*STカムリ(002072)：公告(シリーズ)

証券コード：002072証券略稱：STカムリ公告番號：2019-L 038

凱瑞徳ホールディングス株式會社

2018年年度株主総會の受領(lǐng)について

臨時(shí)提案事項(xiàng)の公告

當(dāng)社及び董事會の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

凱瑞德ホールディングス株式會社（以下、「凱瑞徳」または「會社」という）取締役會は2019年6月2日に王健氏から提出された「2018年度株主総會臨時(shí)案件の増加に関する手紙」を受け取りました。

王健さんは我が國の「會社法」、「會社定款」及び関連法律法規(guī)及び規(guī)範(fàn)性文書の規(guī)定に基づき、會社に第七回取締役會の非獨(dú)立取締役候補(bǔ)を追加する臨時(shí)案件を提出し、2018年年度株主総會の審議を依頼します。

臨時(shí)案件の主な內(nèi)容：

「第7回取締役會非獨(dú)立取締役候補(bǔ)の追加臨時(shí)議案」

王宣哲さんを會社の第七回取締役會の非獨(dú)立取締役候補(bǔ)に指名しました。

（候補(bǔ)者の履歴書は添付ファイルをご覧ください）

上記の臨時(shí)提案が増加した非獨(dú)立取締役候補(bǔ)は、會社の高級管理者を兼任し、従業(yè)員代表が擔(dān)當(dāng)する場合がない。

今回新たに取締役候補(bǔ)にノミネートされた後、會社の取締役會の中で會社の高級管理者を兼任し、従業(yè)員代表が擔(dān)當(dāng)する取締役人數(shù)は全部で會社の取締役総數(shù)の二分の一を超えません。

「會社法」と「會社定款」の関連規(guī)定によると、単獨(dú)または合計(jì)で會社の3%以上の株式を持つ株主は、株主総會開催10日前に臨時(shí)提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。

発送日までに、王健さんは會社の9,143,134株の議決権を持っていて、會社の総株価の5.19%を占めています。株主総會の10日前に臨時(shí)提案を提出する権利があります。

上記の提案者は臨時(shí)提案を提出する法定資格を有し、その提案內(nèi)容は関連法律法規(guī)と「會社定款」の規(guī)定及び株主総會の職権範(fàn)囲を超えていない。また提案手順は「上場會社株主総會規(guī)則」と「會社定款」の関連規(guī)定に適合しており、會社取締役會は法により會社2018年度株主総會に提出して審議し、採決する。

ここに公告する。

凱瑞徳ホールディングス株式會社取締役會

2019年6月5日

添付ファイル:

王宣哲さんの履歴書：

王宣哲、男性、中國國籍、漢族、1992年生まれ、ロンドンマリー女王大學(xué)本科卒業(yè)、北京聚鑫創(chuàng)源商業(yè)貿(mào)易有限公司執(zhí)行取締役、北京インタラク創(chuàng)源マーケティング企畫有限公司執(zhí)行取締役を歴任し、儒商連盟投資有限公司執(zhí)行取締役、三蔓峽新エネルギー（濱州）発電有限公司董事長、熙春（北京）資本投資管理有限公司社長及び執(zhí)行取締役、中億鼎盛（北京）新エネルギー科學(xué)技術(shù)有限公司社長、中恒盛（北京）新エネルギー科技有限公司董事社長、董事、董事、中恒盛盛（北京）新エネルギー科技有限公司社長、中恒盛盛盛盛盛盛盛盛盛（北京）新技術(shù)有限公司、北京）新技術(shù)有限公司、北京）新エネルギー有限公司董事、董事、董事、董事、北京）新エネルギー有限公司董事、董支社長、済寧鼎興土地整理有限公司取締役。

調(diào)べたところ、王宣哲さんは信用喪失被執(zhí)行者ではなく、會社の株を保有していません。王健さんのほかに、會社のほかの取締役、監(jiān)事及び會社の5%以上の株式を持つ株主とは関係がありません。

証券コード：002072証券略稱：STカムリ公告番號：2019-L 039

凱瑞徳ホールディングス株式會社について

2018年年度株主総會追加臨時(shí)提案

及び株主総會補(bǔ)充通知の公告（二）

當(dāng)社及び董事會の全員は、情報(bào)開示の內(nèi)容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述または重大な遺漏はありません。

凱瑞徳ホールディングス株式會社（以下、「會社」という）第七回取締役會第六回會議の審議が採択され、2019年6月14日（金）午前10時(shí)に山東省徳州市會社會議室で2018年年次株主総會が開催されることが決定されました。株式登録日は2019年6月11日で、具體的な內(nèi)容は會社が2019年4月30日に指定情報(bào)開示媒體で発表した「2018年9月00日の株主総會に関する通知」（2018年9月5日）を參照します。

2019年5月31日、會社は會社の5.19%の株式の議決権を持つ株主の王健氏から「會社2018年度株主総會追加臨時(shí)議案に関する提案書」を受け取った。

會社の取締役會は法により上記臨時(shí)提案を會社2018年度株主総會に提出して審議し、採決する。

詳細(xì)は、會社が2019年6月3日に「株主臨時(shí)提案事項(xiàng)を受領(lǐng)したことに関する公告」、「2018年度株主総會追加臨時(shí)提案及び株主総會補(bǔ)充通知に関する公告」を開示する。

2019年6月2日、會社は會社の5.19%の株式の議決権を持つ株主の王健氏から「2018年度株主総會臨時(shí)議案の増加に関する書簡」を受け取り、「第7回取締役會非獨(dú)立取締役候補(bǔ)の追加臨時(shí)議案」を臨時(shí)提案の方式で株主総會に提出して議決した。

「會社法」と「會社定款」の関連規(guī)定によると、単獨(dú)または合計(jì)で會社の3%以上の株式を持つ株主は、株主総會開催10日前に臨時(shí)提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。

上記の提案者は臨時(shí)提案を提出する法定資格を有し、その提案內(nèi)容は関連法律法規(guī)と「會社定款」の規(guī)定及び株主総會の職権範(fàn)囲を超えていない。また提案手順は「上場會社株主総會規(guī)則」と「會社定款」の関連規(guī)定に適合しており、會社取締役會は法により上記臨時(shí)提案を會社2018年年度株主総會に提出して審議し、採決する。

関連規(guī)定により、會社は上記の臨時(shí)提案の主な內(nèi)容を公告しました。詳細(xì)は同日、指定情報(bào)開示メディア「中國証券報(bào)」、「上海証券報(bào)」、「証券時(shí)報(bào)」、及び巨潮情報(bào)網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）に掲載された「株主臨時(shí)提案事項(xiàng)受領(lǐng)に関する公告」（公告番號：2019-L 038）を參照してください。

上記追加の臨時(shí)議案及び関連番號の調(diào)整を除き、會社は2019年6月3日に公告した「2018年度株主総會追加臨時(shí)提案及び株主総會補(bǔ)足通知に関する公告」に記載されているその他の事項(xiàng)はすべて不変である。

2018年年度株主総會の開催通知を下記の通り補(bǔ)充公告します。

一、會議の基本狀況

1.株主総會の回：2018年年度株主総會。

2.株主総會の招集者：今回の株主総會は會社の取締役會によって招集され、會社の第7期取締役會第6回會議決議を経て開催される。

3.今回の株主総會の開催は関連法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則、規(guī)範(fàn)性文書、及び「會社定款」の規(guī)定に適合する。

4.現(xiàn)場會議の開催時(shí)間は2019年6月14日（金）午前10時(shí)です。

ネット投票の期間は2019年6月13日で、2019年6月14日です。

このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具體的な時(shí)間は、2019年6月14日午前9時(shí)30分から11時(shí)30分、午後13時(shí)00分から15時(shí)までで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具體的な時(shí)間は、2019年6月13日午後15時(shí)から2019年6月14日午後15時(shí)までの間の任意の時(shí)間です。

5.會議の開催方式：今回の株主総會は現(xiàn)場採決とネット投票を組み合わせて開催する。

會社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて、會社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供します。流通株主はネット投票時(shí)間內(nèi)に上記システムを通じて議決権を行使することができます。

6.會議の株式登録日：2019年6月11日（火）。

7.出席先：

（1）2019年6月11日午後に市を閉じる時(shí)、中國で深セン支社を決算して登録している會社全體の普通株式株主は、書面で代理人を委託して出席することができます。

（2）會社の董事、監(jiān)事及び高級管理者。

（3）會社から採用された弁護(hù)士。

8.會議場所：山東省徳州市経済開発區(qū)三八東路董子文化街弘義街17號凱瑞徳ホールディングス株式會社會議センター。

二、會議審議事項(xiàng)

今回の株主総會では、以下の議案が審議されます。

議案1、『2018年取締役會作業(yè)報(bào)告』

議案2、『2018年監(jiān)事會業(yè)務(wù)報(bào)告』

議案3、『2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告』

議案4、「2018年度利潤配分事前案」

議案5、『2018年度報(bào)告及び要約』

議案6、『2019年監(jiān)査機(jī)関の継続の議案』

議案7、《れん減損引當(dāng)金の計(jì)上に関する議案》

議案8、「子會社関連取引事項(xiàng)に関する案件」

議案9、『第7回取締役會非獨(dú)立取締役選挙に関する議案』

會社の獨(dú)立取締役は本年度の株主総會で陳述する。

上記の案件はすでに會社の第7回取締役會第6回會議、第7回取締役會第7回會議、第7回監(jiān)事會第3回會議で審議されました。持ち株が3%を超える株主の臨時(shí)提案により、具體的な內(nèi)容は2019年4月30日と2019年5月31日に「中國証券報(bào)」、「上海証券報(bào)」、「証券時(shí)報(bào)」と巨潮情報(bào)ネット上の関連公告に掲載されました。

特別なヒント:

上記の議案9は累積投票で選挙を行い、株主の保有する選挙票はその保有する議決権の株式數(shù)に候補(bǔ)者の中で任意に割り振られますが、総數(shù)はその保有する選挙票を超えてはいけません。

「上場會社株主総會規(guī)則」の要求により、株主総會で中小投資家の利益に影響を與える重大な事項(xiàng)を?qū)徸hする場合、中小投資家に対する表決は単獨(dú)で計(jì)算し、適時(shí)に公開しなければならない。

上記の議案4、議案6、議案8、議案9は中小投資家の利益に影響を與える重大な事項(xiàng)であり、中小投資家の単獨(dú)でチケットを計(jì)算する必要があり、関連取引に係る関連する議案関連株主は採決を回避する。

三、提案コード

を選択します

四、會議の登録などの事項(xiàng)

（一）登録時(shí)間：2019年6月13日（午前9：30-11：30、午後14：00-16：00）

（二）登録方式：自然人株主は本人の身分証、株主の口座カード、持ち株証明を持って登録しなければならない。法人株主は営業(yè)許可証のコピー、法定代表者の授権依頼書、株主口座カードと出席者の身分証を持って登録しなければならない。委託代理人は本人の身分証、授権依頼書、委託者の身分証、株主口座カードと持ち株証明書を持って登録しなければならない。路遠(yuǎn)または異郷株主は書面またはファックスで登録することができる。

（三）登録場所：凱瑞徳ホールディングス株式會社証券部事務(wù)室（住所：山東省徳州市経済開発區(qū)三八東路董子文化街弘義街17號）手紙には「株主総會」という文字を明記してください。郵便番號：253002、ファックス：0534-05961

（四）その他の事項(xiàng)：

1、會議費(fèi)用：現(xiàn)場會議は一日、會議に出席する人は食事と宿泊、交通費(fèi)は自分で処理します。

2、會議の問い合わせ：會社証券部

連絡(luò)電話：0534-705961 13875899729

連絡(luò)先：張彬朱小艶

3、ネット投票システムの異常狀況の処理方式：ネット投票期間、例えばネット投票システムが突発的な重大事件に遭遇した場合、今回の株主総會のプロセスは當(dāng)日通知によって行われる。

五、ネット投票に參加する具體的な操作フロー

今回の株主総會は、株主が取引システムとインターネット投票システム（住所はwltp.cninfo.com.cn）を通じて投票に參加することができ、インターネット投票に參加する際の具體的な操作手順は添付ファイル1を參照してください。

六、書類を調(diào)べるために

1、「會社第七期取締役會第六回會議決議」

2、「會社第七期取締役會第七回會議決議」

3、『會社第七回監(jiān)事會第三回會議決議』

4、王健氏の『會社2018年度株主総會追加臨時(shí)議案に関する提案書』

5、王健氏『2018年度株主総會臨時(shí)案件の増加に関する手紙』

凱瑞徳ホールディングス株式會社取締役會

2019年6月5日

添付ファイル1:

ネット投票に參加する具體的な操作の流れ

一.ネット投票の手順

1.投票コードと投票略稱：投票コードは362072で、投票は略して「瑞徳投票」といいます。

2.採決意見や選挙票を記入する。

積算投票以外の提案については、同意、反対、棄権の意見を盛り込む。

累積投票案について、ある候補(bǔ)者に投票する選挙票を記入します。

上場會社の株主は、その保有する各提案グループの選挙票を限りに投票し、株主が投票した票がその保有票を上回った場合、または差額選挙で応募人數(shù)を超えた場合、その提案グループに投票した選挙票はいずれも無効投票と見なされます。

ある候補(bǔ)者に同意しないと、その候補(bǔ)者に0票を投じることができます。

3.株主が総議案に対して投票を行うことは、累積投票の提案以外のすべての提案に対して同じ意見を表明するものと見なす。

株主が総議案と具體的な提案に対して重複投票を行う場合は、初回有効投票を基準(zhǔn)とする。

株主が具體的な提案に対してまず投票し、それから総議案に対して投票し、採決した具體的な提案の採決意見を基準(zhǔn)とし、その他の未議案は総議案の採決意見に準(zhǔn)じる。

二.取引先システムを通じて投票する手順

1.投票期間：2019年6月14日の取引時(shí)間、つまり9:30 11:30と13:00の15:00です。

2.株主は証券會社の取引クライアントに登録し、取引システムを通じて投票することができる。

三.深交所のインターネット投票システムを通じて投票する手続き

1.インターネット投票システムの投票開始時(shí)間は2019年6月13日（現(xiàn)地株主総會開催前の日）午後3時(shí)で、終了時(shí)間は2019年6月14日（現(xiàn)地株主総會終了日）午後3時(shí)です。

2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家サイバーサービス身分認(rèn)証業(yè)務(wù)ガイドライン（2016年改訂）」の規(guī)定に従って身分認(rèn)証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資者サービス暗號」を取得する必要がある。

具體的な身分認(rèn)証プロセスはインターネット投票システムwltp.cninfo.com.cnルールガイド欄に登録して調(diào)べることができます。

3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、wltp.cninfo.com.cnにログインし、所定時(shí)間內(nèi)に、インターネット投票システムを通じて投票を行うことができる。

添付ファイル2:

授権依頼書

今全権は先生（女性）の代表機(jī)関（個(gè)人）に委託して、凱瑞徳ホールディングス株式有限公司2018年度株主総會に出席します。以下の議題に対して投票方式で投票権を行使します。

を選択します

注：授権依頼書の切り抜き、コピー、または以上の形式で自制するのも有効です。単位の委託は単位公印を押す必要があります。