安徽華茂紡織第四期董事會第二十回會議決議公告

証券コード：000850証券略稱：華茂株式公告番號：2010-04

當社及び董事會の全員は、情報開示の內容が真実で、正確で、かつ完全であることを保証します。虛偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

安徽華茂紡織株式有限公司第四期取締役會第二十回會議は2010年11月26日午前に會社取締役會會議室で開催されました。

本會議に関する通知は、2010年11月15日に書面と電子メールで専任者が取締役全員に送付しました。

會議は取締役9人になって、実際に取締役9人を採決します。そのうち、獨立取締役4人です。

會議の招集、開催は関連法律法規と「會社定款」の規定に適合しています。會議は會長のジェ霊芝女史によって主宰されます。

出席取締役は審議を経て、記名投票で採決され、次の決議が採択された。

一、「取締役會の交代選挙に関する議案」を審議で採択した。

當社の第4期取締役會は2010年11月に任期満了となり、「中華人民共和國會社法」と「安徽華茂紡織株式有限公司定款」の関連規定に基づき、株主からの意見を求められ、第4期取締役會の指名委員會で審議され、取締役會はジェ霊芝、王功著、倪俊龍、左志鵬、江福生、楊紀朝、王玉春、程隆、陳結五代取締役會に指名されました。

（取締役候補者の履歴書は添付ファイルをご覧ください）

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

二、「投資について400臺の高級色織物プロジェクトを建設する提案」を審議し採択しました。

會社の発展計畫に基づいて、産業チェーンを完備し、主要営業価値チェーンを昇格させ、會社は合弁會社を設立する方式で投資して400臺の高級色織生地の生産ラインを建設するつもりです。會社は合弁會社を設立する方式で400臺の高級色織生産ラインを投資し、合弁會社の登録資本金は2億元で、會社は85%を占めます。

（詳細は「會社投資公告」、公告番號は2010-07參照）

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

三、「投資をしようとする広発証券について[48.28-1.97%]株式有限公司の方向性増発に関する提案」を審議で採択した。

會社が本業、多元経営の発展戦略に立腳し、リスクのコントロールと予防を基礎として、

安徽華茂紡織株式有限公司第四期二十回董事會決議公告

會社は前の會計年度に監査された帳簿上の純資産の50%を超えないで、総額は8億元を超えないで、投資は広発証券株式會社の2010年株式非公開発行に參與するつもりです。

取締役會は、2010年第3回臨時株主総會により本議案を審議し、會社経営層に広発証券株式會社の方向性増発及び資金調達に関與する手続きを行うように授権しました。

このプロジェクトの進捗狀況について、會社は持続的な情報開示義務を履行します。

（詳細は「會社投資公告」、公告番號は2010-07參照）

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

四、「會社証券投資內部統制制度」の議案を審議で採択した。

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

五、「會社接待特定対象取材業務制度」の議案を審議で採択した。

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

六、「會社2010年第三回臨時株主総會開催に関する議案」が審議で採択された。

取締役會は2010年12月14日午前10時に當社會議室で2010年度第3回臨時株主総會を開催することを決定しました。

詳細は「安徽華茂紡織株式有限公司2010年第三回臨時株主総會開催に関する通知」を參照してください。

上記の1、2、3、4つの案件は、2010年度第3回臨時株主総會の審議承認を求める必要があります。

9票は同意、0票は反対、0票は棄権。

ここに公告する。

安徽華茂紡織株式有限公司董事會

二○一○年十一月二十六日

安徽華茂紡織株式有限公司は四期二十回取締役會決議公告を行います。

添付資料：取締役候補履歴書

ジェ霊芝：女性は1956年2月に生まれました。大學院の學歴、エンジニアです。

1975年に仕事に參加して、安慶紡織工場工場の総支部副書記、生技科実験室の責任者、生産科黨支部書記、第一副工場長、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、副総経理、総経理を歴任しました。

現在、安徽華茂グループ有限公司の董事長、総経理、黨委員會書記、安徽華茂紡織株式有限公司の董事長を務めています。

王功著：男、1955年12月生まれ、修士課程卒業、経済士。

1976年に仕事に參加して、安慶紡織工場教育科教師、工場労働組合機構分會主席、工場事務室副主任、主任、副工場長、安徽華茂紡織株式有限公司董事、董事會秘書、副総経理を歴任しました。

現在、安徽華茂グループ有限公司の取締役、黨委員會副書記、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、総経理をしています。

倪俊龍：男、1965年5月生まれ、大學院學歴、高級エンジニア。

1989年に仕事に參加して、安徽省豊華紡織株式有限公司の副総経理、安慶紡織工場の技術処副部長、安徽華茂紡織株式有限公司の技術品質処副部長、処長、當社取締役、副社長を歴任しました。

現在、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、常務副社長を務めています。

男性、1970年1月生まれ、大學學歴、高級會計士、中國公認會計士協會非営業會員。

1989年に仕事に參加して、安慶紡織工場の財務課員、財務部の部長補佐、財務部の副部長、安徽華茂紡織株式會社の取締役、財務部の部長を歴任しました。

現在、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、副総経理、取締役會秘書、財務総監督をしています。

江福生：男、1954年3月生まれ、大學學歴、高級人力資源管理士登録。

1970年に仕事に參加して、安慶紡織工場組幹科副課長、人事課副課長、労働人事部副部長、部長、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役を歴任しました。

現在、安徽華茂紡織株式有限公司の取締役、労働人事部の部長をしています。

安徽華茂紡織株式有限公司第四期二十回董事會決議公告

獨立取締役候補履歴書

楊紀朝：男、1954年生まれで、1974年に就職しました。大學本科學歴、高級技師、共産黨員です。

國家紡織部生産司幹部、副処長、紡績製品開発センター副主任、中國紡織総會経済貿易部部長、チベット自治區経済貿易體改委総技師、國家紡織工業局企畫発展司長、中國紡織情報センター主任、中國紡織工業協會情報部主任、中國紡織工業協會副秘書長、中國紡織工業協會秘書長を歴任しました。

王玉春：男性は1956年12月に生まれ、大學院學歴、會計學教授、修士課程の指導者で、1983年に安徽財経大學を卒業しました。

卒業後は學校に殘って教育と科學研究の仕事に従事し、安徽財経大學會計學院の副院長を擔當したことがあります。

南京財経大學會計學院財務と會計研究所の所長をしています。中國會計學會財務コスト研究會の理事です。

程隆ヤマブキ：男、1959年9月生まれ、大學院生學歴、東華大學教授、博士課程の指導者。

1978年9月に華東紡織工業學院紡績工程學科を卒業し、繊維工業部紡織科學研究院研究員、中國紡織大學助教授を歴任しました。

東華大學紡織生地技術教育部の重點実験室副主任を務めています。

男性は1966年1月に生まれ、法學修士、安徽大學法學教授、法學學院副院長、修士課程の指導者です。

1988年6月に上海理工大學を卒業し、工學學士の學位を取得しました。1993年6月に四川大學法律學部を卒業し、法學修士の學位を取得しました。

蕪湖光學器械工場の助技師を擔當したことがあります。1993年7月現在、安徽大學法學院で法學教育と科學研究の仕事をしています。それぞれ講師、助教授、教授を擔當しています。

現在安徽大學法學院の副院長を務めています。