外國貿易契約詐欺の3つの表現

　　A、融資の看板を使って考察費をだまし取る

2002年4月、吉林市のある企業は「世界華人工商促進會」からの招待狀を受け取った。この企業が海外市場に融資することを助け、企業に技術改造を行い、技術改造後の企業の製品を一手に販売することができると公言している。その後、同市の指導者は自らチームを率いて深センに融資の相談に來た。深セン華商融実業有限公司という自稱の責任者と世界華人工商促進會の秘書長の人物が彼らを接待し、合作商談を行いました。その後、雙方は契約書を締結し、契約の約束に従い、當該企業は10萬元のプロジェクト調査費と評価費を納付した。企業が帰ったら、この會社や関係者などと連絡すると、相手は姿を消してしまいます。

コメント：このような「融資」の看板を掲げて企業の視察費をだまし取る現象は、契約詐欺の一つの最も一般的な手段です。詐欺企業はよく國際財団の中國大陸地區総代理という旗印を掲げて、各種のルートを通じて大陸企業のしょうたい募集プロジェクトの後、更に各種の優遇條件を放出して、內陸企業に融資契約を締結させるように誘導し、「視察費」や「評価費」などの名目費用をだまし取った後、姿が見えなくなります。

　B、「海外関係」を利用して保証金をだまし取る

2004年6月23日、羅湖工商分局は市工商局から契約詐欺の疑いに関する苦情を受け取った。深セン市永東利輸出入貿易有限會社はクレームの人鐘さんの木材を買って輸出に使うと言いました。雙方が契約を締結した後、同社は自ら鐘さんにドルを送金して代金とすると提出しました。そこで、鐘さんは先に決めた倉庫代を1萬元払ってしまいました。鐘さんが契約を取り戻した後、その會社は姿を消しました。　　

コメント：このような「海外関係」を利用して、企業の輸出を助けて保証金やその他の費用をだまし取るという現象は、非常に普遍的な外國貿易詐欺です。詐欺企業は一般的にメディアに広告を掲載し、海外のある會社と大口の商品購入契約を締結したと主張し、生産能力と組織の供給能力がある企業との連絡を求めています。ある企業から連絡が來た時、詐欺師會社は相手を利用して商品を売り出す必要があるという心理を利用して、一定の「契約履行保証金」を支払うことを要求します。保証金をもらったら、詐欺師會社は先延ばしの戦術を取って、最後に海外の合作先が変わったと噓をついて、自分も被害者だと言って、さっさと逃げてしまいます。{pageubreak}

　　C、輸出の手助け」で認証料をだまし取る

昨年6月、深セン工商部門は江西贛州鑫海食品工場から苦情を受けました。2002年9月、深セン市高富海実業発展有限公司の謝某は江西省カン州市鑫海食品工場の責任者に電話しました。ロシアの外商がロウ製品を注文すると言いました。鑫海食品工場はこの海外市場開拓の機會を非常に重視し、高富海と販売代理業務契約書を締結しました。

次に、高富海はロシア連邦西比國際有限公司が100トンのワックス製品を注文すると言いましたが、ロシア連邦商品検査局が発行した「商品品質証明書」と「衛生許可証」を提供することを要求しました。鑫海工場は手続きができないと言いました。高富海さんはロシアに事務所があると言っています。鑫海は高富海と「委託契約」を締結し、その証明書類を全部委託し、その要求によって銀行から高富海會社に二萬元を振り込みました。その後、高富海はいろいろな言い訳をして時間を遅らせ始めました。12月9日までに、キン海が再び高富海會社に電話した時、キン海と連絡している関係者はすでに高富海會社を離れました。

福田工商分局は、同社は行方不明であることを発見した。商工業者が関連會計士事務所に行って調べたら、高富海會社は200萬元の登録資本金を水増しした疑いがあります。

コメント：このような詐欺師會社は一般的に製品の輸出入権を持っています。彼らは通常優遇価格を餌にして、企業が國際市場に進出するようにと言って契約を誘導します。その後、製品の輸出には輸出入地の衛生許可証、検査検疫証などの関連書類が必要で、企業のいわゆる「認証料」をだまし取っていますが、資金が手に入りました。