Ningxia Zhong Yin Rong Ye Gu Fen You Xian Gong Si 4ème Session Du Conseil D 'Administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

La quatrième réunion du Conseil d 'administration de China Silver Flower Co., Ltd, a été convoquée par un vote par correspondance le 11 juin 2008. L' avis de cette réunion a été envoyé à chaque administrateur par courrier électronique ou par télécopie le 5 juin 2008.

La réunion est convoquée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés.

La réunion a examiné et adopté les résolutions suivantes:

Une réunion à 11, accepté de voter contre zéro, zéro abstention a examiné et adopté le projet de loi sur la révision de la "système de gestion d'informations" (pour plus de détails, voir amendements après le système de gestion d'informations).

Deuxièmement, la réunion à 11 voix contre zéro, avec aucune abstention, examiné et adopté le projet de loi sur la modification du statut de la société européenne.

Afin de réguler le comportement des sociétés cotées, des compagnies d'assurance, et la grande majorité des droits des actionnaires, et d'améliorer le niveau de la gouvernance d'entreprise, de prévenir et de son occupation de gros actionnaires des entreprises filiales des fonds de la société, contre les intérêts des sociétés cotées, et en fonction des besoins de développement des entreprises, après consultation avec le Bureau de douane de Yinchuan, il est proposé de créer exempte de dép?t dans la société, la nécessité d'augmenter les opérations de stockage dans la plage la société de gestion.

Selon la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine, la loi de la République populaire de Chine de titres, les directives de gouvernance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, la liste des règles de partage et d'autres lois, règlements, normes et dispositions pertinentes de ses statuts et autres documents, actuellement sur le Statut de la société dans les dispositions correspondantes de la modifier, la clause de révision et qui est libellé comme suit:

A, de l'article 13: "est enregistrée conformément à la loi, la portée de la société: du Cachemire et de ses produits, produits de laine, de tissu de coton, de développement, de la conception de tissus mélangés de divers types de fibres textiles, et d'autres de la vente de la production et de L'exportation de produits de l'industrie légère, de la vente, des sous - produits animaux; auto - camp et de l'unité nationale de la gestion commune de l'agent d'élimination Seize pays d'exportation et approuvé 14 à l'importation de marchandises de l'entreprise et de la technologie de l'importation et de l'exportation de biens à d'autres affaires; d'opération de traitement et de" trois ", le commerce extérieur de gestion et de commerce de pit; le commerce intérieur (national spécialisé dans la commande spéciale biens doit fournir le certificat d'approbation spécifique et le fichier de licence).

Quasi - est modifié comme suit: "est enregistrée conformément à la loi, la portée de la société: du Cachemire et de ses produits, produits de laine, de tissu de coton, de développement, de la conception de tissus mélangés de divers types de fibres textiles, et d'autres de la vente de la production et de L'exportation de produits de l'industrie légère, de la vente, des sous - produits animaux; et auto - génération et entre pays de la réunification de l'entreprise commune 16 types de l'exportation de marchandises et la mise en ?uvre de 14 pays pour l'importation de produits de la société de gestion autres biens et technologies Import & Export; d'opération de traitement et de" trois ", le commerce extérieur de gestion et de commerce de pit; le commerce intérieur (national spécialisé dans la commande spéciale biens doit fournir le certificat d'approbation de documents spéciaux et de licence) et des opérations d'entreposage".

B, de l'article 39: "les actionnaires de la société holding, le Contr?leur peut ne pas utiliser leur relation à nuire aux intérêts de la société.

Contraire au règlement, entra?ne des pertes de l'entreprise doit assumer la responsabilité.

Les actionnaires et les contr?leurs effectifs de la société ont une obligation de bonne foi à l 'égard des actionnaires de la société et de la société.

Les actionnaires majoritaires exercent les droits des bailleurs de fonds dans le strict respect de la loi et ne doivent pas utiliser leur position dominante au détriment des intérêts légitimes des actionnaires de la société et des actionnaires de la société et de la société en général, notamment en répartissant les bénéfices, en restructurant les actifs, en investissant à l 'étranger, en occupant des fonds, en garantissant des prêts ?.

Il est proposé de le modifier comme suit: ? les actionnaires majoritaires et les contr?leurs effectifs de la société n 'ont pas le droit d' utiliser leur association au détriment des intérêts de la société.

En cas de manquement à cette obligation, la société est responsable du préjudice subi.

Les actionnaires et les contr?leurs effectifs de la société ont une obligation de bonne foi à l 'égard des actionnaires de la société et de la société.

Les actionnaires majoritaires doivent exercer les droits des bailleurs de fonds dans le strict respect de la loi et ne doivent pas utiliser leur position dominante au détriment des intérêts légitimes des actionnaires de la société et de la société en général, par exemple en répartissant les bénéfices, en restructurant les actifs, en investissant à l 'étranger, en occupant des fonds ou en garantissant des prêts.

Les actionnaires ou les contr?leurs peuvent saisir les actifs de la société.

Actionnaires de l'entreprise est la perte de détournement des actifs de la société, doit assumer la responsabilité.

Si les actionnaires de la société occupation illégale de fonds de l'entreprise, la société lors de la mise en ?uvre de la distribution d'argent liquide doivent être déduits de l'attribution de bonus par les actionnaires pour rembourser le financement de l'occupation.

Un mécanisme de ? saisie - gel ? des actions détenues par les actionnaires majoritaires est mis en place, c 'est - à - dire qu' il est possible de demander immédiatement un gel judiciaire des avoirs saisis par les actionnaires majoritaires et, dans les cas où il n 'est pas possible de les liquider en espèces, de les restituer en liquidités.

L 'ancien article 99 était libellé comme suit: ? les administrateurs sont tenus de respecter les lois, les règlements administratifs et les présents statuts et ont à l' égard de la société les obligations loyales suivantes:

I) ne pas user de leur pouvoir pour recevoir des pots - de - vin ou d 'autres revenus illicites et ne pas s' approprier les biens de la société;

(II) de ne pas détourner des fonds de la société;

(III) ne sont pas des actifs de l'entreprise ou de fonds en son nom propre ou d'autres comptes de stockage;

Iv) Les fonds de la société ne peuvent être prêtés à d 'autres personnes ou garantis par des biens de la société sans l' accord de l 'Assemblée des actionnaires ou du Conseil d' administration, en violation des dispositions du présent Statut;

V) ne peut conclure un contrat ou effectuer une paction avec la société sans le consentement de l 'Assemblée des actionnaires, en violation des dispositions du présent Statut;

(6) sans l'approbation de l'Assemblée des actionnaires, de ne pas utiliser le travail pratique, pour soi - même ou pour autrui pour l'opportunité commerciale appartenant à l'entreprise, indépendants ou d'autres opérations similaires et la société;

(7) ne doit pas être acceptés par la Commission et la société de commerce lui - même;

(8) ne sont pas autorisés à la divulgation de secrets d'entreprise;

(9) ne peut faire usage de son association à nuire aux intérêts de la société;

(10) Les lois, règlements administratifs, des autres obligations prévues par la réglementation du secteur et fidèle de la présente Constitution.

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