Sur 180 Millions De Dollars, La Plus Grosse Contravention De L'Histoire A Frappé Le Café Rishin, Suivi D'Une Action Collective, L'épée De L'épée Est Toujours En Suspens.

Une amende journalière de 180 millions de dollars est tombée sur la tête du café ruixing.

Le 16 décembre, heure locale, la Securities and Exchange Commission (SEC) des états - Unis a annoncé que le café suisse avait déjà frauduleusement trompé les investisseurs en faisant de fausses déclarations sur les recettes, les dépenses et les pertes nettes d'exploitation de la société.Pour sa part, le café Suisse a accepté de payer une amende de 180 millions de dollars pour régler cette allégation.Il s'agit de la plus grande amende que la SEC ait jamais infligée à l'unité centrale.

Par la suite, Rui Xing coffee a déclaré officiellement à micro - blog que la société avait conclu un accord avec la Commission de contr?le des marchés des états - Unis au sujet d'un certain nombre d'anciens employés soup?onnés de fraude financière et que la société et les magasins fonctionnaient désormais de fa?on stable.

Carolyn M. welshhans, Directeur adjoint de la SEC chargé de l'application des lois, a déclaré que le café suisse révélait aux investisseurs des recettes fausses et que la réconciliation avec le café suisse visait à garantir aux investisseurs lésés les meilleures chances d'obtenir réparation.

Les associés du cabinet d'avocats offshore ont déclaré à des journalistes de la presse économique du XXIe siècle que, grace à la réconciliation, le café suisse ne pouvait pas faire l'objet d'autres poursuites de la part d'organismes de réglementation américains, mais qu'en fin de compte, les investisseurs concernés continueraient de faire l'objet d'une action collective.

La plus grosse contravention de l 'histoire

En avril 2020, le café suisse s' est révélé frauduleux sur le plan financier, faisant état de transactions frauduleuses entre le deuxième et le quatrième trimestre de 2019, portant sur environ 2,2 milliards de dollars des états - Unis.

Après la publication de cette circulaire, l'ouverture du café ruixing a chuté de plus de 80%, déclenchant la suspension de l'opération par fusion et six fois au cours des 40 minutes suivantes.

En juin, le café ruixing a officiellement cessé ses transactions à la Bourse de Nasdaq et a été mis en vente.Elle n'est cotée aux états - Unis que depuis plus de 400 jours et a perdu 1,38 dollar par actions, soit 90% de moins que le prix d'émission de 17 dollars au moment de sa mise en bourse.

Dans l'acte d'accusation, la SEC affirme qu'entre avril 2019 et janvier 2020 au moins, grace à trois plans d'achat distincts, le café ruixing a sciemment fabriqué plus de 300 millions de dollars de ventes au détail en utilisant des partenaires de contrefa?on.Certains employés du café suisse tentent de dissimuler leur fraude en surestimant les dépenses de l'entreprise de plus de 190 millions de dollars, en créant une base de données sur les opérations frauduleuses et en modifiant les registres comptables et bancaires pour tenir compte des ventes frauduleuses.

L 'acte d' accusation faisait également état d 'une surestimation des recettes et des dépenses et d' une grave sous - estimation de son déficit net dans les états financiers publiés en 2019.Ses recettes nettes en 2019 ont été surestimées d 'environ 2 milliards 120 millions de yuan et ses co?ts et co?ts de 1 milliard 340 millions de yuan en 2019.Au cours de la fraude, le café Suisse a mobilisé plus de 864 millions de dollars auprès d'investisseurs en obligations et en actions.

Une amende journalière de 180 millions de dollars est tombée sur la tête du café ruixing.- vision Chine.

Stephanie Avakian, chef de la direction de la sec, a déclaré que ? les publicitaires qui entrent sur notre marché ne doivent pas fournir aux investisseurs des informations fausses ou trompeuses ?.Sur cette base, la sec a engagé une action contre le café suisse pour violation des dispositions de la loi fédérale sur les valeurs mobilières relatives à la lutte contre la fraude, à l'établissement de rapports, à la tenue des livres et registres et au contr?le interne.Pour sa part, M. Swiss coffee a accepté, sans reconna?tre ni infirmer les accusations portées contre lui, de se réconcilier, notamment en imposant une interdiction permanente et en versant une amende de 180 millions de dollars, qui est actuellement soumise à l'approbation des tribunaux.

Au taux de change le plus récent, 180 millions de dollars environ, soit 1 milliard 176 millions de yuan, sont les plus lourdes amendes que la SEC ait jamais imposées à la Middle East Bank après avoir divisé les médias.

Il convient de noter que la réconciliation comprend également une ? interdiction permanente ?, qui est également importante pour le café Suisse.

L'équipe de recherche sur les valeurs mobilières tigres a expliqué aux journalistes de la presse économique du XXIe siècle que l'interdiction permanente s'entendait de l'instruction donnée aux personnes ou entités d'éviter définitivement certaines activités ou de prendre des mesures particulières.

Toutefois, la circulaire du café ruixing ne confirme pas qu'une interdiction permanente soit imposée aux propriétaires de la société ou à une personne.S'il s'agit d'un propriétaire de la société, l'interdiction s'applique à la société de base aux ?les Ca?manes, qui est cotée en bourse aux états - Unis d'Amérique et qui, en fin de compte, est dirigée contre la haute direction, ce qui pourrait l'empêcher d'occuper des postes de direction dans les sociétés cotées en bourse ou d'entrer dans le domaine des capitaux.

L'équipe chargée de la recherche sur les valeurs mobilières tigres a indiqué qu'il n'était pas certain que cette interdiction serait appliquée, faute d'avoir été approuvée par le Tribunal, et qu'elle serait précisée à l'avenir.

? en tout état de cause, si cette solution est trouvée, le café Rui ne fera plus l'objet d'autres poursuites de la part des autorités de réglementation des états - Unis. ?C'est ce que l'associé du cabinet d'avocats d'outre - mer a indiqué plus haut.

Action collective ou règlement

Mais la conclusion d 'un accord de paix ne signifiait pas la fin des "problèmes" du café Suisse, et la société devait également faire face à une action collective intentée par les investisseurs.

Le 28 juin 2020, le café Suisse a été officiellement suspendu et la société a été retirée du marché, ce qui signifie qu 'elle a été retirée de la plaque principale de Nasdaq.? dans ce cas, les investisseurs sont presque nécessairement tenus de rendre des comptes aux entreprises?, a déclaré un investisseur national responsable des opérations à l'étranger.

Selon des informations parues dans la presse, l'action collective des états - Unis contre le café Suisse a désigné un cabinet d'avocats et de plaignants en chef.Les plaignants en chef étaient le Fonds suédois des pensions, sjunde ap - Fonden, et le Fonds de pension et de secours de la police de l'état de Louisiane (états - Unis), et trois lois, comme Bernstein litowitz, étaient des cabinets d'avocats suppléants pour tous les investisseurs.

Selon les données disponibles, le montant moyen des dommages - intérêts dans les actions collectives de la catégorie des valeurs mobilières aux états - Unis en 2019 était de 30 millions de dollars.Le marché a calculé, pour la période allant de 2020 à ce jour, que le café Suisse serait indemnisé à hauteur d'environ 11,2 milliards de dollars des états - Unis, compte tenu du prix le plus élevé et le plus bas du café Suisse, ainsi que du montant total des actions.

"Personnellement, je pense que ce calcul est quelque peu simpliste et qu 'il n' est pas possible de dire que la chute des cours du café ruixing est simplement due à la fraude financière."Les associés de l'Offshore Corporation susmentionnés ont indiqué que, compte tenu de la difficulté de la preuve, il était probable que l'action collective contre le café ruishing se terminerait également par un règlement.

Il a également indiqué que dans le cas de la falsification de café, la responsabilité principale continuerait d'incomber à l'entreprise et à ses dirigeants, et qu'il était peu probable que les agences d'investissement et de vérification des comptes soient impliquées.? à l'heure actuelle, c'est le café ruixing qui fournit des données financières qui laissent à désirer. ?

Il convient de noter que le café ruixing, après avoir quitté le marché, est entré sur le marché américain de la poudre en tant que "valeurs non cotées".L 'équipe de recherche sur les valeurs mobilières tigres a indiqué que le café ruixing faisait encore l' objet d 'une transaction sur le marché en poudre.

Les autorités de réglementation chinoises restent très préoccupées par la falsification du café ruixing.Le 31 juillet, le Ministère des finances, la Direction générale de la réglementation des marchés et la Commission de supervision des marchés ont publié une nouvelle circulaire d'enquête sur les fraudes financières concernant le café Suisse.La Commission a alors révélé qu'une notification préalable des sanctions administratives avait été adressée à l'intéressé.Si l'intéressé est soup?onné d'avoir commis une infraction, il est renvoyé devant les autorités judiciaires chargées de la sécurité publique conformément à la loi.Le 12 octobre, la Direction générale de la régulation du marché a condamné à une amende de 2 millions de yuan renminbi chacune cinq sociétés au total qui avaient aidé à faire du café Suisse et l'avaient aidé à faire de fausses déclarations.

? l'approfondissement de la coopération internationale en matière de réglementation et l'ouverture des marchés de capitaux dans les deux sens exigeront nécessairement un renforcement de la coopération internationale en matière de réglementation. Nous continuerons d'être ouverts et coopératifs de bonne foi, de prendre des initiatives pour renforcer la coopération avec les organismes de réglementation offshore et les organisations financières internationales, de travailler ensemble à la recherche de solutions à des problèmes tels que le contr?le de la vérification des comptes de la société sino - guinéenne, de défendre efficacement les intérêts légitimes des investisseurs de tous les pays et d'agir avec rigueur.Lutter contre la fraude financière dans les cotations boursières et les émissions de titres transfrontières et préserver l'image internationale de nos entreprises. ?Le Vice - Président de la Commission de contr?le, Fang Xinghai, a récemment fait une déclaration publique à ce sujet.

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