- Cachemire ((000982): Communiqué (Série)

Code: 000982 titres titres ci - après: - * Le numéro de la circulaire ST 2019-23 Cachemire:

Ningxia Argent Cachemire Industry Co., Ltd.

La septième session du Conseil d'administration de l'annonce de la résolution de la neuvième réunion

Conseil d'administration de la société et l'authenticité et la divulgation d'informations de contenu de garantir à tous les états de manière précise, complète, il n'y a pas de fausses, trompeuses ou omissions.

Le Directeur de la septième session du Ningxia BOC Industry Co., Ltd, la neuvième réunion du 10 avril 2019 (mercredi après - midi à 15 heures, dans la ville de Lingwu en communication de vote aura lieu.

Notification des réunions de manière à 2019, le 9 avril, par courrier électronique et micro - Lettre à tous les directeurs, la Conférence devrait le vote 7 personnes, pratique le vote 7 personnes, respectivement 郝廣利, shenchen, 馬翠芳, benji, indépendamment de la direction 虞世全, 童朋方, 安國俊.

Cette réunion, la convocation et la procédure de vote conforme aux lois, règlements et dispositions du statut, la résolution de la Conférence légitime et efficace.

La Conférence d'examen par les points suivants:

Un, examiné et adopté "sur l'élection de M. Shen matin pour le Président de la société de mouvement.

Madame le Président de la société 戰(zhàn)英杰 a demandé le Président, a démissionné de la société, le représentant légal, le Conseil d'administration et de stratégie de la Commission.

Par le Conseil d'administration de la nomination de la Commission de qualification, le Conseil d'administration électorale de M. shenchen (voir annexe CV) est une société de la septième session de la Commission et le Président du Conseil d'administration, comme la stratégie d'entreprise de l'organisateur, le Directeur de la septième session pour un mandat de La même société.

Pour plus de détails, voir de la société au 11 avril 2019 publiés dans les médias révèlent désigné "titres Times, les titres des journaux, Journal de la Bourse de Shanghai, le réseau d'informations de titres de journal et de marée (www.cninfo.com.cn) sur le 2019-24 Ningxia BOC Cachemire Industry Co., Ltd concernant le Directeur et le Directeur de l'annonce par la démission, l'élection du Président.

Administrateur indépendant sur cette question a publié un avis indépendant d'accord, un avis indépendant d'administrateurs indépendants a publié le même jour marée d'informations réseau (www.cninfo.com.cn).

Le résultat du vote: Accord de billet 7 voix, voix contre zéro, avec une abstention 0 voix.

Deuxièmement, examiné et adopté le projet de loi sur la nomination de M. Li 向春 comme Directeur général de la société;

Directeur général, M. 劉春利 a demandé de démissionner de son poste de Directeur général de la société.

Selon les dispositions des documents juridiques les statuts et les normes, désigné par le Président de la société, le Comité de nomination par le Conseil d'administration de l'audit, la nomination de M. 李向春 comme Directeur général de la société, le mandat du Directeur et de son mandat (voir annexe pour la session même CV).

Pour plus de détails, voir de la société au 11 avril 2019 publiés dans les médias révèlent désigné "titres Times, les titres des journaux, Journal de la Bourse de Shanghai, le réseau d'informations de titres de journal et de marée (www.cninfo.com.cn) sur le 2019-25 Ningxia BOC Cachemire Industry Co., Ltd concernant le total annoncé par La démission et de nomination et total le Directeur.

Administrateur indépendant sur cette question a publié un avis indépendant d'accord, un avis indépendant d'administrateurs indépendants a publié le même jour marée d'informations réseau (www.cninfo.com.cn).

Le résultat du vote: Accord de billet 7 voix, voix contre zéro, avec une abstention 0 voix.

Troisièmement, examiné et adopté le projet de loi sur l'administration de la septième session par l'élection des entreprises non administrateur indépendant;

En raison de la société le nombre de directeurs depuis 戰(zhàn)英杰 Mme après la démission de seulement sept personnes, inférieur à 9 personnes dans ses statuts, afin de garantir le fonctionnement normal du Conseil d'administration, conformément aux dispositions pertinentes de la Shenzhen Cote de règles et de ses statuts, la nomination par le Conseil d'administration de l'audit, la qualification de la nomination de la Commission 戴平, M. 李向春 (voir annexe CV) pour la septième session du Conseil d'administration, l'administrateur indépendant de candidats non.

Le Conseil d'administration de la société d'élire M. 李向春 戴平, Directeur de la septième session de la société non administrateur indépendant, M. 戴平 Commission Commission de nomination au poste de directeur de société, du mandat adopté par l'Assemblée générale à l'auto - administration de la septième session de la société expire fin.

La modification de l'administration, le Conseil d'administration dans le poste de responsable de la gestion du personnel et le nombre de directeurs par les représentants des travailleurs comme total ne dépasse pas une seconde des directeurs de la société total.

Pour plus de détails, voir de la société au 11 avril 2019 publiés dans les médias révèlent désigné "titres Times, les titres des journaux, Journal de la Bourse de Shanghai, le réseau d'informations de titres de journal et de marée (www.cninfo.com.cn) sur le 2019-24 Ningxia BOC Cachemire Industry Co., Ltd concernant le Directeur et le Directeur de l'annonce par la démission, l'élection du Président.

Administrateur indépendant sur cette question a publié un avis indépendant d'accord, un avis indépendant d'administrateurs indépendants a publié le même jour marée d'informations réseau (www.cninfo.com.cn).

La proposition soumise à l'Assemblée des actionnaires.

Le résultat du vote: Accord de billet 7 voix, voix contre zéro, avec une abstention 0 voix.

Quatrièmement, l'examen de la Convention sur l'élection par M. Zhang vient d'un projet de loi à la septième session du Conseil d'administration de l'administrateur indépendant;

M. administrateurs indépendants de la société 童朋方 a demandé de démissionner de son poste de directeur de la septième session de la société indépendante de l'administration et des fonctions spécialisées du Conseil d'administration de la Commission.

Par le Conseil d'administration de la société de nomination de la Commission de qualification, propose la candidature de M. Zhang (voir annexe CV) de candidats indépendants à la société pour la septième session du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration de la société d'élire M. Zhang Gang, Directeur de la septième session de la société administrateurs indépendants, et que le Conseil d'administration de la société le Comité de nomination Convenor, du mandat adopté par l'Assemblée générale à l'auto - administration de la septième session de la société expire fin.

Les candidats indépendants des qualifications et de l'indépendance doit être vérifiés de bourse de Shenzhen, sans objection, peut soumettre à l'Assemblée des actionnaires.

Pour plus de détails, voir de la société au 11 avril 2019 publiés dans les médias révèlent désigné "titres Times, les titres des journaux, Journal de la Bourse de Shanghai, le réseau d'informations de titres de journal et de marée (www.cninfo.com.cn) sur le 2019-26 Ningxia BOC Cachemire Industry Co., Ltd sur l'indépendance de la démission d'administrateurs indépendants et de l'élection de l'annonce".

Administrateur indépendant sur cette question a publié un avis indépendant d'accord, un avis indépendant d'administrateurs indépendants a publié le même jour marée d'informations réseau (www.cninfo.com.cn).

La proposition soumise à l'Assemblée des actionnaires.

Le résultat du vote: Accord de billet 7 voix, voix contre zéro, avec une abstention 0 voix.

V. Examen a adopté la loi relative à la convocation du Ningxia BOC Industry Co., Ltd 2019 la première réunion des actionnaires.

La première Assemblée provisoire des actionnaires de la société aura lieu en 2019 à 14 heures le 26 avril 2019, la réunion aura lieu en même temps que le vote en direct et le vote en ligne, le 19 avril 2019.Avis de l 'Assemblée générale de l' est, premier groupe provisoire, en 2006.

Les voix se sont réparties comme suit:

Je vous en prie.

Ningxia zhongyin Rong Ye Gu Fen you xian gong si Conseil d 'administration

11 avril 1989

Annexe: curriculum vitae

Curriculum vitae de M. Li Xiang Chun

Li xiangchun, de sexe masculin, né en 1964, de nationalité chinoise, licence en droit, Université de droit et de politique du Nord - Ouest, Université nationale de Singapour emba.

Membre du Cabinet d 'avocats de la Légion militaire; membre du Conseil d' administration de la société pharmaceutique de l 'alliance générale de Hainan depuis janvier 2000; Président du Conseil d' administration de la société medical investment limited de la Chine depuis mai 2000; membre du Conseil d 'administration de la société pharmaceutique de l' Union générale de Hainan depuis ao?t 2001; membre du Conseil d 'administration de la société de développement scientifique et technologique de kyushing, Yunnan, depuis décembre 2001; et Directeur général de la société Stone Investment Limited, depuis novembre 2017.

M. Li xiangchun n 'a pas d' actions de la société, est le deuxième actionnaire de la société, Hengxin (Shenzhen) Investment Center (Co., Ltd) et l 'opérateur de l' action commune de l 'agent permanent Jiaye (Shenzhen) Investment Center (Co.

Il n 'y a pas de lien entre le contr?le effectif de la société.

Il n 'y a pas de cas où la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d' être membre du Conseil d 'administration d' une société, ni de sanctions de la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières et d 'autres organismes compétents, ni de sanctions de la Bourse des valeurs, ni de ? personnes exécutantes de mauvaise foi ?.

Curriculum vitae

Daiping, homme, né en janvier 1959, dipl?mé de l 'enseignement supérieur, spécialiste de l' administration du parti, économiste hors classe, Vice - Président de l 'Association des industries textiles Mao de Chine et membre permanent de l' Association des économistes supérieurs de la province du Zhejiang.

1978年8月參加工作，1981年9月～1989年2月任嘉興毛紡織總廠染整車間保全隊(duì)長、技術(shù)員；1989年2月～1992年11月任染整車間副主任、助理工程師；1992年12月～1993年2月任嘉興毛紡織總廠兔毛紡車間主任、支部書記；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛紡有限公司常務(wù)副總、總經(jīng)理、黨總支書記；1998年12月～2003年2月任嘉興蘭寶毛紡織有限公司副總經(jīng)理、浙江華源蘭寶有限公司副總經(jīng)理、黨委委員兼嘉興華源羊絨制品有限公司董事長、總經(jīng)理；2003年2月～2006年9月任浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2006年10月～2007年4月任上海華源發(fā)展股份有限公司(600757)副總經(jīng)理兼浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2007年4月～2008年5月任上海惠源達(dá)紡織有限公司董事、副總經(jīng)理，兼浙江寶潤毛紡有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2008年5月～2011年5月任

Vice - Président, Directeur général et Secrétaire du Comité du parti, Zhejiang barururun maofang Co. Ltd. Zhejiang Bao Mao Fan Co. Ltd. Zhejiang Bao Mao Fang Co. Ltd. Juin 2011 - 2017 Vice - Président, Directeur général, Secrétaire du Comité du parti, Zhejiang Lanbao Maofeng Group Co. Ltd. Avril 2017 - janvier 2018 Lanbao Mao Textile Group Co. Ltd. Zhejiang Lanbao Maofeng Group Co. Ltd. Avril 2017 - 2018 Lanbao maofen, janvier 2018 - 18 mai 2018 ningxiazhongyinyin yin yinrong industrco. Ltd. Directeur général Conseiller principal.

M. Daiping n 'a pas d' actions de la société et n 'a aucun lien avec d' autres administrateurs, directeurs, dirigeants et actionnaires ou contr?leurs effectifs de la société détenant plus de 5% des actions.

Il n 'y a pas de cas où la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d' exercer les fonctions de direction, de supervision et de direction des sociétés, ni de sanction ni de sanction de la part de la Commission chinoise de contr?le des opérations de bourse et d 'autres organismes compétents, ni de ? personne exécutée de mauvaise foi ?.

Curriculum vitae de M. Shen Chen

Shen Chen, de sexe masculin, né le 11 novembre 1987, ethnie han, dipl?me universitaire.

étudiant dipl?mé de l'Académie de l'armée de l'air des soldats de l'Armée populaire de libération de Chine.

Juillet 2013 jusqu'à présent, comme Pékin Zhengyang riche de gestion d'investissement Co., Ltd représentant légal et un poste de Directeur exécutif.

Mai 2018, jusqu'à présent, comme Directeur de Ningxia BOC Cachemire Industry Co. Ltd.

Les unités et les sociétés cotées au Siège shenchen et contr?leurs de la relation n'existe pas.

Pas de stock de BOC Cachemire, sans échange de sanctions et de titres et d'autres départements concernés sont la Commission de discipline.

Il n'y a pas de "droit" et "les statuts de la société" dispositions ne peut être membre du Conseil d'administration, n'appartient pas à "la malhonnêteté personne".

Shenchen les sociétés de service Beijing Zhengyang FTSE Investment Management Co., Ltd est le Partenariat pour les sociétés de gestion de fonds de Ningxia (société en commandite) Mise en ?uvre des partenaires de ce partenariat, Ningxia et gestion de fonds (société en commandite) est actionnaire de la gestion de l'investissement Co., Ltd, Shanghai Lang micro, holding représentent plus de 20%, Shanghai Lang de micro - gestion d'investissement Co., Ltd est un Poly lettre (Shenzhen) Centre (société d'investissement) les actionnaires de l'exécution pactionnelle de partenaires - Hi - tech Jinshi Investment Management Co., Ltd, les actionnaires représentaient plus de 6,67%.

M. Zhang Gang CV

Zhang Gang, male, Han juin 1973, né d'un dipl?me de ma?trise en droit, Université de Mongolie intérieure, avec un avocat de certificat et le certificat de qualification.

Le Centre de services d'experts de participation des investisseurs dans la carte; les membres de la Commission juridique professionnel du marché de la Banque de Chine entre Dealers Association; le marché de la Banque de Chine - Dealers Association entre la disposition de la réunion d'experts sur le marché de la Banque de Chine; Dealers Association entre experts non enregistrée de l'instrument de financement de la dette financière; juillet juillet 1996 - 2002 Professeur à l'Université de Mongolie intérieure; juillet de 2003 à avril 2004 au cabinet d'avocats Wang Ren Pékin Pékin; droit des sociétés partenaires mois 11 mai 2004 - 2008; en novembre 2008 à Pékin en haut jusqu'à présent qu'un cabinet d'avocat.

Gang de 1996, le Conseil de la qualification d'un avocat et à la pratique de l'année suivante, un engagement à long terme pour le financement de la dette, l'émission de titres, des services juridiques dans le domaine des marchés financiers, tels que les fusions et acquisitions, à la gouvernance d'entreprise, de la conception et de l'exécution de la stratégie de développement de l'entreprise, le système règle la création de la société de l'établissement et de la gestion du système et de la formation, les lois et règlements sur les domaine de la compréhension profonde et de saisir avec précision.

M. Zhang Gang non détenteurs d'actions de l'entreprise avec d'autres directeurs, les autorités de surveillance et de cadres et de maintenir les actionnaires d'une société plus de 5%, les contr?leurs de la relation n'existe pas.

Il n'y a pas de "droit" et "les statuts de la société" dispositions ne peut être membre du Conseil d'administration de la situation, n'a pas été csrc et d'autres départements concernés de sanctions disciplinaires et de la bourse, n'appartiennent pas à "la malhonnêteté personne".

Code: 000982 titres titres ci - après: - * Le numéro de la circulaire ST 2019-24 Cachemire:

Ningxia Argent Cachemire Industry Co., Ltd concernant le Président

L'élection de démissionner et d'administration, le Président annonce des élections

Conseil d'administration de la société et l'authenticité et la divulgation d'informations de contenu de garantir à tous les états de manière précise, complète, il n'y a pas de fausses, trompeuses ou omissions.

Ningxia Argent Cachemire Industry Co. Ltd (ci - après ""), le Conseil d'administration à 2019 re?ue le 9 avril le rapport présenté par Mme le Président de la société 戰(zhàn)英杰 démission écrite.

Mme 戰(zhàn)英杰 pour des raisons de corps de l'individu, Président du Conseil, la demande de quitter la société, le représentant légal, le Conseil d'administration et de stratégie de la Commission, seulement rester Duncan Co., Ltd (Royaume - Uni), les fonctions de Président.

Selon la loi sur les sociétés, les dispositions des lois et règlements, etc. les statuts, le Président 戰(zhàn)英杰 Mme a démissionné de la société, l'administration n'a pas entra?né de membre du Conseil d'administration des sociétés moins le nombre minimum légal, et, par conséquent, le rapport de Mme 戰(zhàn)英杰 depuis la démission de service du Conseil d'administration lorsqu'il entre en vigueur.

Madame Zhang Yingjie n 'a pas d' actions de la société.

Aux termes de la Constitution de la société, Mme Warrior Ingrid est actuellement représentante légale de la société pour une période qui dépend de l 'achèvement du changement d' enregistrement du commerce et de l 'industrie.

Le Conseil d 'administration de la société exprime sa sincère gratitude à Mme Yingjie Zhang pour sa contribution au développement de l' entreprise et à son fonctionnement normatif pendant son mandat.

Afin d 'assurer le bon fonctionnement du Conseil d' administration, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et après examen et adoption par le Conseil d 'administration de la société à sa septième session, le 10 avril 2019, à sa neuvième réunion, Il a été convenu que M. Dai Ping et M. Li xiangchun seraient réélus membres non indépendants du septième Conseil d' administration et soumis à la première Assemblée provisoire des actionnaires de la société pour examen en 2019.

Après l 'adoption de la Convention des actionnaires, m. Daiping a été nommé membre du Conseil d' administration de la société.

à la suite de ce changement, le nombre total d 'administrateurs occupant des postes de direction dans les conseils d' administration à temps partiel et de représentants du personnel n 'a pas dépassé la moitié du nombre total d' administrateurs de l 'entreprise.

Le Conseil d 'administration de la société a élu m. Shin Chen Président du septième Conseil d' administration et a convoqué le Comité de stratégie de la société pour la septième session du Conseil d 'administration.

Le directeur indépendant de la société a vérifié la démission du Président de la société et a rendu un avis indépendant sur la question des élections partielles au septième Conseil d 'administration de la société et sur l' élection du Président du Conseil d 'administration.

Je vous en prie.

Ningxia zhongyin Rong Ye Gu Fen you xian gong si Conseil d 'administration

11 avril 2109

Annexe: curriculum vitae des administrateurs et présidents élus à titre partiel

Curriculum vitae de M. Li Xiang Chun

Li xiangchun, de sexe masculin, né en 1964, de nationalité chinoise, licence en droit, Université de droit et de politique du Nord - Ouest, Université nationale de Singapour emba.

Membre du Cabinet d 'avocats de la Légion militaire; membre du Conseil d' administration de la société pharmaceutique de l 'alliance générale de Hainan depuis janvier 2000; Président du Conseil d' administration de la société medical investment limited de la Chine depuis mai 2000; membre du Conseil d 'administration de la société pharmaceutique de l' Union générale de Hainan depuis ao?t 2001; membre du Conseil d 'administration de la société de développement scientifique et technologique de kyushing, Yunnan, depuis décembre 2001; et Directeur général de la société Stone Investment Limited, depuis novembre 2017.

M. Li xiangchun n 'a pas d' actions de la société, est le deuxième actionnaire de la société, Hengxin (Shenzhen) Investment Center (Co., Ltd) et l 'opérateur de l' action commune de l 'agent permanent Jiaye (Shenzhen) Investment Center (Co.

Il n 'y a pas de lien entre le contr?le effectif de la société.

Il n 'y a pas de cas où la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d' être membre du Conseil d 'administration d' une société, ni de sanctions de la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières et d 'autres organismes compétents, ni de sanctions de la Bourse des valeurs, ni de ? personnes exécutantes de mauvaise foi ?.

Curriculum vitae

Daiping, homme, né en janvier 1959, dipl?mé de l 'enseignement supérieur, spécialiste de l' administration du parti, économiste hors classe, Vice - Président de l 'Association des industries textiles Mao de Chine et membre permanent de l' Association des économistes supérieurs de la province du Zhejiang.

1978年8月參加工作，1981年9月～1989年2月任嘉興毛紡織總廠染整車間保全隊(duì)長、技術(shù)員；1989年2月～1992年11月任染整車間副主任、助理工程師；1992年12月～1993年2月任嘉興毛紡織總廠兔毛紡車間主任、支部書記；1993年3月～1998年12月任浙江嘉春毛紡有限公司常務(wù)副總、總經(jīng)理、黨總支書記；1998年12月～2003年2月任嘉興蘭寶毛紡織有限公司副總經(jīng)理、浙江華源蘭寶有限公司副總經(jīng)理、黨委委員兼嘉興華源羊絨制品有限公司董事長、總經(jīng)理；2003年2月～2006年9月任浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2006年10月～2007年4月任上海華源發(fā)展股份有限公司(600757)副總經(jīng)理兼浙江華源蘭寶有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2007年4月～2008年5月任上?；菰催_(dá)紡織有限公司董事、副總經(jīng)理，兼浙江寶潤毛紡有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨委書記；2008年5月～2011年5月任

Textile Co., Ltd Zhejiang Bao, Vice - Président, Directeur général, Secrétaire du parti; juin 2011 avril 2017, Zhejiang, Groupe de laine Lanbao Co., Ltd, Vice - Président et Directeur général et Secrétaire du parti; Président de groupe de laine Lanbao Co., Ltd Zhejiang janvier avril 2017 et 2018; décembre 2017 est employé Directeur adjoint de la deuxième session du Comité d'experts de l'Association de l'industrie textile de la Chine de poils; 1er mai 2018 - 2018 18 Directeur, Ningxia BOC Cachemire Industry Co. Ltd, Directeur général du 21 mai 2018 comme conseiller Industry BOC Cachemire Ningxia Co., Ltd.

M. 戴平 non détenteurs d'actions de l'entreprise avec d'autres directeurs, les autorités de surveillance et de cadres et de maintenir les actionnaires d'une société plus de 5%, les contr?leurs de la relation n'existe pas.

Il n'y a pas de "droit" et "les statuts de la société" dans le règlement ne doit pas servir de directeurs de société, de surveillance et de responsables de la gestion du personnel, n'a pas été csrc et d'autres départements concernés de sanctions disciplinaires et de la bourse, n'appartiennent pas à "la malhonnêteté personne".

M. shenchen CV

Shenchen, male, Han, né le 11 novembre 1987, le dipl?me de licence.

étudiant dipl?mé de l'Académie de l'armée de l'air des soldats de l'Armée populaire de libération de Chine.

Juillet 2013 jusqu'à présent, comme Pékin Zhengyang riche de gestion d'investissement Co., Ltd représentant légal et un poste de Directeur exécutif.

Mai 2018, jusqu'à présent, comme Directeur de Ningxia BOC Cachemire Industry Co. Ltd.

Les unités et les sociétés cotées au Siège shenchen et contr?leurs de la relation n'existe pas.

Pas de stock de BOC Cachemire, sans échange de sanctions et de titres et d'autres départements concernés sont la Commission de discipline.

Il n'y a pas de "droit" et "les statuts de la société" dispositions ne peut être membre du Conseil d'administration, n'appartient pas à "la malhonnêteté personne".

Shenchen les sociétés de service Beijing Zhengyang FTSE Investment Management Co., Ltd est le Partenariat pour les sociétés de gestion de fonds de Ningxia (société en commandite) Mise en ?uvre des partenaires de ce partenariat, Ningxia et gestion de fonds (société en commandite) est actionnaire de la gestion de l'investissement Co., Ltd, Shanghai Lang micro, holding représentent plus de 20%, Shanghai Lang de micro - gestion d'investissement Co., Ltd est un Poly lettre (Shenzhen) Centre (société d'investissement) les actionnaires de l'exécution pactionnelle de partenaires - Hi - tech Jinshi Investment Management Co., Ltd, les actionnaires représentaient plus de 6,67%.

Code: 000982 titres titres ci - après: - * Le numéro de la circulaire ST 2019-25 Cachemire:

Ningxia Argent Cachemire Industry Co., Ltd.

Avis sur la démission de nommer le Directeur général et Directeur général

Conseil d'administration de la société et l'authenticité et la divulgation d'informations de contenu de garantir à tous les états de manière précise, complète, il n'y a pas de fausses, trompeuses ou omissions.

Ningxia Argent Cachemire Industry Co. Ltd (ci - après ""), le Conseil d'administration à 2019 re?ue le 9 avril le rapport présenté par le Directeur général, M. 劉春利 démission écrite.

M. 劉春利 pour cause de changement de travail personnel, le poste de Directeur général de la demande de quitter la société.

Selon le droit des sociétés et dans les statuts de la société, conformément au rapport du Conseil d'administration de la société a démissionné depuis son entrée en vigueur.

La société remercie sincèrement M. Liu chunli pour le travail qu 'il a accompli au cours de son mandat de Directeur général!

à la date de la publication de la présente circulaire, m. Liu chunli ne détenait pas d 'actions de la société.

Sur la recommandation du Président de la société et sur recommandation du Comité de nomination et de nomination, la société a convoqué la neuvième réunion du Conseil d 'administration, le 10 avril 2019, pour examiner la proposition de nomination de M. Li xiangchun au poste de Directeur général de la société.

On trouvera ci - joint le curriculum vitae de M. Li xiangchun.

L 'administrateur indépendant de la société a rendu un avis indépendant sur la démission du Directeur général et la nomination de son Directeur général, dont on trouvera des détails dans la circulaire publiée le même jour par la société sur le réseau d' information marémotrice (< www.Cninfo.Com.CN >).

Je vous en prie.

Ningxia zhongyin Rong Ye Gu Fen you xian gong si Conseil d 'administration

11 avril 2109

Annexe: curriculum vitae des administrateurs et présidents élus à titre partiel

Curriculum vitae de M. Li Xiang Chun

Li xiangchun, de sexe masculin, né en 1964, de nationalité chinoise, licence en droit, Université de droit et de politique du Nord - Ouest, Université nationale de Singapour emba.

Membre du Cabinet d 'avocats de la Légion militaire; membre du Conseil d' administration de la société pharmaceutique de l 'alliance générale de Hainan depuis janvier 2000; Président du Conseil d' administration de la société medical investment limited de la Chine depuis mai 2000; membre du Conseil d 'administration de la société pharmaceutique de l' Union générale de Hainan depuis ao?t 2001; membre du Conseil d 'administration de la société de développement scientifique et technologique de kyushing, Yunnan, depuis décembre 2001; et Directeur général de la société Stone Investment Limited, depuis novembre 2017.

M. Li xiangchun n 'a pas d' actions de la société, est le deuxième actionnaire de la société, Hengxin (Shenzhen) Investment Center (Co., Ltd) et l 'opérateur de l' action commune de l 'agent permanent Jiaye (Shenzhen) Investment Center (Co.

Il n 'y a pas de lien entre le contr?le effectif de la société.

Il n 'y a pas de cas où la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d' être membre du Conseil d 'administration d' une société, ni de sanctions de la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières et d 'autres organismes compétents, ni de sanctions de la Bourse des valeurs, ni de ? personnes exécutantes de mauvaise foi ?.

Code des valeurs mobilières: 000982

Com.NET.CN ningxiazhongyinrongyuanyouxiangongsi.Com.NET.CN nxzgyygfyxgs.Com.NET.CN

Avis de démission d 'un administrateur indépendant et de réélection d' un administrateur indépendant

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

Le 9 avril 2019, le Conseil d 'administration de China Silver Velvet Corporation Limited (ci - après dénommé ? la société ?) a re?u un rapport écrit de démission de M. Tong Fang, directeur indépendant de la société.

Pour des raisons personnelles, m. Ami des enfants a demandé à démissionner du Conseil d 'administration indépendant de l' entreprise, à nommer les membres du Comité et à démissionner de ses fonctions.

étant donné que la démission de M. L 'ami de l' enfant a eu pour effet de réduire d 'un tiers le nombre d' administrateurs indépendants, le rapport sur la démission prendra effet à la date de l 'élection d' un nouveau directeur indépendant par l 'Assemblée des actionnaires de la société, conformément à La loi sur les sociétés, aux directives relatives à l' établissement d 'un système d' administrateurs indépendants dans les sociétés cotées en bourse et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société.

Dans l 'intervalle, m. Copain continuera d' exercer ses fonctions conformément aux lois, règlements et statuts de la société.

Il n 'a pas d' actions de la société.

Le Conseil d 'administration de la société a exprimé sa profonde gratitude à M. Ami des enfants pour la contribution qu' il a apportée au cours de son mandat.

Afin d 'assurer le bon fonctionnement du Conseil d' administration, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et après examen et adoption par le Conseil d 'administration de la société à sa septième session, le 10 avril 2019, le Conseil d' administration de la société a décidé d 'élire M. Zhang Gang comme membre indépendant du septième Conseil d' administration de la société et de nommer les membres du Comité de nomination pour un mandat prenant effet à la date de l 'adoption de l' Assemblée générale des actionnaires et venant à expiration de la septième session du Conseil d 'Administration de la société.

Les qualifications et l 'indépendance des candidats aux postes d' administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l 'examen de l' Assemblée des actionnaires qu 'après avoir été vérifiées par la Bourse de Shenzhen.

Le Conseil d 'administration indépendant a donné son accord sur la question et ses avis indépendants ont été publiés le même jour sur le réseau d' information marémotrice (www.Cninfo.Com.Cn).

Je vous en prie.

Ningxia zhongyin Rong Ye Gu Fen you xian gong si Conseil d 'administration

11 avril 2109

Annexe: curriculum vitae de M. Zhang Gang, candidat indépendant

Curriculum vitae de M. Zhang Gang

Zhang Gang, de sexe masculin, né en juin 1973, est titulaire d 'une ma?trise de droit de l' université de Mongolie intérieure, d 'une licence d' avocat et d 'un dipl?me d' administrateur indépendant.

Expert en droit des actionnaires du Centre de services aux PME; membre du Comité des professions juridiques de l 'Association chinoise des négociants interbancaires; expert de la Conférence sur l' autoréglementation de l 'Association chinoise des négociants sur le marché interbancaire; expert du Registre des instruments de financement de la dette pour les entreprises non financières de l' Association chinoise des négociants interbancaires; chargé de cours à l 'université de Mongolie intérieure de juillet 1996 à juillet 2002; avocate au Cabinet Wang yumei de Beijing de mai 2004 à novembre 2008; associé principal cabinet d' avocats de Beijing depuis novembre 2008.

M. Zhang Gang a été admis au barreau en 1996 et a commencé ses activités l 'année suivante.

M. Zhang Gang n 'a pas d' actions de la société et n 'a aucun lien avec d' autres administrateurs, directeurs, dirigeants et actionnaires ou contr?leurs effectifs de la société détenant plus de 5% des actions.

Il n 'y a pas de cas où la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d' être membre du Conseil d 'administration d' une société, ni de sanctions de la Commission chinoise de contr?le des valeurs mobilières et d 'autres organismes compétents, ni de sanctions de la Bourse des valeurs, ni de ? personnes exécutantes de mauvaise foi ?.

Code des valeurs mobilières: 000982

Ningxia Zhong Yin Rong Ye Gu Fen you xian gong si Zheng convocation

La notification de la première fois 2019 provisoire de l'Assemblée générale

Conseil d'administration de la société et l'authenticité et la divulgation d'informations de contenu de garantir à tous les états de manière précise, complète, il n'y a pas de fausses, trompeuses ou omissions.

Note:

L'Assemblée des actionnaires de la septième session du Conseil d'administration sera une élection indépendamment de la direction et non de l'élection d'administrateurs indépendants, accumulation de bulletins de vote.

Une condition fondamentale à l'Organisation de la Conférence

1, les actionnaires de la session de l'Assemblée générale fois: une première fois en 2019 provisoire de l'Assemblée générale

2, les actionnaires de l'Assemblée générale Coordonnateur: le Conseil d'administration de l'entreprise

3, la légalité de la réunion et de la conformité

Le Directeur de la septième session de la société de la neuvième réunion pour examen et adoption de la proposition de convoquer la première fois 2019 provisoire de l'Assemblée générale.

La convocation de cette séance de l'Assemblée des actionnaires en conformité avec le règlement concernant les lois et règlements, d'administration, de dispositions des documents normatifs et les statuts de la société.

4, la date de la réunion, le temps

L'heure de la réunion sur le site: l'après - midi du 26 avril 2019 14 h 00

Heure des votes de réseau: le 26 avril 2019 le 25 avril 2019

, dans laquelle le temps de vote spécifiques de réseau par l'intermédiaire d'un système de pactions boursières Shenzhen: 26 avril 2019 9 h 30 - 11 h 30 à 13 heures - 15 h 00; le temps de vote spécifiques de la Bourse de Shenzhen Internet le système de vote: avril 2019: 25 du 15 avril 00 - 2019 26 date de 15 heures au cours de la période de temps arbitraire.

5, la convocation de mode

Cette séance de vote et prendre la forme d'un réseau de site de combinaison.

(1) le site de vote: Je suis de la présence ou de remplir une procuration d'autoriser d'autres présents.

(2) Réseau de vote: la société passe par le système de vote à la Bourse de Shenzhen, système de paction et de l'Internet pour les actionnaires sous forme de réseau de la plate - forme de vote, les actionnaires de la société doivent être reprises dans le présent avis dans le délai prescrit de colonnes sur le système de vote par un système de paction de la Bourse de Shenzhen ou l'Internet pour réseau de voter.

(3) les actionnaires d'une société ne peut choisir le site de vote, Shenzhen, système de paction Bourse de vote, dans le système de vote de voter la Bourse de Shenzhen Internet un droit de vote, même de répéter le vote pour la première fois la validité des résultats de vote.

6, la date d'enregistrement d'actions: le 19 avril 2019

7, la présence de l'objet:

(1) en date d'enregistrement des détenteurs d'actions communes des actionnaires ou de son agent.

à la date d'enregistrement 2019, lorsqu'il est fermé après - midi 19 avril à la Chine de compensation Shenzhen branche le registre des entreprises de tous les actionnaires ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires, et peuvent être sous forme écrite, agent autorisé à assister à la réunion et de participer au vote des actionnaires, L'agent ne doit pas être actionnaire de la société.

(2) Les directeurs, les autorités de surveillance et de hauts fonctionnaires.

(3) L'avocat engagé.

8, le lieu de la Conférence

L'Assemblée des actionnaires dans le deuxième étage de la salle de réunion dans l'industrie textile écologique Lingwu City, Ningxia Ningxia BOC Cachemire Co. Ltd.

Deuxièmement, la Conférence d'examen de questions

I) l'examen des questions de vote

1, le projet de loi concernant l'administration de la septième session par l'élection des entreprises non administrateur indépendant;

1.1 L'élection de M. 戴平 sur la septième session du Conseil d'administration non indépendants

1.2 L'élection de M. 李向春 sur la septième session du Conseil d'administration non indépendants

2, le projet de loi concernant l'élection de M. Zhang Gang pour la septième session du Conseil d'administration de l'administrateur indépendant.

(II) la divulgation de la situation

Concernant la proposition de voir le contenu du 11 avril 2019 publiée dans les titres des journaux, des titres quotidiennement, "titres Times, des nouvelles de Shanghai" et "marée de réseau d'information" dans la société de la septième session du Conseil d'administration de la neuvième réunion de l'annonce de la résolution et d'autres annonces, et le même jour dans tous les documents de divulgation ces médias.

(III) La présente séance l'examen de questions en conformité avec les lois, règlements et règles sectorielles, les documents normatifs et de ses statuts, de posséder et d'intégrité légitimes.

(IV) une facture de 1 à 2 Planification adopte l'accumulation de bulletins de vote vote non administrateur indépendant doit être indépendant de l'administration de 2, 1, dont l'indépendance de vote directeurs et directeurs non indépendants sont effectués.

Le vote des actionnaires a élu pour le nombre multiplié par le nombre d'actions qu'ils détiennent des droits de vote, l'actionnaire peut le vote sera détenue doit être limitée à distribution arbitraire dans le nombre de candidats (peut - être pas zéro), mais le nombre total ne dépasse pas le vote en sa possession.

(5) La proposition 2 candidats pour un administrateur indépendant des qualifications et de l'indépendance nécessaire pour l'enregistrement par la Bourse de vérification n'a pas d'objection, l'Assemblée des actionnaires peut procéder à un vote.

(6) La proposition de vote ordinaires de Bill, et pour les petits investisseurs (à l'exception des directeurs de sociétés cotées, les autorités de surveillance, de hauts fonctionnaires et individuellement ou détiennent d'autres actionnaires, au - delà de partenaire de plus de 5% d'actions de sociétés cotées) sur des questions importantes d'intérêt, la société sera de voter sur les investisseurs individuels de bulletins de vote, et le résultat du comptage la divulgation publique.

Codage des propositions pour la réunion

- Oui.

Questions relatives à l 'enregistrement des RéUNIONS

Modalités d 'enregistrement des actionnaires:

1) Enregistrement des actionnaires de personnes morales.

Les actionnaires d 'une personne morale sont représentés par un représentant légal ou un représentant désigné par ce dernier.

Les représentants légaux qui assistent à une réunion doivent présenter leur propre carte d 'identité et une attestation valide de leur qualité de représentants légaux; S' ils sont accrédités, ils doivent également présenter leur propre carte d' identité et présenter une procuration écrite d 'autorisation délivrée par le représentant légal des actionnaires de la société conformément à la loi (voir annexe 2).

Les actionnaires de la société a et leurs mandataires doivent être munis d 'une carte de compte d' actionnaire, d 'une copie de la licence d' exploitation et d 'une attestation de représentant légal;

2) Enregistrement des actionnaires individuels.

A) les actionnaires individuels qui assistent à la réunion en personne doivent présenter leur propre carte d 'identité ou tout autre document ou certificat valide attestant leur identité, ainsi que la carte de compte d' actions;

3) La procuration susmentionnée doit être remise au Bureau du Conseil d 'administration de la société au plus tard le 26 avril 2019 à 14 heures.

Si la procuration est signée par un autre mandataire, la procuration ou tout autre document d 'autorisation signé par ce dernier doit être authentifié.

Une autorisation notariée ou toute autre autorisation doit être remise au Bureau du Conseil d 'administration de la société en même temps que la procuration.

Enregistrement sur place: de 9 heures à 17 heures le 25 avril 2019; de 9 heures à 14 h 15 le 26 avril 2019;

Enregistrement: enregistrement sur place, par lettre ou par télécopie;

Lieu d 'enregistrement: NINGXIA Lingwu Ecological Textile Park Ningxia China Silver velours Co., Ltd Bureau du Conseil d' administration;

Note:

1) les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à la réunion sont priés de porter l 'original des documents pertinents;

2) Les actions de la société concernée par la participation d 'un investisseur aux opérations de financement sont détenues par la société de valeurs mobilières, qui les détient au nom de la société de valeurs mobilières, et inscrites sur la liste des actionnaires de la société, conformément aux dispositions des pratiques de gestion des opérations de financement de la Société de valeurs mobilières et des règles de gestion des opérations de règlement de la société chinoise d' enregistrement des titres et de règlement.

Les droits de vote sur les actions sont exercés par les sociétés fiduciaires au nom des investisseurs, après consultation préalable des investisseurs.

Les investisseurs à la marge commerciale pour participer à cette réunion des actionnaires, la nécessité de fournir des cartes d'identité, le représentant légal de l'entreprise de titres délivrés par une autorisation écrite, et le compte de titres de sociétés sur les actionnaires et les formalités d'enregistrement copie de la carte.

V. Procédures spécifiques au réseau de vote

Lors de la présente session de l'Assemblée générale actionnaires, par la Bourse de Shenzhen le système de pactions et le système de vote de l'Internet (adresse wltp.cninfo.com.cn) de participer au vote, annexe 1 pour plus de détails spécifiques de flux à réseau de voter.

Six, des moyens de contact

Adresse: Ministère des titres de la société écologique Textile Industrial Park City, Lingwu

Code Postal: Chine

Téléphone: 0951-4038950-8934 ou 8935

Fax: 0951-4519290

Personne de contact: 禹萬明 Xu Jin

Questions d'organisation

L'Assemblée des actionnaires de la durée d'une demi - journée, le logement et les frais de pport des participants eux - mêmes.

Huit, de documents de référence

1, le Conseil d'administration à sa septième session, de la résolution de la neuvième réunion;

Ainsi, une annonce.

Directeur de Ningxia BOC Cachemire Industry Co., Ltd

En avril 2002 de 9 11

Annexe

1, des processus de fonctionnement spécifique au réseau de vote

2, la procuration

Annexe 1:

Processus d 'exploitation spécifique pour participer à un vote sur un réseau

Procédure de vote en ligne

Code de vote: 360982

Vote en duvet moyen

Bulletin de vote.

Pour les projets de loi sur le cumul des voix, le nombre de votes exprimés pour un candidat donné est indiqué.

Les actionnaires des sociétés cotées en bourse sont considérés comme nuls et non avenus s' ils votent pour chaque groupe de propositions dont ils sont propriétaires et si les actionnaires Votent pour un nombre de voix supérieur à celui qu 'ils détiennent ou Votent pour un nombre de votes supérieur à celui qu' ils ont obtenu lors d 'une élection à la différence.

Si un candidat n 'est pas d' accord, il peut voter pour zéro.

Liste des bulletins de vote cumulés présentés aux candidats

- Oui.

Les voix des actionnaires sont les suivantes:

Projet de loi 1. élections des membres non indépendants du Conseil d 'administration

Nombre de voix électives détenues par les actionnaires = nombre total de parts votantes détenues par les actionnaires x 2

Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix qu 'ils détiennent entre deux candidats non indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de voix qu' ils détiennent.

Par exemple, si vous détenez 10 000 parts de la société par actions, le total de vos votes sur les propositions 1.01 à 1.02 est de 20 000 (10.000 actions x 2 = 20.000 actions).

Vous pouvez donner en moyenne 10 000 unités à chacun des deux candidats, ou 20 000 unités à l 'un d' entre eux et zéro à l 'autre.

La somme des voix que vous avez attribuées à deux candidats au maximum, soit 20 000 voix, est nulle et, si elles sont supérieures, est considérée comme une renonciation au droit de vote.

PROCéDURE d 'adoption d' un vote SYSTéMATIQUE approfondi

Heure du vote: 26 avril 2019, heure de la paction: 9 h 30, 11 h 30 et 13 heures, 13 heures et 15 heures.

Les actionnaires peuvent se connecter au client de la bourse pour voter par le biais du système de pactions.

PROCéDURE de vote par le biais d 'UN SYSTèME de vote interactif sur Internet

Le système de vote sur Internet a commencé le vote à 15 heures, le 25 avril 2019 (la veille de l 'Assemblée des actionnaires sur place), et s' achèvera à 15 heures, le 26 avril 2019 (jour de cl?ture de l' Assemblée des actionnaires sur place).

Les actionnaires qui votent en ligne par l 'intermédiaire d' un système de vote par Internet sont tenus d 'obtenir une carte d' identité conformément aux dispositions de la directive sur les services d 'authentification des services Internet pour les investisseurs de la Bourse de Shenzhen (révisée en avril 2016) et d' obtenir un ? certificat numérique approfondi ? ou un ? mot de passe pour les services approfondis aux investisseurs ?.

Les procédures spécifiques d 'authentification peuvent être consultées dans la colonne d' orientation des règles du système de vote sur Internet (wltp.Cninfo.Com.Cn).

Les actionnaires peuvent, sur la base des mots de passe ou des certificats numériques qu 'ils obtiennent, se connecter au réseau mondial.Cninfo.Com.CN pour voter dans les délais prescrits par le système de vote par Internet.

Annexe 2

Procuration

Je demande (Monsieur / Madame) de représenter moi - même (ou notre unité) à la première Assemblée provisoire des actionnaires de Ningxia Silver Flower Corporation Limited en 2019 et de voter à la présente Assemblée sur les projets de loi ci - après, selon les instructions ci - après; en l 'absence d' instructions, l 'administrateur a le droit de voter comme il le souhaite.

".

- Oui.

(pour le total des votes, prière d 'indiquer le nombre de votes exprimés directement sur les candidats.

- Oui.

Signature du client (ou cachet):

Numéro de carte d 'identité du client (ou numéro de licence):

Nombre d 'actions détenues: numéro de compte des actionnaires:

Signature de l 'administrateur:

Numéro de carte d 'identité du dépositaire:

Date de la Commission: 2019

Période de validité: à compter de la date de signature par le dépositaire de la Commission jusqu 'à la fin de la présente Assemblée des actionnaires.

(Note: les copies et les réimprimés de la présente procuration sont valables)