Heixin Stock (600851): Proposition Provisoire Supplémentaire De La Première Assemblée Provisoire Des Actionnaires En 2020

Code des valeurs mobilières: 600851

Shanghai Haixin Group, Inc., Ltd.

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

Informations concernant l'ASSEMBLéE GéNéRALE des actionnaires

Types et sessions des assemblées d'actionnaires:

Première Assemblée provisoire des actionnaires, 2020

Date de l 'Assemblée des actionnaires: 20 janvier 2020

Date de l'enregistrement des actions

Notes d'information sur les propositions provisoires supplémentaires

Auteur: Hua Lian Development Investment Co.

Annotations concernant la procédure relative aux propositions

La société a annoncé, le 4 janvier 2020, la convocation de l 'Assemblée générale des actionnaires, 4,97% des actionnaires de Shenzhen, China United Development Investment Co.Le Président de l'Assemblée générale des actionnaires est notifié conformément aux dispositions pertinentes du règlement de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées en bourse.

éléments spécifiques de la proposition provisoire

China Development Investment Co., Ltd Shenzhen, compte tenu de l 'état actuel de la gestion de la société, présente les recommandations ci - après à la première Assemblée provisoire des actionnaires de la société en 2020.

1) Proposition provisoire concernant l'élection de Mao daoshun au Conseil d'administration de la dixième session de la société

Mao daoshun, de sexe masculin, né en 1962, dipl?mé de la gestion économique de l 'université agricole de Zhejiang en 1983, titulaire d' une licence et d 'un doctorat DBA de l' université de Beijing de 2013 à 2015.Directeur adjoint du crédit agricole de la préfecture de Jingning, Province du ZhejiangDe janvier 1991 à janvier 2007, il a été Président du Conseil d 'administration de Lishui City Limited, dans la province du Zhejiang, et depuis 2007 Président du Conseil d' administration de Shanghai et du Groupe des Nations Unies pour le développement, Vice - Président de la Chambre de commerce du Zhejiang à Shanghai et Vice - Président de la Fédération des entreprises de Shanghai.

Mao daoshun ne peut pas être membre du Conseil d'administration d'une société en vertu de la loi sur les sociétés et de la loi sur les valeurs mobilières.

Les auteurs estiment que, compte tenu de l'expérience de M. Mao daoshun, ils sont compétents pour diriger une société et qu'ils le soumettent à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration des actionnaires.

2) Proposition provisoire concernant l 'élection de Gu jianyu au Conseil d' administration indépendant de la dixième session de la société

Gu jianyu, homme, né en 1968, de nationalité chinoise, n 'a pas le droit de résider à lDirecteur général adjoint du Comité permanent de la zone de développement économique et technologique de Kunshan, Secrétaire adjoint du Comité de travail du parti, Directeur adjoint du Comité de gestion, Directeur général du Groupe d 'investissement de la ville de Shenzhen, et Directeur général du Groupe d' investissement de l 'industrie de Hongxin, actuellement associé de La société de gestion des investissements de Tianlin (Zhuhai) et membre indépendant du Conseil d' administration de Jinfeng Technology Co., Ltd.

Gu jianyu ne peut pas être membre du Conseil d 'administration de la société en vertu de la loi sur les sociétés et de la loi sur les valeurs mobilières.

Les auteurs estiment que, compte tenu de son expérience professionnelle, Gu jianyu possède les compétences voulues pour exercer des fonctions d'administrateur indépendant de la société et les soumet à l'Assemblée générale et au Conseil d'administration des actionnaires de la société.

3) Proposition provisoire concernant l 'élection de Chen Jin comme Directeur de la dixième Commission de supervision des sociétés

Chen Qianjin, homme, né en 1974, de nationalité chinoise, n 'a pas le droit de résider à l' étranger, de premier cycle en comptabilité, comptable agréé, fiscaliste agréé.Secrétaire de l 'Office alimentaire du district de Xihu de Hangzhou, directeur commercial de Hangzhou Delia Pearl shoes Co., Ltd, Directeur d' audit de Hangzhou Tiancheng Tax Office.Actuellement Directeur financier de Shanghai et du Groupe des Nations Unies pour le développement, Ltd.

Il n'y a pas de circonstances dans lesquelles Chen Jin - Jin ne peut exercer les fonctions de directeur d'entreprise en vertu de la loi sur les sociétés et de la loi sur les valeurs mobilières.

Les auteurs de la proposition estimaient que, compte tenu de l'expérience professionnelle de Chen, il avait les compétences voulues pour exercer des fonctions de supervision au sein de l'entreprise et qu'il en avait fait part à l'Assemblée générale des actionnaires et au Conseil de supervision.

En raison de l'ajout de ces trois propositions provisoires, le nombre de candidats non indépendants aux conseils d'administration est passé de 8 à 9 dans le projet de loi sur les sociétés électorales, et le nombre de candidats reste de 6; le nombre de candidats indépendants aux conseils d'administration est passé de 4 à 5 dans le projet de loi sur les sociétés électorales; et le nombre de candidats aux fonctions de supervision dans le projet de loi sur les sociétés électorales est passé de 2 à 3.

En plus de la proposition provisoire ci - dessus, l 'ancien Congrès des actionnaires de la société, publié le 4 janvier 2020

La notification reste inchangée.

Iv. Informations relatives à l'Assemblée des actionnaires à la suite de l'ajout d'une proposition provisoire.

I) date, heure et lieu de la réunion

Date de l 'ouverture: 20 janvier 2020, 14 heures lieu: 700 South New Asia Hotel, Jiujiang Road, Huangpu District, Shanghai, 4e étage, Mudan Park

Ii) Système, date de départ et heure du scrutin en ligne.

Système de vote en ligne: date limite de vote en ligne de l 'Assemblée des actionnaires de la Bourse de Shanghai: 20 janvier 2020 - 20 janvier 2020

A) l'utilisation du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai, le vote sur la plate - forme de vote du système de bourse se fait à l'heure de la transaction, à savoir 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 heures - 15 heures, le jour de l'Assemblée générale des actionnaires;

Iii) Date de l 'enregistrement des actions

La date d'enregistrement des actions de l'Assemblée des actionnaires initialement notifiée est la même.

Iv) types d 'actionnaires

Le moment où les projets de loi ont été rendus publics et les médias

Les projets de loi 1.01-1.08, 2.01-2.04, 3.01-3.02 ont été examinés par le Conseil d'administration à sa vingt - quatrième session, le 3 janvier 2020, et par le Conseil d'administration à sa quinzième session, comme indiqué dans les communiqués publiés par la société le 4 janvier 2020 dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, the Times, le grand journal de Hong Kong et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).Les projets de loi 1.09, 2.05 et 3.03 sont une proposition provisoire de la China United Development Investment Co., Ltd., actionnaire détenant 4,97% des actions de la société.

Projets de résolution spéciaux: aucune.

Projets de loi comptant séparément les petits et moyens investisseurs: projets de loi 1, 2, 3

Propositions concernant la récusation des actionnaires associés: Néant

Nom des actionnaires associés à éviter le vote: Néant

Projets de loi concernant la participation des actionnaires prioritaires au vote: Néant

Je vous en prie.

Shanghai Haixin Group Co.

9 janvier 2020

Des documents.

I) Communication écrite des actionnaires et contenu de la proposition

Annexe 1: délégation de pouvoir

Procuration of Shanghai Haixin Group, Inc.

J 'ai l' honneur de confier à M. (Mme) l 'exercice du droit de vote au nom de l' unité (ou en personne) à la première Assemblée provisoire des actionnaires de votre société en 2020, qui s' est tenue le 20 janvier 2020.Le client détient des actions ordinaires:

Actions prioritaires:

Numéro de compte des actionnaires:

Signature du client (cachet): signature du dépositaire:

Numéro de carte d'identité du client: numéro de carte d'identité du mandataire:

Date de la Commission: Année

Notes:

Dans sa procuration, le client choisit l'une des intentions ? d'accord ?, ? d'opposition ? ou ? d'abstention ? et la tape ? d'accord ?, ? d'accord ?, ? d'opposition ? ou ? d'abstention ?; il a le droit de voter si le client ne donne pas d'instructions précises dans La présente procuration.