefois, d 'après les statistiques de la presse, entre 2008 et 2011, les cinq principaux clients de l' industrie du velours d 'argent n' ont enregistré que trois sociétés, à savoir Dawson (montant total des ventes pour la p ériode 2009 - 2011: 309 millions de dollars), Schneider Italia Limited (montant des ventes pour 2009: 42 780 000 dollars) et jishida Hong Kong (montant des ventes pour 2010: 66,9 millions de dollars).

"P > > Cela contraste avec la structure de l 'industrie chinoise de velours d' argent à l 'étranger, qui représente la moitié des opérations.

toutefois, cela n 'empêche pas l' expansion annuelle des activités d 'exportation des entreprises.

En 2012, l 'industrie chinoise de velours d' argent a commencé à briller de nouveaux clients à l 'étranger.

P > > rapport semestriel 2012, parmi les cinq premiers clients de l 'industrie du velours d' argent chinois, le seul client à l 'étranger est un groupe de Ta?wan commerce international Co., Ltd (ci - après dénommé "Qun Tai international").

Dans le rapport annuel de 2012, les deux principaux clients de Hong Kong, China Digital Market Co (ci - après dénommé China Digital) 116 millions de yuan et Dongsheng International Trade Ltd (ci - après dénommé Dongsheng international) 91 570 000 yuan, n 'ont pas été classés dans les cinq premiers rapports annuels.

Rapport semestriel 2013, Qun Tai International réappara?t au cinquième rang des clients, le montant des pactions s' élève à 62 960 000 dollars.

? p > qui sont ces trois clients de Hong Kong qui ont été regroupés en 2012 et 2013?

P > > Le Centre de recherche en ligne du registre de Hong Kong indique que Qun Tai International a été créé le 17 mars 2011; Dong Sheng International a été créé le 22 février 2012 et la Chine a été fondée le 3 mai 2011.

Les trois sociétés ont un capital social de 10 000 dollars de Hong Kong et sont toutes des sociétés privées.

Les dispositions de l 'ordonnance sur les sociétés de Hong Kong indiquent que les sociétés privées, également appelées sociétés fermées, constituent la catégorie la plus petite des sociétés enregistrées à Hong Kong.

Cela signifie que les trois sociétés de Hong Kong ont été créées l 'année de leur création ou l' année suivante, c 'est - à - dire qu' elles ont conclu des pactions d 'environ 100 millions de dollars avec l' industrie chinoise du velours d 'argent.

toutefois, trois sociétés ne disposent d 'aucune information pertinente à Hong Kong.

Les négociants, les fabricants et les fournisseurs de services opérant à partir de Hong Kong, qui sont légalement responsables de la promotion du commerce extérieur de Hong Kong, conservent des registres auprès de l 'Office.

"P" {page u break} / p}

Cela signifie que les trois sociétés enregistrées à Hong Kong n 'ont pas d' activités commerciales ou commerciales réelles à Hong Kong.

"P", "strong", "Chao Shang" et "Trong", "Trong", "p", "stong", "stong", "p", "stong", "stong", "stong", "stong", "stong", "stong", "stong", "stong", "stong", "

P > pour découvrir la vérité, les journalistes se sont rendus à Hong Kong pour visiter plus avant le contexte international de Qun Tai, le numérique chinois et Dongsheng international.

P > l 'adresse du Bureau d' enregistrement figurant dans la Déclaration du Groupe de la Tha?lande à l 'occasion de l' anniversaire de 2013 - 23e étage b07 de la Deluxe Industrial Building 26, Kowloon Sung Kwai Chang Road, Hong Kong, a été découverte par les journalistes à l 'entrée de la porte avec la plaque ? Hong Kong Longxiang International Investment Consulting Co.

P > c 'est un bureau de 10 mètres carrés avec seulement deux employés.

Un employé a expliqué à la presse qu 'il s' agissait d' une société de secrétariat et a confirmé que Qun Tai international était son client, mais qu 'il n' était pas au courant de ses activités quotidiennes.

Pendant ce temps, des fonctionnaires du Bureau de poste ont envoyé des colis à la presse, qui lui a dit: "Nous le faisons habituellement, nous envoyons les messages re?us à notre société de Shenzhen, puis ils les envoient à leurs clients.

Si vous cherchez notre client, vous devez d 'abord contacter le Directeur de notre société, laisser vos coordonnées, qu' il pmette au client, puis le client vous contacte.

P > l 'adresse numérique de l' enregistrement chinois est l 'unité 704 de l' immeuble kaidao Development Building, 33, Kowloon Road, à Hong Kong.

"P > Le journaliste a proposé de contacter la Chine numérique, mais a été rejeté:" franchement, nous sommes la société de secrétariat, si vous comprenez ces quatre mots, vous devez savoir que vous n 'avez aucune information chez nous.

Si vous voulez vraiment entrer en contact avec la société, pour trouver la police, nous ne pouvons qu 'informer la police.

"P" > Lorsque les journalistes expliquent que ce n 'est pas pour récupérer des dettes, mais pour se renseigner sur certaines affaires, l' attitude de plusieurs employés s' est beaucoup apaisée: "en fait, nous répondons au téléphone pour les clients et nous disons que le responsable n 'est pas là, donc nous ne pouvons vraiment pas vous aider à contacter la société.

Quand le journaliste demande si les chiffres chinois peuvent être une société de sous - traitance, l 'employé suggère au journaliste: "avez - vous vu par vous - même qu' une société normale serait ainsi? Pensez - vous à faire des affaires?"

P > Dongsheng International Registry address - 2 - 16 wangjiayuan Street good view Business center 705 Unit, insigne "Yutai Management Consulting Co.

Il est évident que les trois sociétés sont des sociétés de sous - traitance créées par l 'intermédiaire de sociétés de secrétariat.

Selon des spécialistes, la société enregistrée à Hong Kong est très simple et n 'a qu' à fournir une copie de la carte d 'identité de ses actionnaires ou de leur passeport et à déterminer le nom de la société ? pour un co?t total de 5 000 à 6 000 dollars de Hong Kong ?.

On sait que les véritables actionnaires de ces sociétés se trouvent dans l 'intérieur du pays, qu' elles n 'ont pas de bureaux à Hong Kong et qu' elles ne connaissent pas leur champ d 'activité.

"P > > d 'après la recherche, les actionnaires des trois principaux clients de Hong Kong de l' industrie du velours d 'argent chinois ont dirigé ensemble trois personnes de Chaoshan, dans le Guangdong - Zhang shaoki, Zhang Xudong et Zhang Ling Yun.

"P > > les informations indiquent que Qun Tai International détient 100% des actions de janchouki, né en juillet 1987, à l 'adresse de sa carte d' identité: Shangrao Town Mao Zhi Chang Di Yi Xiang, Raoping County, Chaozhou.

Le district de Raoping est responsable de la ville de Shangrao, Huanggang Ville, Xinfeng Ville, autour de la Ville, et ainsi de suite.

"P > des journalistes se sont rendus dans la ville de Shangrao, dans le district de Raoping, où ils ont appris que Zhang shaoki avait étudié en 2006 et était resté à Guangdong après avoir obtenu son dipl?me, puis s' est engagé dans des activités d 'intermédiation en douane à l' importation et à l 'exportation Dans le district de Luohu, Shenzhen.

Le seul actionnaire de Dongsheng international est Zhang Xudong, de même age que Zhang shouki, né en avril 1989 et domicilié au 3 East Kwai House, dans la ville de Xinfeng.

Dans le comté de Raoping, la ville de Xinfeng, où se trouve Zhang Xudong, est située à quelques kilomètres seulement de la ville de Shangrao, où se trouve Zhang Xudong.

Le journaliste a interrogé plusieurs fois la famille Zhang Xudong.

Plusieurs villageois ont confirmé que Zhang avait bien habité ici, mais qu 'il avait déménagé à Shenzhen il y a de nombreuses années, "le père de Zhang Xudong fait des affaires d' import - export agent de dédouanement à Shenzhen, il est revenu une fois au cours des deux derniers mois".

Les villageois des environs ont indiqué qu 'ils ne savaient pas qu' ils faisaient du commerce de cachemire et qu 'ils le faisaient à cette échelle.

En plus de ces deux "800 plus", un autre grand client de Hong Kong de l 'industrie du velours d' argent chinois, actionnaire numérique chinois, est un "70 plus tard".

"P > Il a été constaté que le 3 mai 2011, le nombre de chinois a été créé et que l 'histoire s' est compliquée.

Jusqu 'en septembre 2011, les actionnaires de la société sont nés pour la santé, l' actionnaire actuel Zhan Ling Yun, né en 1977, est maintenant enregistré dans le district Tianhe de Guangzhou.

D 'après les informations, des journalistes se sont rendus dans la ville natale de Weining Gao, dans l' Anhui, pour baiser la communauté de dragon.

homme de pointage, le Rapporteur a trouvé - né maison, une maison de deux étages pour deux bungalows.

Les journalistes porte voir, lacunes existant sur le toit de tuiles de salon, le soleil brille directement dans la Chambre depuis l'extérieur; salon dans une voiture de rupture se forme, un empilement d'outils; rempli de table est de tomber de la peinture et une bande allongée sur le banc.

Même dans les zones rurales Anhui économique sous - développées, ?a n'a pas beaucoup vu.

journaliste d'enquête - né de la situation, sa mère est pleine de se plaindre, "il ne rentre pas, parfois le réveillon du nouvel an de revenir une fois de plus, une ou deux fois par an un téléphone".

voisins aussi dit, putain, née de la situation économique de ces dernières années avec une femme et des enfants travaillant à l'extérieur, presque jamais revenir.

C'est que - né est peut - être un "Voyageur".

Et finalement sur la 詹凌云 numérique, le lieu d'origine sont Raoping County, Province de Guangdong.

FAUX d'exportation d'affaires

trois Raoping - 詹紹基, où les informations d'identité, l'adresse et la nature du travail. 詹凌云, sont étonnamment se chevauchent.

journaliste de vérification, 詹凌云 dans le message d'enregistrement numérique en Chine a laissé un bureau de Shenzhen Adresse - Rui, Luohu District, Shenzhen, International B 27B.

Ruisi international vers un bloc B 27B appelé Shenzhen Di Shi tour Industrial Co., Ltd import & Export des agents en douane, des données de site Web appelé "dédouanement, Division I professionnelle Import & Export, au nom de la jonction de change (selon le jour de cotation de prix d'achat de la Banque de jonction), agent, agent de production de certificat de restitution".

journaliste par candidats dans cette entreprise, a confirmé que 詹凌云 est là - Bas.

du commerce et de l'industrie, de moyens d'affichage de 100 millions de Yuan Di Shi tour enregistrés, les personnes physiques 邱燦, Jean Zhiqiang respectivement 60% et 40% de participation.

邱燦 et Jean Zhiqiang de Raoping autour de Yang Zhen, cette ville près de Zhen Xin Feng Zhen Zhang 詹紹基 et Shangrao et de naissance.

ce vendeur de di - tour de faire est très simple: constamment de téléphoner à partir de recherche dans Alibaba Trading Company, Ltd, le principal est de fret.

"Il n'y a pas de demander des marchandises à partir de cmax", "Notre principal peut être un agent des douanes, si nécessaire, peut également être responsable de la remorque, on vous aider à prendre les marchandises après chaque conteneur / armoire peut également le retour de l'argent de 1600 $."

"P", "strong", "strong", "strong", "strong", "strong", "p", "strong", "strong", "strong", "strong", "strong", "strong", "strong", "strong", "strong", "strong", "strong", "

P) "ils se font rembourser les droits d 'exportation".

Des importateurs et des exportateurs de haut niveau ont informé les journalistes.

Dans le secteur des textiles, par exemple, afin d 'atténuer les pressions concurrentielles qui s' exercent sur le secteur des textiles, le Ministère des finances et la Direction générale des imp?ts ont porté à 16% en avril 2009 le taux de remboursement à l' exportation de certains produits textiles, tels que les fils de laine et Les pulls de laine.

"P > pour les grandes entreprises telles que l 'industrie chinoise du velours d' argent, elles - mêmes bien qualifiées, mais aussi des sociétés spécialisées dans le dédouanement des importations et des exportations, de pport, de dédouanement et de remboursement d 'imp?ts peuvent agir seules.

toutefois, pour certaines petites entreprises, qui peuvent avoir de véritables activités d 'exportation, elles n' ont pas le droit d 'ouvrir des comptes en devises ou de demander des remboursements d' imp?ts à l 'exportation et ne bénéficient pas de remboursements d' imp?ts à l 'exportation.

Les sociétés d 'import - export telles que Desta sont autorisées à contracter des devises pour le compte de sociétés commerciales et de petites entreprises qui, au lieu de percevoir moins d' argent, renvoient des fonds aux sociétés exportatrices afin d 'accumuler des documents d' exportation et de remboursement des droits d 'exportation et de ? revendre ? les données d' exportation à des tiers qui ont besoin de fausses données d 'exportation ou qui espèrent en obtenir frauduleusement le remboursement, ce qui permet aux exportations réelles de ? lever des droits de douane à l' exportation ?.

"P" > Cette situation était très répandue dans le passé à Shenzhen.

Les sociétés cotées en bourse sont également impliquées - par exemple, le 14 ao?t, le Southern Textile actions, dans les documents d 'exportation de la société pour la période 2010 - 2011, 54 documents enregistrés ont été certifiés faux, pour un montant total de 10 330 000 dollars d' imp?ts remboursés.

Conformément aux dispositions pertinentes, le Bureau de l 'Inspection générale de l' administration fiscale de la ville de Nanjing a recouvré 10 330 000 yuan de remboursements d 'imp?ts.

"P", "strong", "Virtual Export Increase", "strong", "p", "p"

P) > faire des déclarations d 'importation et d' exportation, rester tous les jours à Shenzhen pour téléphoner à l 'intermédiation, comment est - ce possible de faire en même temps la distribution de Cachemire à Hong Kong? ? a déclaré le journaliste de Shenzhen Import - export, "l' industrie chinoise du velours d 'argent avec ces trois personnes est étrange.

C 'est rare.

P): ? les grandes sociétés telles que l 'industrie chinoise du velours d' argent, qui ont leurs propres entreprises d 'exportation et de dédouanement, n' ont pas besoin d 'intermédiaires, et encore moins d' un opérateur de l 'import - Export Customs Corporation pour les aider à développer leurs ventes de cachemire ?.

"P > journaliste en ligne, Zhang Xudong et Zhang Xudong travaillent dans une même ville appelée Shenzhen Yisheng tong Import and Export Trade Co., Ltd.

Yi sheng Tong "Service Project including agent maritime, air operations, import and Export Cargo Clearing, Customs, Cargo Inspection and quarantaine, cargo entreposage, return Tax, and other guichet service", Zhan shouki est l 'assistant du Directeur général.

P > > Yisheng Tong Business information indique que la société a été fondée en juillet 2007 avec un capital de 500 000 yuan, les seuls actionnaires physiques et les personnes morales sont Zhang wenzhen.

"P" > Il convient de noter en particulier que les informations relatives à la carte d 'identité de Zhang wenzhen figurant dans les registres d' enregistrement des entreprises indiquent qu 'elle est née en janvier 1967 et que l' adresse du domicile et celle de Zhang Xudong sont le numéro 3 de Kwai Dawu Dong, sur la nouvelle ville de Raoping, dans la province du Guangdong.

en combinaison avec les journalistes de tournesol dans la nouvelle Feng Zhen Da Wu Dong Yi Xiang, sur la visite de locaux, sont une famille, par numéro de distinction.

Les personnes compétentes d'enregistrement d'une représentation, comportant un logo, la même adresse signifie 張文鎮(zhèn) et Zhang appartient à une famille.

C'est - à - dire, 詹紹基 et là où la société Zhang Zhang leur famille, ils "créé" deux BOC Cachemire de Hong Kong de gros clients: Groupe international international et la Tha?lande.

Pourquoi BOC Cachemire trois clients à Hong - Kong ayant au moins deux appartenant à la même partie, et à la création de deux de Hong Kong et la société?

l'analyse d'initiés, Import & Export en particulier de restitution à l'exportation d'affaires très stricte supervision ", le Bureau de douane vérifie, le fisc pourrait également l'attention de l'Assemblée générale, un montant de conteneurs de détection, une société d'exportation d'un montant énorme et concentré dans quelques sociétés peut également être remarqué.

journaliste selon Import & Export cercle de routine et 詹紹基 obtenir le "Business".

詹紹基, gonflé de dizaines de millions de l'exportateur de données "problème", est la technique habituelle "payer" (données de sortie acheter de petites entreprises de déchets) et par leur déclaration en douane ", si les données d'exportation, de fournir des informations d'entreprise et d'autres documents simplement", La question de la "fausse les clients à l'étranger n'ont pas inquiet".

"est notre client n'a pas besoin de ces exportations de ces données, de sorte qu'il peut être utilisé en votre compagnie les données douanières pour vous".

詹紹基 dit.

Néanmoins, le fonctionnement de cette manière, on lui donne un petit somme intermédiaire de dépenses.

Dans le cadre de ne nécessite pas de tricher pour les restitutions à l'exportation de conditions, "tous les prix ne sont pas les mêmes, aujourd'hui, le prix est 0017 dollars le montant total".

en échange, un détail est particulièrement remarquable, 詹紹基 informe son ancien client, dit "quntai compte d'annulation de l'utilisation".

"詹紹基 ?a avec le client notifie, dans le cercle de base de groupe, de l'avis de verrouillage Tai international est un puits de règlement de compte, il n'y a pas d'autre explication, ni un Industrial Company".

Shenzhen Import & Export de cercles.

Et - Cachemire 2013 - Rapport annuel montre, Groupe de Tai international est le cinquième plus grand client, da 6296 millions de dollars le montant de la paction.

Et - Cachemire complètement le canal n'est pas a besoin de l'aide de l'importation et l'exportation des déclarations, Ltd, n'a pas besoin de compter sur la "詹紹基 ces 80".

selon l'annonce BOC Cachemire, la société mai 2010 sur la création de branche de Shenzhen, la franchise de fils Cachemire d'opérations de vente, les ventes de 2011 Shenzhen branche de fil sensible de la croissance, de la société de vente de fils Cachemire environ 297 tonnes (ne contenant pas de filiale britannique Duncan les ventes de fil 277 tonnes), dont l'exportation d'environ 160 tonnes, soit environ 8,8% au cours de la même période, les exportations totales de fils Cachemire, classée cinquième fils Cachemire d'exportation des entreprises.

Et - Cachemire à Hong Kong avait des filiales, la Banque de cachemire de Hong Kong Co., Ltd filiale, orienter le Cachemire, fondée en ao?t 2005, les ventes de la principale sans peluche et du Cachemire, le marché international.

dans ce cas, la Banque de cachemire, pourquoi faire des affaires avec Hong Kong société de portefeuille?

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clients nationaux de dissimuler le népotisme de forte croissance a peint

parties associées de manipulation des comptes une fois la participation de 17 ultra - 8%

Si la partie d'exportation BOC Cachemire soup?onnés de fraude, c'est plus son fonctionnement les opérations thriller.

pour la société de près de trois ans avant la communication client avant cinq, cinq maintiennent les créances de l'échantillon, journaliste de peigne cinq clients nationaux de noyau, respectivement pour l'industrie des cristaux de neige du Ningxia Co., Ltd, Lingwu Junfeng Cachemire Industry Co., Ltd, Wuzhong City Zhong Xing Rong Industry Co., Ltd, Ningxia Guobin Cachemire Co., Ltd, Ningxia chengfeng Trading Co., Ltd.

selon le champ de vérification, ces sociétés sont fortement suspecté du c?té de l'industrie de corrélation BOC Cachemire ou de "contr?le réelle par ses membres" entreprise.

le matériau des journalistes de l'autorité pour exposer un fait étonnant: 劉錦榮 contr?leurs BOC Cachemire maximum les clients de l'industrie des cristaux de neige a tirer les ficelles de velours, 17 comptes de négociation BOC Cachemire de stocks, la proportion était de 8.84%, et porte sur le règlement de contr?le.

selon des règles, sans aucun doute, des cristaux de neige Cachemire doivent être identifiés comme de corrélation BOC Cachemire.

Régulateurs de même que le modus operandi de 劉錦榮 caché derrière la sophistication de paction, des irrégularités, l'intention de s'échapper de l'enquête est le plus évident, la intentionnel illégal.

Cette abominable des irrégularités, BOC - Cachemire précédemment, puis n'ont aucune proclamation a des bribes de mentionner, ni à leur divulgation d'une partie liée.

Jusqu'à présent, des cristaux de neige Cachemire continue à l'identité et la société des clients de haute qualité étroitement "coopération".

ces faits, zhongyin Cachemire en association avec des cristaux de neige Cachemire étroite devrait être informé, pourquoi pas sans un? Derrière si se cache un secret plus grand?

neige Cachemire et de faire des affaires à bord de stocks

en ao?t de cette année, les journalistes sont venus à sec, la plaine de Ningxia tranquille, visites Park Cachemire Lingwu où BOC Cachemire.

De multiples clients de cachemire des cristaux de neige également situé dans le parc.

"P > d 'après les données commerciales et industrielles, l' industrie du velours de neige a été fondée en mai 2004, les représentants des personnes morales pour Liu Jinrong, le Département de l 'industrie du velours d' argent en 2011, le troisième client en 2012 et le deuxième client en 2012.

Les deux sociétés sont à moins d 'un kilomètre de distance.

"P > pour l 'information, l' industrie du velours est un ensemble de tissus en cachemire peigne, laine, filature, pull - over, de fabrication, de recherche et de développement comme l 'un des principaux produits en cachemire importés et exportés, la production nationale, et d' autres entreprises de pformation.

Le capital social de 10 millions de yuan, le personnel actuel de 65 personnes.

"P > > d 'après le texte, l' industrie du velours de neige et l 'industrie du velours d' argent chinois sont des concurrents concurrents, pourquoi acheter des produits pour eux?

"P > dans les bureaux de l 'industrie du velours de neige, suspendu sur les murs de sa salle d' accueil, a déclaré: 260 tonnes de coiffure sans peluche, la fourniture de produits à l 'industrie du velours d' argent Co., Ltd - ce qui signifie que l 'industrie du velours de neige est également un fournisseur de l' industrie du velours d 'argent.

"P > Il est nécessaire de présenter les processus de production des produits en cachemire: d 'abord, acheter des matières premières en Cachemire, puis les laver dans de l' eau; ensuite, les peluches de lavage forment une peluche sans peluche par peigne; sans peluche, elles peuvent produire des bandes, des fils, etc., qui finissent par produire des produits finis tels que des vêtements en Cachemire.

On voit que l 'industrie du velours est engagée dans le traitement entre le lavage à l' eau et sans peluche.

"P" > Quel est le lien entre l 'industrie du velours de neige et l' industrie du velours d 'argent chinois? Les journalistes ont interviewé de nombreux employés dans l' usine, ont indiqué que Liu Jinrong a travaillé avec le pays des chevaux pendant des années, avec beaucoup d 'enthousiasme, est un frère fidèle, les investissements réciproques ont été maintenus.

Dans le même temps, un élément de preuve recueilli par les journalistes auprès des autorités compétentes montre qu 'en 2010, les autorités de réglementation ont ouvert une enquête sur le fait que Liu Jinrong détenait des parts excessives dans l' industrie du velours d 'argent chinois sur des comptes tels que ? Yellow some ?.

"P > > Il a été établi que Liu Jinrong avait confié à Zhu et Wang une opération de 17 comptes financiers tels que" Huang certain "pour acheter et vendre des actions de l 'industrie du velours d' argent, les fonds étant fournis par Liu Jinrong et les droits y afférents lui appartiennent.

à l 'époque, le groupe ? Yellow some ? détenait 9 539 000 actions dans l' industrie du velours, soit 5,75% des actions émises et plus de 5% des actions émises; depuis lors, la proportion d 'actions détenues dans l' industrie du velours d 'argent a atteint 8,84%.

P > > les autorités de réglementation ont conclu que Liu Jinrong avait agi en violation de la loi sur les valeurs mobilières.

En outre, Liu Jinrong a fait preuve d 'une plus grande dissimulation dans ses méthodes de travail, et l' intention de se soustraire à l 'enquête est plus évidente et constitue une infraction intentionnelle.

L 'autorité de surveillance a décidé d' avertir Liu Jinrong et l 'a condamné à une amende de 600 000 dollars.

Pendant la période de Ningxia, les journalistes ont confirmé que Liu Jinrong, une personne morale de l 'industrie du velours de neige, a été détectée par les autorités de réglementation.

les règles de divulgation de l 'information pour les sociétés cotées en bourse adoptées par le Conseil de supervision de l' application des lois stipulent expressément que plus de 5% des actionnaires des sociétés cotées en bourse et leurs actionnaires, ainsi que les contr?leurs effectifs, doivent communiquer la liste des personnes ayant des liens privilégiés avec Ces sociétés et une description de leur relation.

Les parties à une paction ne doivent pas se soustraire aux procédures d 'examen des opérations apparentées et aux obligations de communication d' informations des sociétés cotées en bourse en dissimulant leur lien de rattachement ou en recourant à d 'autres moyens.

le règlement Shenzhen bourse "de la liste de règles, etc. il est également demandé, les actionnaires de plus de 5% et une action concertée des sociétés cotées, contr?le réel par habitant devrait être défini comme des parties liées, le principe de la substance sur la forme que d'autres et les sociétés cotées de relations particulières, les parties peuvent provoquer des sociétés cotées sur ses intérêts inclinée devraient être reconnus comme des parties liées.

La description de la paction et la surveillance effectuée conformément à des règles de paction associées.

jusqu'à présent, n'a pas encore été BOC Cachemire dans des rapports périodiques de l'industrie, des cristaux de neige de velours comme des parties liées.

En sachant que les détenus de fond de l'excès de Liu société anonyme, BOC persiste également et une étroite coopération.

les entreprises parties Le

entre des cristaux de neige Cachemire autres, les clients sont également de manière plus secret caché de relation.

La consultation des informations commerciales, Junfeng Cachemire a été fondée en juin 2001, le représentant légal de dégradation de client la première série BOC Cachemire en 2010, le client est le deuxième plus grand en 2011, 2012 est le quatrième plus grand client.

Les deux sociétés sont environ 1,5 km.

à partir de l'activité principale, Junfeng Cachemire mais aussi pour les entreprises de l'industrie BOC Cachemire.

reporter la visite sur le terrain Junfeng Cachemire, portier dit que l'entreprise est actuellement fermé à l'état d'arrêt, l'intérieur de l'usine n'a pas de personnel, quand à la production n'est pas connue.

Les journalistes puis à des acheteurs d'identité au portier la compréhension de la relation entre les entreprises du secteur de la Banque, et ce dernier lui dire: "cheval de velours en 2009 a acheté l'usine, maintenant on leur fasse de cardage".

Mais après un moment de départ, et a demandé: "C'est ton acheteur? Comment pourrait - il ne pas savoir ?a?"

journaliste a visité Zhong Shen Cachemire.

Selon les données de l'industrie et du commerce, la société a été fondée en mai 2005, le représentant légal de ma Jinzhong, BOC - Cachemire 2010 la cinq clients, 2011 la cinq plus gros clients, les clients d'abord grand en 2012.

des informations de vérification, l'industrie de traitement spécialisé de cardage Zhong Shen Cachemire domestiques sans peluche, l'exportation de produits sont principalement vendus au Royaume - Uni Dawson, et l'Italie de fines nedda, tels que, sans la capacité existante de 200 tonnes en peluche.

Visible par l'entreprise Zhong Shen Cachemire est BOC Cachemire.

journaliste à Zhong Shen Cachemire de l'entretien, mais vu le gardien.

Il introduit, la société a longtemps été Lingwu une grande entreprise d'achat actuellement à l'arrêt de la production de cachemire, depuis plus de six mois.

journaliste à l'usine BOC Cachemire, de trouver un peu de personnel pour demander confirmation, ce dernier Zhong Shen Cachemire, Junfeng Cachemire sont BOC filiales.

D 'autre part, le rapport annuel 2008 de l' industrie chinoise du velours d 'argent indique que, d' ao?t 2008 à ao?t 2009, la société a loué 700.000 yuan pour exploiter l 'industrie Zhongxing.

Le 8 mai 2009, Wu Zhong Daily a publié un bulletin d 'information sur l' enregistrement des entreprises du Bureau de commerce et d 'industrie de Wuzhong, indiquant que la personne morale de Zhongxing Rong a changé pour Yang fenbin et que les actionnaires ont changé pour Yang xuejun, Yang fabin et Wang dongjun.

"P > selon des sources bien informées, depuis 2009, l 'industrie du velours Zhongxing est en fait sous la responsabilité de jianwu Zhang, Directeur général adjoint de l' industrie du velours d 'argent, et Yang fabin est employé dans l' industrie du velours d 'argent.

En outre, les journalistes visités par l 'industrie du velours Bin, Cheng Feng, l' industrie et le commerce présentent une autre image - les biens immobiliers en pition, l 'industrie du cuir.

P > > consulter des informations commerciales et industrielles, Bin yin industrie a été fondée en février 1998, représentant légal de ma Gubin, Département de l 'industrie chinoise du velours d' argent en 2009, premier client en 2011.

Sheng Feng industrie et le commerce a été fondée en mai 2001, les personnes morales représentant le pays d 'origine, le Département de l' industrie chinoise de velours d 'argent, le cinquième plus grand compte à recevoir publié dans le rapport annuel 2012, est également le client.

Les deux sociétés sont à moins de 2 km de l 'industrie du velours d' argent.

"P" > des sources ont dit à la presse que ma Gubin était un compatriote du pays des chevaux, le ma?tre de l 'entreprise en Cachemire.

"P", "pfert de fonds importants", "p"

"P", "strong", "données financières suspectes", "cha?ne d 'intérêts", "strong", "p"

Pourquoi y a - t - il un grand nombre de pactions entre l 'industrie du velours d' argent et les parties soup?onnées d 'être liées?

"P > grace à l 'ensemble des informations et des visites des clients, les journalistes ont découvert que leurs comptes débiteurs, leurs comptes d' avances, leurs stocks, etc., présentaient des anomalies et des soup?ons importants.

"P > consulter les avis, comparé aux cinq premiers clients, les cinq premiers fournisseurs de détail, on sait que les principaux clients de l 'industrie du velours d' argent sont presque tous des fournisseurs.

"P > entre 2009 et 2011, la société a vendu du velours à trois sociétés: Bin, Zhongxing et Joon Feng, respectivement, 8 547 401 Yuan, 200 millions de yuan et 445 millions de yuan, soit respectivement 100%, 90,46% et 72,43% du produit de la vente de velours, soit 11,17%, 17,11% et 24,57% du produit des ventes de l 'année.

Dans le même temps, entre 2009 et 2011, la société a acheté 94 740 000 yuan sans peluche, 206 millions de yuan et 400 millions de yuan à ces trois sociétés, soit 53,64%, 72,30% et 65,23% du montant total des achats sans peluche pour cette année - là, et 13,72%, 20,66% et 19,55% du montant total des achats pour cette année - là.

En raison des caractéristiques et de la situation actuelle de l 'industrie du Cachemire, les clients de la société qui vendent du velours à l' eau et les fournisseurs qui n 'en possèdent pas font en partie double emploi.

vérifier la ventilation des cinq premières sommes à recevoir et des avances figurant dans le rapport financier pluriannuel de l 'industrie du velours d' argent.

P comme Joon Fengfeng dans le Département de velours d 'argent en 2011, deuxième et quatrième comptes débiteurs en 2012, ainsi que le quatrième en 2010 et le troisième en 2012 dans le rapport semestriel, la situation est la même dans l' industrie du velours de neige, l 'industrie du velours de Bin et l' industrie du Cachemire Chung.

"P > > les professionnels estiment qu 'une telle opération peut avoir pour effet financier de confier des opérations de pformation par écrit, par le biais de déclarations de non - corrélation de la part des parties intéressées, ce qui, au moment de la comptabilisation, équivaut à une augmentation des recettes par rapport aux achats, ce qui soulève de sérieux doutes quant à l' authenticité de la valeur du produit intérieur brut.

"P > dans le même temps, étant donné qu 'il s' agit simplement de confier des opérations de pformation, pourquoi l' industrie chinoise du velours d 'argent souhaite - t - elle laisser ses clients" les deux c?tés "de l' argent?

"P > Il convient de noter que l 'industrie chinoise du velours d' argent a vendu le linge de lavage à des parties soup?onnées d 'être liées à l' entreprise, ce qui a permis d 'obtenir un niveau de bénéfice brut supérieur à celui de la même industrie: 15% en 2011 et 19% en 2012, soit un taux d' intérêt brut supérieur à 13% et 12,3% pour les produits non laitiers après la vente de la société.

Http: / / p > en regardant les données financières, les stocks de l 'industrie chinoise du velours d' argent ont continué d 'augmenter au cours de l' année civile, atteignant 2 milliards 710 millions de yuan au premier semestre de 2013, soit près de la moitié de l 'actif total, dont les motivations sont douteuses.

Par rapport aux données de 2009 - 2012, les sorties nettes de liquidités d 'exploitation des entreprises ont augmenté de 1,1 milliard sur quatre ans, mais les stocks ont augmenté de 1,6 milliard.

"P" > les stocks de l 'industrie chinoise du velours d' argent sont - ils authentiques et crédibles? Interviews de journalistes avec de nombreuses grandes entreprises nationales de velours, ont conclu que les stocks de matières premières de l 'industrie du velours d' argent étaient insuffisants et ont été achetés à des prix élevés à D 'autres entreprises de l' industrie au printemps 2013 en raison de l 'insuffisance des approvisionnements en matières premières.

Dans une interview donnée à la presse, le géant de l 'industrie du Cachemire a expliqué que les stocks de matières premières de l' entreprise étaient généralement adaptés à une production d 'un à deux ans, que le Cachemire était une ressource renouvelable et qu' il n 'était pas nécessaire d' accumuler des quantités excessives d 'argent de même nature, que la part des stocks était manifestement excessive, qu' elle reflétait une capacité de vente stagnante, qu 'elle absorbait des sommes importantes et qu' elle risquait de perdre des stocks importants.

à l 'exception de la stratégie de monopole en amont décrite par la société, existe - t - il un autre type d' opération financière: d 'une part, il y a un gain net fictif dans le compte de profits et, d' autre part, il y a un "href" = "http: / / www.91se91.com / News / index u CJ.Asp"? L 'actif / A est - il trop important pour évaluer les stocks dans le bilan?

"P > Il convient de noter que, depuis 2009, un grand nombre de subventions publiques, d 'intérêts et de remboursements de droits à l' exportation ont représenté plus de 60% des bénéfices totaux de l 'industrie, ce qui explique l' augmentation de ses bénéfices.

En 2009 - 2011, l 'impact des recettes provenant des subventions publiques sur les bénéfices nets de l' exercice s' est établi à 2 592 220 yuan, 3 619 440 000 yuan et 52 847 700 Yuan, soit 66,37%, 48,56% et 31,77% respectivement.

Depuis 2013, les entreprises ont bénéficié de subventions publiques plus importantes, atteignant à ce jour 211 millions de yuan.

P pour la p ériode 2009 - 2011, le montant des remboursements d 'imp?t dus à l' industrie du velours d 'argent s' élève respectivement à 21,4 millions de yuan, 41 860 000 yuan et 96 660 000 yuan, soit 36,07%, 53,06% et 52,80% du total des bénéfices de l' exercice.

Il est temps que le soleil illumine la vérité!