寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司第四期董事會(huì)第五回會(huì)議決議公告

當(dāng)社及び董事會(huì)の全員は、情報(bào)開(kāi)示內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司の第四回董事會(huì)第四回會(huì)議は2008年6月11日に通信採(cǎi)決方式で開(kāi)催され、會(huì)議通知は2008年6月5日に専任者により、電子メールまたはファックスで各董事に発送されました。

今回の會(huì)議は取締役11名を表決し、実際に取締役11名を表決し、そのうち獨(dú)立取締役4名、會(huì)議の招集は「會(huì)社法」及び「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合する。

會(huì)議審議は以下の決議を採(cǎi)択した。

一、會(huì)議は11票の同意で、0票の反対で、棄権審議は「情報(bào)開(kāi)示事務(wù)管理制度」の改正に関する議案を採(cǎi)択した（詳細(xì)は修正後の情報(bào)開(kāi)示事務(wù)管理制度を參照）。

二、會(huì)議は11票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「會(huì)社定款の修正に関する議案」を採(cǎi)択した。

上場(chǎng)會(huì)社の行為を更に規(guī)範(fàn)化させ、會(huì)社と広大な株主の合法的権益を保障し、會(huì)社の管理水準(zhǔn)を向上させ、大株主とその子會(huì)社が會(huì)社の資金を占用し、上場(chǎng)會(huì)社の利益を侵害することを防止するとともに、會(huì)社の業(yè)務(wù)発展の必要に応じて、銀川稅関協(xié)商を経て、會(huì)社に免稅倉(cāng)庫(kù)を設(shè)立する予定で、會(huì)社の経営範(fàn)囲の中で倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)を増加する必要がある。

「中華人民共和國(guó)會(huì)社法」、「中華人民共和國(guó)証券法」、「上場(chǎng)會(huì)社管理準(zhǔn)則」、「深セン証券取引所株式上場(chǎng)規(guī)則」などの法律、法規(guī)、規(guī)範(fàn)性文書及び會(huì)社定款などの関連規(guī)定に基づいて、「會(huì)社定款」の該當(dāng)條項(xiàng)を修正し、修正條項(xiàng)と內(nèi)容は以下の通りである。

A、原第十三條は「法により登録され、會(huì)社の経営範(fàn)囲：カシミヤ及びその製品、紡績(jī)品、綿紡績(jī)品、各種繊維の混紡織物及びその他の紡績(jī)品の開(kāi)発、設(shè)計(jì)、生産と輸出販売、軽工業(yè)製品、土畜製品の販売、自営と代理は國(guó)家統(tǒng)一経営の16種類の輸出商品と國(guó)家が査定會(huì)社が経営する14種類の輸入商品以外の輸入及び技術(shù)輸出業(yè)務(wù)を提供しなければならない。」

「法に基づいて登録して、會(huì)社の経営範(fàn)囲：カシミヤ及びその製品、紡績(jī)品、綿紡織品、各種繊維の混紡織物及びその他の織物の開(kāi)発、設(shè)計(jì)、生産及び輸出販売、軽工業(yè)製品、土畜製品の販売、自営及び代行は國(guó)家統(tǒng)一経営の16種類の輸出商品と國(guó)家が査定會(huì)社の経営する14種類の輸入商品を保管する以外の商品及び技術(shù)輸出入業(yè)務(wù)を提供しなければなりません。國(guó)內(nèi)貿(mào)易及び輸入許可書の輸入業(yè)務(wù)を提供します。」

B、元の第39條は「會(huì)社の持ち株株主、実際支配者はその関連関係を利用して會(huì)社の利益を損なわない。

規(guī)定に違反した場(chǎng)合、會(huì)社に損失を與えた場(chǎng)合、賠償責(zé)任を負(fù)うべきです。

會(huì)社の持株株主及び実際支配者は會(huì)社及び社會(huì)公衆(zhòng)株式株主に対して誠(chéng)実と信用の義務(wù)を負(fù)う。

持株株主は厳格に法により出資者の権利を行使し、持株株主は利潤(rùn)配分、資産再編、対外投資、資金占用、借金擔(dān)保などの方式で會(huì)社と社會(huì)公衆(zhòng)株式株主の合法的権益を損なってはならず、その支配地位を利用して會(huì)社と社會(huì)公衆(zhòng)株式株主の利益を損なってはならない。

會(huì)社の持ち株株主、実際支配者がその関連関係を利用して會(huì)社の利益を損ないます。

規(guī)定に違反した場(chǎng)合、會(huì)社に損失を與えた場(chǎng)合、賠償責(zé)任を負(fù)うべきです。

會(huì)社の持株株主及び実際支配者は會(huì)社及び社會(huì)公衆(zhòng)株式株主に対して誠(chéng)実と信用の義務(wù)を負(fù)う。

持株株主は厳格に法に基づいて出資者の権利を行使し、持株株主は利潤(rùn)配分、資産再編、対外投資、資金占用、借金擔(dān)保などの方式を利用して會(huì)社と社會(huì)公衆(zhòng)株式株主の合法的権益を損なってはいけない。

會(huì)社の株主又は実際支配者は會(huì)社の資産を侵占してはならない。

會(huì)社の株主が會(huì)社の資産を侵占し、會(huì)社に損失を與えた場(chǎng)合、法により賠償責(zé)任を負(fù)わなければならない。

會(huì)社の株主が違反して會(huì)社の資金を占有する場(chǎng)合、會(huì)社は現(xiàn)金配分を?qū)g施する時(shí)、當(dāng)該株主が割り當(dāng)てた現(xiàn)金配當(dāng)を差し引いて、その占用資金を返済しなければならない。

持株株主が保有する株式に対して「占有すなわち凍結(jié)」のメカニズムを確立する。即ち、持株株主が資産を侵占することを発見(jiàn)した場(chǎng)合は、直ちに司法凍結(jié)を申請(qǐng)し、現(xiàn)金で弁済できない場(chǎng)合は、持分を現(xiàn)金で弁済して資産を占拠する。

C、元九十九條は「取締役は法律、行政法規(guī)と本規(guī)約を遵守し、會(huì)社に対して以下の忠実義務(wù)を負(fù)うべきである。

（一）職権を利用して賄賂またはその他の不法収入を受け取ってはならず、會(huì)社の財(cái)産を橫領(lǐng)してはならない。

（二）會(huì)社の資金を流用してはいけない。

（三）會(huì)社の資産又は資金をその個(gè)人名義又はその他の個(gè)人名義で口座を開(kāi)設(shè)して保管してはならない。

（四）本規(guī)約の規(guī)定に違反してはならず、株主総會(huì)または董事會(huì)の同意を得ず、會(huì)社の資金を他人に貸したり、會(huì)社の財(cái)産を他人に擔(dān)保を提供したりしてはならない。

（五）本規(guī)約の規(guī)定に違反してはならない、または株主総會(huì)の同意を得ず、當(dāng)社と契約を締結(jié)し、または取引を行ってはならない。

（六）株主総會(huì)の同意なしに、職務(wù)の便宜を利用してはならず、自分または他人のために本來(lái)會(huì)社に屬するべき商業(yè)機(jī)會(huì)を求め、自営または他人のために當(dāng)社と同類の業(yè)務(wù)を経営してはならない。

（七）會(huì)社との取引の手?jǐn)?shù)料を受けてはいけません。

（八）會(huì)社の秘密を無(wú)斷で公表してはいけない。

（九）利益を得られないで、その関連関係で會(huì)社の利益を損ないます。

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)則及び本規(guī)約に規(guī)定されているその他の忠実義務(wù)。

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