Home >

Da Lian Da Yang Geng Shi Gu Fen You Xian Gong Si 23E Congrès Des Actionnaires Bulletin

2014/5/27 13:10:00 55

Com.NET.CN dalianyangshengfenyouxiangongsivingt - troisième Assemblée générale des actionnaires
P (Assemblée générale des actionnaires 2013)
P > Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble de son Conseil d 'administration veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne contienne pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions, et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.
 éléments importants: / p >
 cas où aucune proposition n 'a été rejetée ou modifiée à la présente séance >
 cas où il n 'y a pas eu d' autres propositions avant la réunion en cours >
 I. Ouverture et participation de la session 
La séance est ouverte le 26 mai 2014 à 9 heures.
P > 2, lieu de réunion: salle de conférence 6, 23e étage, Harbin Road, dans la zone de développement de Dalian.
 3, nombre d 'actionnaires et d' agents présents à la réunion, nombre total d 'actions détenant des droits de vote et proportion du nombre total d' actions détenant des droits de vote dans les sociétés, voir le tableau ci - après: 
La réunion, convoquée par le Conseil d 'administration de la société, a été présidée par Mme Li Guilin, Présidente de la société, à l' issue d 'un vote en direct.à la présente séance, il a été procédé à un vote au scrutin secret, au cours duquel les membres du Conseil d 'administration et les superviseurs ont été élus sur la base d' un scrutin cumulatif.La réunion a été convoquée, convoquée et votée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés.
P > 5, 9 membres du Conseil d 'administration de la société, 9 participants; 3 membres du Conseil d' administration et des représentants du personnel de la société; 3 membres du Conseil d 'administration de la société; Mme Hu Dongmei, Secrétaire du Conseil d' administration de la société; et Mme Zhao Rong, Directrice générale des finances de la société, assistent à la présente Assemblée des actionnaires.
 II. Examen des propositions et vote des propositions 
 les actionnaires et les agents présents à la présente Assemblée des actionnaires ont examiné attentivement le projet de loi de la Conférence et l 'ont mis aux voix, comme suit: 
P) La Conférence a examiné l 'adoption du programme de répartition des bénéfices de la société pour 2013: la résolution prévoit que les actionnaires recevront une part de 1,50 dollar (y compris l' imp?t) pour 10 actions au 31 décembre 2013, sur la base d 'un capital total de 165 millions d' actions, soit un montant total de 2,4 750 000 dollars, soit 35,72% des bénéfices distribuables aux actionnaires pour 2013.
Les participants à la réunion P (II) ont examiné l 'adoption de la loi sur les transactions quotidiennes des sociétés en 2014, qui traite des questions liées aux transactions. Les actionnaires de la société, Dayang Group Limited, et les actionnaires de personnes physiques, Li guilian, sont des actionnaires associés associés associés dans les cas prévus aux alinéas 10.2.2 i) et ii) des règles de la boursde Shanghai, les actionnaires associés détiennent 66,387,112,334 actions, ont évité le vote et les actionnaires non associés votont pris part à 356 actions non apparentées.Action.
 III) Examen de l 'adoption du projet de loi sur l' élection des membres du huitième Conseil d 'administration et du Conseil de supervision des sociétés
 les remplacements au Conseil d 'administration et au Conseil de supervision se font sur la base d' un scrutin cumulatif, dont les résultats sont les suivants: 
élections à la huitième session du Conseil d 'administration de la société
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
"P", "p", "p", "p", "p", "p", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "C", "
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
élection de shi Xiaodong au Conseil d 'administration de la huitième société
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
élections au Conseil d 'administration de la huitième société
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
élire Li Feng membre du huitième Conseil d 'administration de la société
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
élection de Wang Man au huitième Conseil d 'administration de la société
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
élections au huitième Conseil d 'administration de la société
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
élire Wang zhenshan membre indépendant du huitième Conseil d 'administration de la société
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
élections au huitième Conseil d 'administration de la société
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
 les neuf administrateurs élus ci - dessus forment ensemble le huitième Conseil d 'administration de la société.
"P" > 10. élections de Liu yongbin au huitième Conseil de supervision des non - employés
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
"P" > élire Hao yingyao au huitième Conseil de supervision de l 'entreprise, représentant non salarié 
 votes pour 66, 743, 446, soit 100% des voix à la Conférence; contre zéro, Groupe 0 abstentions.
P > Les représentants du personnel sont élus par le Conseil d 'administration de Zhu Jianping.
"P" > III.
P > > l 'avocat Wang Lianying du Cabinet Heng Rui du Liaoning assiste au Congrès des actionnaires et fait office de témoin.Conclusion de l 'avis juridique: la procédure d' Organisation et de convocation de l 'Assemblée générale des actionnaires de la société en 2013, le statut des personnes participant à l' Assemblée, les qualifications des organisateurs, la procédure de vote de l 'Assemblée des actionnaires et les résultats du vote sont légitimes et valables.
 > Cette annonce.
Dalian Yang Genèse Co., Ltd.
 27 mai 2014 
Journal officiel Dayang No. 2014 - 09 / p
Dalian Yang Genèse Co., Ltd.
 Bulletin des résolutions de la première réunion du Conseil d 'administration de la huitième session 
P > Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble de son Conseil d 'administration veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne contienne pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions, et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.
P > le 20 mai 2014, le Conseil d 'administration de Dayang Genèse, Inc.La réunion s' est tenue le 26 mai 2014 à 11 heures dans la salle de conférence du 5e étage de la société de développement de Dalian.Li Guilin, Hu Dongmei, shixiaodong, Wang Ying, Li Feng, Wang wangmin, Wang zhenshan, Chen GuoHui ont participé à la réunion.Trois superviseurs et deux cadres supérieurs ont assisté à la réunion.Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières et des statuts des sociétés.La réunion était présidée par Mme Li Guilin, Présidente du Conseil.
 la réunion en cours porte sur la nomination de hauts responsables, qui a été approuvée par écrit par les administrateurs indépendants de la société.
 la Conférence adopte, à l 'issue d' un vote enregistré et par écrit, la résolution suivante: 
Examen de l 'adoption de la proposition de loi relative à l' élection du Président et des vice - Présidents du huitième Conseil d 'administration
P > élire Mme Li Guilin au poste de Présidente et Mme Hu Dongmei au poste de Vice - Présidente de la société.
 résultat du vote par écrit: 9 voix contre zéro, zéro abstention.
Examen de l 'adoption du projet de loi sur l' élection des membres des comités spéciaux du Conseil d 'administration
Comité stratégique: cinq administrateurs: 
P Membre Directeur: M. Li Guilin, Président du Conseil d 'administration; M. Hu Dongmei, m. Shi Xiaodong, m. Wang, membre du Conseil d' administration; M. Wang Jingmin, administrateur indépendant.
Comité des nominations: trois membres du Conseil d 'administration: 
P Membre principal: M. Wang chenmin, administrateur indépendant; membre: M. Chen GuoHui, administrateur indépendant; Président: M. Li guilin.
Comité des commissaires aux comptes: trois membres du Conseil d 'administration: 
P Membre principal: Chen guofi, administrateur indépendant; membre: Wang zhenshan, administrateur indépendant, et Hu Dongmei, Vice - Président.
Commission des rémunérations et des examens: trois administrateurs: 
P Membre Directeur: Wang zhenshan, administrateur indépendant; membre: Wang Zhenmin, administrateur indépendant, Shi Xiaodong.
 Les membres des commissions susmentionnées ont le même mandat que le Conseil actuel, qui va du 30 mai 2014 au 29 mai 2017.
 résultat du vote par écrit: 9 voix contre zéro, zéro abstention.
Examen de l 'adoption du projet de loi relatif au recrutement des cadres supérieurs, y compris les directeurs généraux d' entreprise
 voir annexe I; / p >
P > Après avoir été nommé par le Président du Conseil d 'administration et approuvé par le Conseil d' administration de la société, il est proposé de nommer M. Shi Xiaodong Directeur général de la société, qui sera chargé de la gestion et de la gestion de la société.
 Après avoir été nommé par le Directeur général et approuvé par le Conseil d 'administration de la société, il est proposé de nommer les personnes suivantes à des postes de direction de la société: 
P > Directeur général adjoint: Stone Bean, Li Feng, Wang Man; contr?leur financier: Zhao Rong.
P > sur proposition du Président et après avoir été approuvée par le Comité de nomination du Conseil d 'administration de la société, le Conseil d' administration a recommandé à Mme Pen lichang d 'assumer les fonctions de Secrétaire du Conseil d' administration de la société, notamment en ce qui concerne la publication d 'informations sur les sociétés, la gestion des relations avec les investisseurs, etc.M. Xu zhenchao a également été nommé représentant des sociétés pour les valeurs mobilières, chargé d 'aider le Secrétaire du Conseil d' administration dans l 'exercice de ses fonctions.
 les mandats des personnes ci - dessus courent du 30 mai 2014 au 29 mai 2017.
 résultat du vote par écrit: 9 voix contre zéro, zéro abstention.
 IV. Examen de l 'adoption du projet de loi sur la création d' un organisme de réglementation des entreprises; 
La résolution P définit la structure organisationnelle de la société comme suit: 
La société compte 10 directions: 
P > Ministère de l 'entreprenariat, du contr?le de la qualité, de l' information, de la gestion des actifs, des ressources humaines, < http: / / www.91se91.com / News / index \ \ u.Asp >
"P > 2. La société a mis en place une entreprise de marque, spécialisée dans sa propre marque de vêtements (création, kaimen, Yu - kung, et ainsi de suite) de conception et de développement, de marketing et de services de marketing; la société a créé une filiale de Dalian YangSheng Import et Export Co.
La société a = href = "http: / / www.91se91.com / News / index u \ \ asp" > les activités de production de vêtements < www.91se91.com / News / index U >
 > une fois restructuré, des réunions du Bureau du Directeur général seront organisées pour poursuivre la mise en ?uvre des arrangements en matière de personnel et de répartition des taches dans chaque département et filiale.
 A = href = "http: / / www.91se91.com / News / index \ \ u.Asp" > résultat du vote par écrit < www.91se91.com / News / index >
 v. Examen de l 'adoption de la loi sur les garanties pour les filiales;
 afin d 'accro?tre l' efficacité de l 'utilisation des fonds, les sociétés offrent à leurs filiales Holding une garantie de responsabilité conjointe et solidaire d' un montant maximum garanti pour toutes les opérations qu 'elles effectuent dans le cadre des lettres de crédit émises par la Banque.
"P > 1. Huit filiales Holding affiliées à Dalian Plant, société anonyme de la Banque agricole de Chine, offrent une garantie de responsabilité solidaire à hauteur de 130 millions de yuan (y compris l 'équivalent en devises étrangères) pour la p ériode allant du 26 mai 2014 au 31 décembre 2017.Les huit filiales sont les suivantes: Dalian Yang LT Clothing Co., Ltd, Dalian nelt Clothing Co., Ltd, Dalian glt Clothing Co., Ltd, Dalian Trade and Fashion Co., Ltd, Dalian Datong Clothing Co., Ltd, Xinghua vêtements de la zone de développement économique et technologique de Dalian, Dalian fuku vêtements Co., Ltd, Dalian dongda Clothing Co.
Les trois filiales holding de la société, qui sont affiliées à Dalian Plant Company Limited à la China Industrial and Commercial Bank, offrent une garantie de responsabilité conjointe et solidaire d 'un montant maximum de 40 millions de yuan (y compris l' équivalent en devises étrangères) pour la p ériode allant du 26 mai 2014 au 31 décembre 2017.Trois filiales sont: Dalian Datong vêtements Co., Ltd, Dalian dongda vêtements Co., Ltd, Dalian populaire riche vêtements Co., Ltd.
"P > 3. Les trois filiales holding de la société dans la zone de développement de Dalian, qui sont affiliées à la Banque de commerce et d 'investissement, offrent une garantie de responsabilité conjointe et solidaire d' un montant total de 60 millions de dollars (y compris l 'équivalent en devises) pour la p ériode allant du 26 mai 2014 au 31 décembre 2017.Les trois filiales sont les suivantes: Dalian yanlte Clothing Co., Ltd, Dalian nelt Clothing Co., Ltd, Dalian Trading grand mode Co., Ltd.
 les filiales susmentionnées ont un taux d 'actif et de passif inférieur à 70% et une garantie unique ne dépassera pas 10% de l' actif net vérifié de la société pour 2013, soit 1,020,805,253,45 dollars, sans qu 'il soit nécessaire de le soumettre à l' Assemblée des actionnaires pour examen.Au 26 mai 2014, le montant total des garanties extérieures des sociétés et de leurs filiales était de 0 dollar; le montant total des garanties accordées par les sociétés à leurs filiales s' élevait à 230 millions de dollars, soit 22,53% de l 'actif net vérifié de la société en 2013.
 résultat du vote par écrit: 9 voix contre zéro, zéro abstention.
 Annexe 1: curriculum vitae des cadres supérieurs; / p >
 Annexe 2: organigramme succinct de l 'entreprise.
 > Cette annonce.