* St Kerry (002072): Bulletins (Série)

Code des valeurs mobilières: 002072

Kai Rui de Holding Co., Ltd.

Convention annuelle des actionnaires de 2018

Notification des questions faisant l 'objet de propositions provisoires

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

Le 2 juin 2019, le Conseil d 'administration de kered Holdings Limited (ci - après dénommé ? kered ? ou ? la société ?) a re?u une lettre de M. Wang Jian sur les propositions provisoires d' augmentation du nombre d 'actionnaires à l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018, dont il fait part ci - après:

M. Wang Jian a présenté à la société, conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés, de ses statuts et des textes législatifs et réglementaires pertinents, une proposition provisoire visant à augmenter le nombre de candidats non indépendants au septième Conseil d 'administration de la société et à la soumettre pour examen à l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2018.

Principaux éléments du projet de loi provisoire

Proposition provisoire visant à accro?tre le nombre de candidats non indépendants au septième Conseil d 'administration des sociétés

Présentation de la candidature de M. Wang xuanzhe au septième Conseil d 'administration de la société.

(On trouvera en annexe le curriculum vitae des candidats.

Il n 'y a pas de candidats indépendants supplémentaires aux postes d' administrateur non indépendants dans les propositions provisoires susmentionnées, ni de cadres supérieurs de l 'entreprise ni de représentants du personnel.

Après cette nouvelle nomination, le nombre total de membres du Conseil d 'administration de l' entreprise qui siègent à temps partiel à la direction de l 'entreprise et de représentants du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total de membres du Conseil d' administration de l 'entreprise.

En vertu des dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés, les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 3% des actions d 'une société peuvent présenter une proposition provisoire et présenter une proposition écrite au Coordonnateur 10 jours avant la convocation de l' Assemblée des actionnaires.

à la date de la lettre, m. Wang Jian détenait le droit de vote sur les actions 9, 143 et 134 de la société, soit 5,19% du capital social total, et avait le droit de présenter une proposition provisoire 10 jours avant la réunion de l 'Assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d 'administration de la société soumettra sa proposition à l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen et vote conformément à la loi.

Je vous en prie.

Conseil d 'administration de kered Holdings, Inc.

5 juin 2019

Annexe

Curriculum vitae de M. Wang xuanzhe

　　王宣哲，男，中國國籍，漢族，1992年出生，倫敦瑪麗女王大學本科畢業，歷任北京聚鑫創源商貿有限公司執行董事、北京互動創源營銷策劃有限公司執行董事，現任儒商聯盟投資有限公司執行董事、三峽新能源(濱州)發電有限公司董事長、熙春(北京)資本投資管理有限公司經理及執行董事、中億鼎盛(北京)新能源科技有限公司董事長及經理、北京中億恒盛科技有限公司執行董事及經理、北京中銘恒盛科技有限公司經理及執行董事、北京嬌蔓鹿生物科技有限公司監事、北京中銘恒盛科技有限公司濟寧分公司負責人、濟寧鼎興土地整理有限公司董事。

Après enquête, m. Wang xuanzhe n 'est pas un exécutant de mauvaise foi qui ne détient pas d' actions de la société.

Code des valeurs mobilières: 002072

Kai Rui de Holding Co., Ltd.

Propositions provisoires supplémentaires à l 'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2018

Communiqué complémentaire de l 'Assemblée générale des actionnaires (II)

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

à sa sixième réunion, le Conseil d 'administration de kered Holdings Limited (ci - après dénommé ? la société ?) a examiné et adopté la décision de convoquer l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 le vendredi 14 juin 2019 à 10 heures dans la salle de conférence des sociétés de la ville de tezhou, dans la Province du Shandong, à compter du 11 juin 2019.

Le 31 mai 2019, la société a re?u de M. Wang Jian, actionnaire détenant 5,19% des voix de la société, une lettre proposant des propositions provisoires supplémentaires pour l 'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2018, demandant que les propositions provisoires concernant la nomination de candidats supplémentaires à des postes d' administrateur non indépendants pour la septième session du Conseil d 'administration de la société soient soumises à l' Assemblée des actionnaires pour examen et vote sous forme de propositions provisoires.

Conformément à la loi, le Conseil d 'administration de la société soumet la proposition provisoire ci - dessus à l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen et vote en 2018.

Pour plus de détails, voir la circulaire sur la réception des propositions provisoires des actionnaires publiée par la société le 3 juin 2019 sur son site Web, la circulaire sur les propositions provisoires supplémentaires de l 'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 et la circulaire complémentaire de l' Assemblée des actionnaires.

Le 2 juin 2019, la société a re?u une lettre de M. Wang Jian, actionnaire détenant 5,19% des voix au sein de la société, sur les propositions provisoires d 'augmentation du nombre des membres de l' Assemblée générale des actionnaires pour 2018, demandant que la proposition provisoire d 'augmentation du nombre de candidats non indépendants au septième Conseil d' administration de la société soit soumise à l 'Assemblée des actionnaires pour examen et vote sous forme de propositions provisoires.

En vertu des dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés, les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 3% des actions d 'une société peuvent présenter une proposition provisoire et présenter une proposition écrite au Coordonnateur 10 jours avant la convocation de l' Assemblée des actionnaires.

Le Conseil d 'administration de la société soumettra la proposition provisoire à l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen et vote conformément à la loi.

Conformément aux dispositions pertinentes, la société a publié les principaux éléments de la proposition provisoire susmentionnée dans la circulaire sur la réception des propositions provisoires des actionnaires, publiée le même jour dans le China Securities Bulletin, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le Big tide Information Network (www.Cninfo.Com.Cn).

à l 'exception de l' ajout provisoire susmentionné et de l 'ajustement des numéros de série correspondants, toutes les autres questions mentionnées dans la circulaire de la société du 3 juin 2019 sur les propositions provisoires supplémentaires pour l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 et la notification complémentaire de l 'Assemblée générale des actionnaires restent inchangées.

On trouvera ci - après la notification complémentaire de la convocation de l 'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2018:

I. DéLIBéRATIONS GéNéRALES

Assemblée générale des actionnaires: Assemblée annuelle des actionnaires, 2018.

Organisateur de l 'Assemblée des actionnaires: l' Assemblée des actionnaires a été convoquée par le Conseil d 'administration de la société, conformément à la résolution adoptée à la sixième réunion du Conseil d' administration de la société à sa septième session.

Le Congrès des actionnaires a été organisé conformément aux lois, règlements administratifs, règlements sectoriels, documents normatifs et statuts de la société.

La séance se tiendra le vendredi 14 juin 2019 à 10 heures.

L 'heure du scrutin en ligne est le 13 juin 2019.

Sur ce total, les dates précises du vote en ligne par l 'intermédiaire du système de bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 30 à 11 h 30 et 13 heures à 15 heures le 14 juin 2019; et

Modalités de la réunion: le Congrès des actionnaires se réunit en même temps que le vote en ligne.

La Société mettra à la disposition de ses actionnaires une plate - forme de vote en ligne par l 'intermédiaire du système de bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, qui leur permettra d' exercer leur droit de vote pendant le temps de vote en ligne.

Date de la réunion pour l 'enregistrement des actions: mardi 11 juin 2019.

Participants:

1) à la cl?ture de la bourse, dans l 'après - midi du 11 juin 2019, tous les actionnaires ordinaires de la société enregistrée à la succursale de Shenzhen peuvent être accrédités par écrit.

2) administrateurs, directeurs et cadres supérieurs de la société;

3) Les avocats engagés par la société;

Lieu de la Conférence: Centre de conférence de kered Holdings, Inc.

Délibérations de la Conférence

La présente Assemblée des actionnaires examinera les projets de loi suivants:

Projet de loi 1. Rapport sur les travaux du Conseil d 'administration en 2018

Projet de loi 2. Rapport sur les travaux du Conseil de surveillance en 2018

Projet de loi 3. Rapport sur les comptes financiers de 2018

Projet de loi 4 sur la répartition des bénéfices pour 2018

Projet de loi 5. Rapport annuel et résumé pour 2018

Projet de loi 6 sur le renouvellement du mandat de l 'organe de vérification des comptes en 2019

Projet de loi 7 sur la préparation de la dépréciation du Fonds de commerce

Projet de loi 8 sur les relations entre les filiales et les pactions

Projet de loi 9 sur l 'élection des membres non indépendants du septième Conseil d' administration

Les administrateurs indépendants de la société feront un exposé à l 'Assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le projet de loi susmentionné a été examiné et adopté à la sixième session du Conseil d 'administration de la société, à la septième réunion du Conseil d' administration et à la troisième réunion du Conseil de supervision, ainsi qu 'à la proposition provisoire de plus de 3% des actionnaires, telle qu' elle figure dans les communiqués pertinents publiés dans le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Security Times et le Big tide News, les 30 avril 2019 et 31 mai 2019.

En particulier:

Le projet de loi susmentionné a été soumis à un vote cumulatif, les actionnaires disposant d 'un nombre de voix égal au nombre d' actions sur lesquelles ils détiennent le droit de vote multiplié par le nombre de suffrages exprimés, et les actionnaires peuvent limiter le nombre de voix disponibles au nombre de suffrages exprimés à une répartition arbitraire entre Les candidats (aucun vote ne peut être obtenu) à condition que le nombre total de voix ne dépasse pas le nombre de voix qu 'ils détiennent.

Conformément au règlement de l 'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse, lorsqu' elle examine des questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote sur ces derniers doit être compté séparément et rendu public en temps utile.

Les projets de loi 4, 6, 8 et 9 ci - dessus sont des questions importantes qui touchent les intérêts des petits et moyens investisseurs et exigent un décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs, ainsi que des projets de loi sur les opérations apparentées dans lesquels les actionnaires s' abstiennent de voter.

Codage des propositions

- Oui.

Questions relatives à l 'enregistrement des RéUNIONS

I) Inscription: 13 juin 2019 (9 h 30 - 11 h 30 et 14 heures - 16 heures)

Ii) Modalités d 'enregistrement: les actionnaires d' une personne physique doivent être enregistrés en possession de leur propre carte d 'identité, d' une carte de compte d 'actionnaire ou d' une attestation de détention; les actionnaires d 'une personne morale doivent être enregistrés en possession d' une copie de leur licence d 'exploitation, d' une procuration, d 'une carte de compte d' actionnaire et d 'une carte d' identité de la personne présente; les mandataires doivent être enregistrés en possession de leur propre carte d 'identité, d' identité de leurs actionnaires, de leurs cartes de compte d 'actionnaire et de leurs titres d' actionnaire; les actionnaires peuvent être enregistrés par correspondance ou par télécopie (la correspondance ou par télécopie avant l 'ici au 13 septembre 2019).

Iii) lieu d 'enregistrement: Bureau des valeurs mobilières de kered Holdings Limited (adresse: 17, 38th East Road Dong Zi Cultural Street, Hong Yi Street, district de développement économique de la ville de tezhou, Province du Shandong)

Iv) Questions diverses:

Co?ts de la Conférence: une journée de réunion sur place, hébergement et hébergement des participants et autofinancement des frais de pport

Services consultatifs pour les RéUNIONS: Corporate Securities Department

Téléphone: (0534 - 7059761) 1387589729

Contact: Zhang Bin Zhu XiaoYan

Traitement des anomalies du système de vote en ligne: le processus de la présente Assemblée des actionnaires est notifié le jour même si le système de vote en ligne est affecté par un événement important soudain.

V. Modalités pratiques de participation au vote en ligne

Cette Assemblée des actionnaires permet aux actionnaires de voter par l 'intermédiaire des systèmes de pactions et des systèmes de vote sur Internet (adresse: wltp.Cninfo.Com.Cn) et de participer au vote en ligne, comme indiqué à l' annexe 1.

DOCUMENTS DE RéFéRENCE

Résolution de la sixième réunion du Conseil d 'administration de la septième session de la société

Résolution de la septième réunion du Conseil d 'administration de la société

RéSOLUTION DE LA TROISIèME RéUNION DE LA SEPTIèME RéUNION DE LA SOCIéTé

M. Wang Jian, proposition d 'ajout provisoire à l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2018

M. Wang Jian, lettre sur l 'augmentation du projet de loi provisoire de l' Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018

Conseil d 'administration de kered Holdings, Inc.

5 juin 2019

Annexe 1

Processus d 'exploitation spécifique pour participer à un vote sur un réseau

Procédure de vote en ligne

Code de vote et abréviations de vote: le Code de vote est ? 362072 ? et le vote est appelé ? vote Rhodes ?.

Présentation des avis de vote ou des bulletins de vote.

S' agissant des propositions de vote non cumulatives, il est procédé au vote enregistré: Oui, non, abstention.

Pour les propositions concernant le cumul des voix, le nombre de votes exprimés pour un candidat donné est indiqué.

Les actionnaires des sociétés cotées en bourse sont considérés comme nuls et non avenus s' ils votent pour chaque groupe de propositions dont ils sont propriétaires et si les actionnaires Votent pour un nombre de voix supérieur à celui qu 'ils détiennent ou Votent pour un nombre de votes supérieur à celui qu' ils ont obtenu lors d 'une élection à la différence.

Si un candidat n 'est pas d' accord, il peut voter pour zéro.

En votant sur le projet de loi générale, les actionnaires sont réputés avoir exprimé leur accord sur toutes les propositions autres que les propositions cumulatives.

En cas de double vote des actionnaires sur la proposition générale et sur une proposition spécifique, le premier tour de scrutin valide est retenu.

Si les actionnaires votent d 'abord sur une proposition précise, puis sur la proposition générale, ils votent sur la proposition précise qui a été mise aux voix, et les autres propositions qui n' ont pas été mises aux voix sur la proposition générale, ou sur une proposition précise si elles ont été mises aux voix d 'abord.

Procédure d 'adoption d' un vote approfondi sur le système de paction

Heure du scrutin: 14 juin 2019, heure de la paction: 9 h 30 I 11 h 30 et 13 heures I 15 heures.

Les actionnaires peuvent se connecter aux clients de la bourse pour voter par le biais du système de pactions.

Procédure de vote par l 'intermédiaire d' un système de vote interactif sur Internet

Le système de vote sur Internet a commencé le vote à 15 heures, le 13 juin 2019 (avant l 'Assemblée des actionnaires sur place), et s' achèvera à 15 heures, le 14 juin 2019 (jour de cl?ture de l' Assemblée des actionnaires sur place).

Les actionnaires qui votent en ligne par l 'intermédiaire d' un système de vote par Internet sont tenus d 'obtenir une carte d' identité conformément aux directives de la Bourse de Shenzhen sur les services d 'authentification des services en réseau pour les investisseurs (révision de 2016) et d' obtenir un ? certificat numérique approfondi ? ou un ? Code secret de service pour les investisseurs ?.

Les procédures spécifiques d 'authentification peuvent être consultées dans la colonne d' orientation des règles du système de vote sur Internet (wltp.Cninfo.Com.Cn).

Les actionnaires peuvent, sur la base des mots de passe ou des certificats numériques qu 'ils obtiennent, se connecter au réseau mondial.Cninfo.Com.CN pour voter dans les délais prescrits par le système de vote par Internet.

Annexe 2

Procuration

Je donne à M. (Mme) Les pleins pouvoirs pour représenter l 'unité (personnelle) à l' Assemblée générale des actionnaires de kered Holdings Limited de 2018 et exercer son droit de vote sur les questions suivantes.

- Oui.

Note: les commissions rogatoires sont valables pour les coupures, les photocopies ou les autocopies dans le format ci - dessus; les commissions rogatoires doivent porter le sceau de l 'unité.