海欣株式（600851）：2020年第一回臨時株主総會の臨時提案追加

証券コード：600851証券略稱：海欣株式公告番號：2020-004900917海欣B株

上海海欣グループ株式會社は、2020年第1回臨時株主総會の臨時提案増加に関する公告を発表した。

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

一、株主総會の関連狀況

1.株主総會の種類と期次：

2020年第一回臨時株主総會

2.株主総會開催日：2020年1月20日

3.株式登録日

二、臨時提案の狀況説明を追加する。

1.提案者：深セン市華聯発展投資有限公司

2.提案手順説明

會社は2020年1月4日に株主総會の開催通知を発表しました。単獨で4.97%の株式を持つ株主深セン市華聯発展投資有限公司は、2020年1月6日に臨時提案を提出し、株主総會の招集者に書面で提出します。株主総會の招集者は、「上場會社株主総會規則」の関連規定に従い、これを公告する。

3.臨時提案の具體的內容

深セン市華聯発展投資有限公司は會社の経営管理現狀に基づき、2020年第一回臨時株主総會に以下のような提案を提出します。

（1）第10回取締役會取締役選挙に関する臨時提案

毛道順、男、1962年生まれ、1983年に浙江農業大學経済管理學科を卒業し、學士號を取得し、2013年から2015年まで北京大學DBA博士に研修されました。浙江省景寧県農業銀行信用副課長、課長を歴任し、浙江省景寧県郷鎮企業局副局長、局長。1991年1月から2007年1月まで浙江省麗水市制錠有限公司で董事長を務め、2007年に現在まで上海と科発集団有限公司董事長、上海市浙江商會副會長、上海市企業連合會副會長を務めています。

毛道順は『會社法』、『証券法』に規定されている會社の取締役を務められない狀況が存在しない。

提案者は、毛道順の職務経歴に基づいて、會社の取締役に適任する能力を備えていると考え、特に會社の株主総會及び取締役會に提出する。

（2）顧剣玉を會社の第10期取締役會の獨立取締役に選挙する臨時提案について

顧剣玉、男性、1968年生まれ、中國國籍、永住権なし、修士課程卒業、高級會計士、公認會計士。昆山経済技術開発區常務委員、黨工委副書記、管理委員會副主任を歴任し、深セン市睿徳信投資集団有限公司総裁、弘信創業工場投資集団株式有限公司総経理、現在亭林資本（珠海市）投資管理パートナー企業（パートナー制限）、蘇州錦富技術株式有限公司獨立取締役を務めています。

顧剣玉は『會社法』、『証券法』に規定されている會社の取締役を務められない狀況が存在しない。

提案者は顧剣玉の職務経歴に基づいて、會社の獨立取締役に適任する能力を備えており、特に會社の株主総會及び取締役會に提出する。

（3）陳選挙について會社の第十回監査役會の臨時提案

陳前進、男性、1974年生まれ、中國國籍、永住権なし、會計學部、公認會計士、公認稅務士。杭州市西湖區食糧局秘書、杭州特麗雅皮靴有限公司ビジネスマネージャー、杭州天誠稅務師事務所監査マネージャーを歴任しました。現在上海と科発グループ有限公司の財務監督をしています。

陳前進は「會社法」、「証券法」に規定された會社の監査役を擔當できない狀況が存在しない。

提案者は陳前進の職歴に基づいて、會社の監事に適する能力を備えていると考え、特に會社の株主総會及び監事會に提出する。

上記3つの臨時提案を追加したため、今回の株主総會議案1「選挙會社非獨立取締役に関する議案」の中の非獨立取締役候補は8名から9名に変更され、立候補者は6名に変更されました。議案2「選挙會社獨立取締役に関する議案」の中の獨立取締役候補者は4名から5名に変更されました。

三、上記追加臨時提案を除いて、會社が2020年1月4日に公告する元株主総會

通知事項は変更されません。

四、臨時提案を追加した後の株主総會の関連狀況。

（一）現場會議の開催日、時間と場所

開催日：2020年1月20日14時00分開催場所：上海市黃浦區九江路700號南新雅大酒店4階牡丹苑

（二）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。

ネット投票システム：上海証券取引所株主総會ネットワーク投票システムネット投票開始時間：2020年1月20日から2020年1月20日まで

上海証券取引所のネット投票システムを採用して、取引システムの投票プラットフォームの投票時間は株主総會開催當日の取引期間で、9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00、インターネット投票プラットフォームの投票時間は株主総會開催日の9:15-15:00です。

（三）株式登録日

元通知の株主総會株式登記日は変更しない。

（四）株主総會議案と投票株主類型

1、各案件がすでに披露された時間とメディアの披露

上記の案件の第1.01-1.08、2.01-2014、3.03-3002案件はすでに會社が2020年1月3日に開催した第9回取締役會第24回會議と第9回監事會第15回會議で審議されました。第1.09、2.05、3.03の案件は會社の4.97%の株式を持つ株主である深セン市華聯発展投資有限公司が提出した臨時提案です。

2、特別決議案：なし

3、中小投資家に対して単獨でチケットを計算する案件：議案1、議案2、議案3

4、関連株主の採決回避に関する議案：なし

採決を回避すべき関連株主名：なし

5、優先株株主の採決參加に関する議案：なし

ここに公告する。

上海海欣グループ株式會社取締役會

2020年1月9日

？書類を報告する

（一）株主が臨時提案を追加する書面及び提案內容を提出する

添付資料1：授権依頼書

授権委託書上海海欣グループ株式有限公司：

2020年1月20日に開催された貴社の2020年第一回臨時株主総會に出席するよう、本組織（または本人）を代表して、先生にお願いします。委託者は普通株式數を持っています。

委託者が優先株式數を持つ：

委託者株主口座番號：

委託者署名（捺印）：受託者署名：

委託者の身分証番號：受託者の身分証番號：

依頼日：年月日

備考:

委託者は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で一つを選択して「√」を記入し、委託者に対して本授権依頼書に具體的な指示がない場合は、受託者は自分の意思で採決する権利があります。