Smith Barney: Troisième Session Du Conseil D'Administration De L'Annonce De La Résolution De La Première Séance

La première réunion du Conseil d 'administration a été notifiée par écrit et par courrier électronique aux administrateurs et aux superviseurs le 10 janvier 2014.

La réunion a eu lieu le 17 janvier 2014 en présence de cinq membres du Conseil d 'administration et de cinq membres du Conseil d' administration, y compris Zhou Jian, Wenwu Zhou, Yin Jian Xia, Yuguang et Zheng, et le directeur indépendant shiloo - Liang, en mission officielle, participera à la réunion par téléconférence.

La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés.

La réunion, présidée par M. Zhou Jian et mise aux voix par les membres présents, a été adoptée à l 'unanimité et a débouché sur la résolution suivante: < p >

< p >, a examiné et approuvé la Convention sur l'élection de troisième session < a href = "http: / / www. Sjfzxm. Com / News / index _ C. Asp" > < / a > Président du Conseil d'administration de la loi "(Accord de billets de 5 voix, voix contre zéro, avec une abstention 0 voix) < / p >

Le Directeur de la troisième session de la société < p > Monsieur Zhou chengjian réunion électorale sera le Président pour un mandat de trois ans depuis la date de réunion pour examen et adoption de calcul.

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[p > II. Examen de l 'adoption d' un projet de loi sur la composition du Comité spécial du Conseil d 'administration (par 5 voix contre zéro, avec zéro abstention)]

< p > élection des membres du Comité spécial du Conseil d 'administration pour la troisième session, comme suit: < p >

Membre du Comité des commissaires aux comptes: Mme Zheng Sun, m. Yue Ming et M. Zhou chengjian, dont Mme Zheng Jian est la Coordonnatrice.

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P > 2. Membres du Comité stratégique: M. Zhou Jian, m. Yue Liang, Mme Zheng Zheng, dont M. Zhou Jian est le Coordonnateur.

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< p > 3, les membres de la Commission de la rémunération et de l'évaluation: Zhou chengjian, M. Yu Liang, M. 單喆慜 Madame, Monsieur le YULIANG pour rassembler les gens.

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< p > 4, à la nomination des membres de la Commission: M. Yu Liang, M. 單喆慜, Mme Zhou chengjian, Monsieur le YULIANG comme coordonnateur.

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< p > Les membres du Comité spécial du Conseil d 'administration sont élus pour un mandat de trois ans, à compter de la date de leur examen par le Conseil d' administration.

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< p > 3, examiné et adopté le projet de loi sur la nomination de hauts fonctionnaires de la société "(Accord de billets de 5 voix, voix contre zéro, avec une abstention 0 voix) < / p >

< p > examinés par le Conseil d'administration, en accord avec la nomination de M. Zhou chengjian comme Président de la société (ci - après, Directeur général de la société).

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< p > Le Président désigné, la nomination de M. Yoon Mousquetaires, M. Liu Yi comme le Vice - Président, Ltd (ci - après le Directeur général adjoint, Ltd).

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Le mandat des responsables de la gestion du personnel de la société < p > depuis trois ans, depuis la réunion du Conseil du pour examen et adoption.

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< p > mouvement indépendamment de la direction de ces cadres de nomination a publié un avis indépendant d'accord.

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< p > IV. Examen de l 'adoption de la loi sur la nomination des représentants des sociétés de valeurs mobilières (par 5 voix contre zéro, zéro abstention) >

P > M. Zhuang Tao ayant achevé son mandat de représentant des valeurs mobilières, le Secrétaire du Conseil d 'administration de la société a nommé M. Zhuang Tao pour un nouveau mandat de trois ans prenant effet à la date de l' examen et de l 'adoption du présent rapport par le Conseil d' administration.

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< p > v. Examen de l 'adoption de la loi sur l' octroi d 'actions restrictives à des personnes incitées (par 5 voix contre zéro, zéro abstentions) >

< p > en vertu de l 'autorisation donnée par le premier Congrès provisoire des actionnaires de la société en 2014, le Conseil d' administration a estimé que les conditions d 'attribution prévues dans le présent plan d' incitation étaient remplies et a fixé la date de l 'attribution au 7 février 2014 et l' attribution d 'un montant correspondant d' actions restrictives aux bénéficiaires d 'incitations remplissant les conditions requises.

Le Conseil d 'administration de la société détermine la date d' attribution des actions restrictives retenues.

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< p > la société de contenu publiera une circulaire distincte sur les questions relatives à l 'attribution d' actions restrictives par la société.

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< p > indépendamment de la direction à ce sujet a émis un avis indépendant d'accord.

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< p > est < a href = "http: / / www.91se91.com / News / index_c.asp" > < / a > annonce < / p >