大連大楊創(chuàng)世株式有限公司第23回株主総會決議公告

大連大楊創(chuàng)世株式有限公司第23回株主総會

（2013年度株主総會）決議公告

當(dāng)社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

重要な內(nèi)容のヒント：

今回の會議で提案を否決または修正しなかった場合

本會議の開催前に追加提案がない場合

一、會議の開催と出席狀況

1、現(xiàn)場會議の開催時間：2014年5月26日午前9時。

2、現(xiàn)場會議の開催場所：大連開発區(qū)ハルビン路23號會社六階會議室。

3、會議に出席する株主と代理人の人數(shù)、議決権を持っている株式の総數(shù)及び會社の議決権を持つ株式の総數(shù)に占める割合は下表を參照してください。

4、今回の會議は會社の取締役會によって招集され、現(xiàn)場投票の開催方式を取って、會社の會長の李桂蓮女史によって主宰されます。今回の會議は記名投票で採決され、その中で取締役、監(jiān)事の選挙は累積投票制を採用します。今回の會議の招集、開催及び採決はいずれも「會社法」及び「會社定款」の関連規(guī)定に適合しています。

5、會社の取締役候補は9人で、9人が出席します。會社の監(jiān)査役候補と社員代表は3人で、3人が出席します。會社の取締役會秘書の胡冬梅さん、會社の財務(wù)監(jiān)督の趙_さんは今回の株主総會に出席します。

二、議案審議と議決狀況

今回の株主総會に出席した株主及び代理人は、會議議案を真剣に審議し、採決しました。

（一）會議審議は「會社2013年度利益配分方案」を採択した。決議は2013年12月31日の會社の総株価16,500萬株を基數(shù)とし、全株主に10株ごとに現(xiàn)金配當(dāng)1.50元（稅込）を配布し、合計分配支出は2,475萬元で、2013年當(dāng)時の株主割當(dāng)利益の35.72%を占める。

（二）會議審議は「會社の2014年度の日常関連取引に関する議案」を採択した。この議案は関連取引事項に関連し、會社の持ち株株主である楊集団有限責(zé)任公司、自然人株主である李桂蓮はそれぞれ「上海証券取引所株式上場規(guī)則」の第10.2.2第(一)項、第(二)項の規(guī)定狀況の関連株主に屬し、関連株主が保有する株式66,387,334株は関連規(guī)定に従って議決を回避し、參加した非関連株主356株である。

（三）「選挙會社第八回取締役會、監(jiān)事會メンバーに関する議案」の審議が採択されました。

取締役會、監(jiān)事會の入れ替え選挙は累積投票制で、選挙結(jié)果は以下の通りです。

1.李桂蓮を會社の第8期取締役會の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

2.胡冬梅を會社の第8期取締役會の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

3.石暁東を會社の第8期取締役會の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

4.王有為を選んで會社の第8期の取締役會の取締役になります。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

5.李峰を會社の第8回取締役會の取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

6.王漫を第8回取締役會取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

7.王承敏を會社の第8回取締役會の獨立取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

8.王振山を第8回取締役會の獨立取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

9.陳國輝を會社の第8回取締役會の獨立取締役に選出する。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

上記の9人は取締役共同で第8回取締役會を構(gòu)成します。

10.劉永斌を會社の第8回監(jiān)事會非従業(yè)員代表監(jiān)事に選出する。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

11.カク英耀を選出して會社の第8回監(jiān)事會の非従業(yè)員代表監(jiān)事とする。

賛成票66,743,446株は、會議に出席する議決権の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

社員代表監(jiān)事は職代會の選挙を経て朱建平が擔(dān)當(dāng)し、上記の2人と監(jiān)事に當(dāng)選して共同で會社の第8回監(jiān)事會を構(gòu)成します。

三、弁護士の目撃狀況

遼寧恒叡弁護士事務(wù)所の王英弁護士は今回の株主総會に出席して弁護士を務(wù)めます。法律意見書の結(jié)論：會社の2013年度株主総會の招集と開催手順、今回の株主総會に出席する人員資格、招集者の資格、株主総會の議案の採決手順及び採決結(jié)果はいずれも合法、有効である。

ここに公告する。

大連大楊創(chuàng)世株式會社

2014年5月27日

証券コード：600233証券略稱：楊創(chuàng)世公告番號：2014-09に臨む

大連大楊創(chuàng)世株式會社

第八回董事會第一回會議決議公告

當(dāng)社の董事會及び董事全體は、本公告の內(nèi)容に虛偽の記載、誤導(dǎo)性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內(nèi)容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

大連大楊創(chuàng)世株式有限公司の取締役會は2014年5月20日、電子メールと専門家の送達(dá)方式で第8回取締役會全體の取締役候補に第8回取締役會第1回會議の開催に関する會議通知及び関連案件を提出しました。會議は2014年5月26日午前11時に大連開発區(qū)會社五階會議室で現(xiàn)場會議として開催されました。會社の9名の取締役李桂蓮、胡冬梅、石暁東、王有為、李峰、王漫、王承敏、王振山、陳國輝が會議に出席しました。総勢3名の監(jiān)事、2名の幹部が會議に列席した。「會社法」、「証券法」などの関連法律法規(guī)及び「會社定款」の規(guī)定に適合する。會議は理事長の李桂蓮女史によって主宰されます。

今回の會議は役員の任命事項に関し、事前に會社の獨立取締役の書面承認(rèn)を得ました。

會議は記名と書面による採決で次のように決議された。

一、「第八回董事會董事長及び副董事長選挙に関する議案」を?qū)徸hで採択した。

李桂蓮さんを會社の會長にし、胡冬梅さんを會社の副社長にしました。

書面による採決の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

二、「選挙董事會各専門委員會のメンバーに関する議案」を?qū)徸hで採択した。

戦略委員會：5人の取締役で構(gòu)成されています。

主任委員：董事長李桂蓮；委員：胡冬梅、石暁東、王有為、獨立取締役王承敏。

2.指名委員會：三人の取締役で構(gòu)成されています。

主任委員：獨立取締役の王承敏；委員：獨立取締役の陳國輝、董事長の李桂蓮。

3.監(jiān)査委員會：三人の取締役で構(gòu)成されています。

主任委員：獨立取締役の陳國輝；委員：獨立取締役の王振山、副會長の胡冬梅。

4.給與と審査委員會：三人の取締役で構(gòu)成されています。

主任委員：獨立取締役の王振山；委員：獨立取締役の王承敏、取締役の石暁東。

上記各委員會の任期は今期の取締役會の任期と同じで、2014年5月30日から2017年5月29日までとする。

書面による採決の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

三、「會社の社長など高級管理職の任命に関する議案」（高管などの社員履歴書の詳細(xì)

別添一をご參照ください

董事長の指名により、會社の董事會の指名を経て、委員會の職務(wù)資格審査を通過した後、石暁東氏を會社の総経理に任命し、會社の経営、管理の仕事を全面的に擔(dān)當(dāng)することを提案しました。

総経理の指名により、會社の取締役會の指名委員會の職務(wù)資格審査を経て合格した後、以下の人員を會社の高級管理者に任命することを提案します。

副総経理：石豆、李峰、王漫；財務(wù)総監(jiān)：趙_。

董事長の指名により、會社の取締役會の指名を経て、資格審査を通過した後、取締役會は潘麗香さんを會社の取締役會秘書に推薦し、會社の情報開示、投資家関係管理などの仕事を擔(dān)當(dāng)しています。同時に徐振超氏を會社の証券事務(wù)代表に任命し、取締役會秘書の職務(wù)遂行に協(xié)力する。

以上の人員の任期は2014年5月30日から2017年5月29日までです。

書面による採決の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

四、「會社管理機構(gòu)の設(shè)置に関する議案」を?qū)徸hで採択した。

決議は會社の組織構(gòu)造に対して以下のように設(shè)定されています。

1.會社は10個の管理部門を設(shè)置する：

企業(yè)管理部、品質(zhì)管理部、情報部、資産管理部、人的資源部、財務(wù)部監(jiān)査部、証券部、広報伝播部、事務(wù)室。

2.會社はブランド事業(yè)部を設(shè)立して、自分のブランドの服裝（創(chuàng)世、凱門、優(yōu)捜クールなど）の設(shè)計と研究開発、市場普及とマーケティングサービスに従事しています。會社は子會社「大連大楊創(chuàng)世輸出入有限公司」を設(shè)立して、國際市場のマーケティング、輸出入貿(mào)易及び関連商品の企畫、開発、購買、通関、物流サービスなどの業(yè)務(wù)を?qū)熼Tに従事しています。

3.會社の服裝生産業(yè)務(wù)部下の子會社で完成しました。會社は既存の生産子會社が8つあります。

組織構(gòu)造調(diào)整後、総経理事務(wù)會議を開催し、各部門と子會社の人員配置と仕事分業(yè)をさらに実行する。

　　書面で採決する9票、反対0票、棄権0票に同意します。

五、「下級子會社の擔(dān)保提供に関する議案」を?qū)徸hで採択した。

資金の使用効率を高めるために、會社は傘下の子會社のために銀行で與信項目下の各業(yè)務(wù)を行う時に、最も高額な連帯責(zé)任保証を提供します。

1.會社は中國農(nóng)業(yè)銀行株式會社大連普蘭店で支行為している8つの持株子會社に対し、合計で1.3億元（同等の外貨を含む）の最高額保証連帯責(zé)任擔(dān)保を提供しています。保証期間は2014年5月26日から2017年12月31日までです。八子公司は大連洋爾特服裝有限公司、大連ナイル服裝有限公司、大連格爾特服裝有限公司、大連貿(mào)易大流行有限公司、大連大通服裝有限公司、大連経済技術(shù)開発區(qū)興華服裝有限公司、大連衆(zhòng)富服裝有限公司、大連東達(dá)服裝有限公司です。

2.會社は中國工商銀行株式有限會社の大連普蘭店で3つの持株子會社に対して合計4000萬元（同等の外貨を含む）の最高額保証連帯責(zé)任擔(dān)保を提供しています。保証期間は2014年5月26日から2017年12月31日までです。三つの子會社は大連大通服裝有限公司、大連東達(dá)服裝有限公司、大連衆(zhòng)富服裝有限公司です。

3.會社は招商銀行株式有限公司大連開発區(qū)で支行為している3つの持株子會社に合計6000萬元（同等の外貨を含む）の最高金額保証連帯責(zé)任擔(dān)保を提供しています。保証期間は2014年5月26日から2017年12月31日までです。三つの子會社は大連洋爾特服裝有限公司、大連ナイル服裝有限公司、大連貿(mào)易大ファッション有限公司です。

上記の子會社の資産負(fù)債率は70%を下回り、単獨保証額は會社の2013年度の監(jiān)査済み純資産1,020,805,253.45元の10%を超えないので、株主総會の審議を提出する必要はない。2014年5月26日現(xiàn)在、會社及び子會社の対外保証総額は0元で、會社が子會社のために擔(dān)保を提供する総額は23,000萬元で、會社の2013年度の監(jiān)査済み純資産の22.53%を占めている。

書面による採決の結(jié)果：9票に同意し、0票に反対し、0票を棄権する。

添付ファイル1：上級管理者などの履歴書；

添付資料2：會社概要組織図。

ここに公告する。