新野紡織2010年第5回臨時株主総會決議公告

証券コード：002087証券略稱：新野紡績[0.00%]公告番號：2010-04號

　　河南新野紡織株式有限公司は2010年第5回臨時株主総會決議公告を行います。

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

一、重要なヒント

1、今回の臨時株主総會は提案狀況を否決または修正しない；

2、今回の會議には新規提案がない。

3、今回の臨時株主総會は現場投票とネット投票の採決を組み合わせて行う。

二、會議の開催及び出席狀況河南新野紡織株式有限公司（以下「會社」という）2010年第5回臨時株主総會は2010年12月3日に通知を出しました。現場會議は2010年12月20日午後14時に會社三階の會議室で予定通り開催されます。ネット投票は2010年12月19日15:00から始まり、2010年12月20日15:00までです。內訳：深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う時間は、2010年12月20日午前9時30分～11時30分、午後13時00分～15時である。インターネット投票システムを通じて投票する時間は、2010年12月19日午後15時から2010年12月20日15時までである。今回の臨時株主総會に出席した株主及び株主授権代表は全部で51人で、表決権株式192、797、834株を代表して、會社の総株式519、758、400株の37.09%を占めます。內訳：現場會議に出席する株主及び株主授権委託の代理人は全部で15名で、保有する會社の議決権の株式數は191、664、296株で、會社の株式総數の36.88%を占めています。深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主は36名で、保有する會社の議決権の株式數は1,133,538株で、會社の株式総數の0.181%を占めています。今回の會議は會社の取締役會が招集し、社長の魏學柱さんが司會します。會社の一部の董事、監事、高級管理者、推薦機構の代表及び証人弁護士が今回の會議に出席または出席しました。會議の招集、開催は「會社法」、「上場會社株主総會規則」と「會社定款」の関連規定に適合する。

三、議案の審議及び採決狀況今回の臨時株主総會は、現場投票とネット投票の採決を組み合わせて行われ、逐次審議され、次の議案を可決する。

1、「一部の休眠募集資金の継続について流動資金を一時的に補充する案」の採決結果は、192、676、266株に同意し、今回の株主総會の有効採決に出席することを占める。

株式の99.969%、119、868株は、今回の株主総會に出席した有効議決権株式の0.0622%を占め、棄権1、700株は、今回の株主総會に出席した有効議決権株式の0.0009%を占め、決議が採択された。

2、『會社の2011年ローン規模に関する提案』、

採決の結果は、192、672、766株に同意し、今回の株主総會に出席した場合の有効な採決を占める。

株主総會に出席した有効議決権株式の0.0649%を占め、0株を棄権し、決議が採択された。

四、弁護士の立會い狀況今回の臨時株主総會は北京市天銀弁護士事務所の劉蘭玉、鄭萍の二人の律によって行われます。

先生は全過程を通して目撃し、「法律意見書」を発行しました。法律意見書は、今回の臨時株主総會の招集、開催手順、會議出席者の資格、會議の議決手順、議決結果は「會社法」、「上場會社株主総會規則」及び「會社定款」の関連規定に適合すると考えています。

五、書類目録を調べるために

1、河南新野紡織株式有限公司は2010年第5回臨時株主総會決議を行います。

2、北京市天銀弁護士事務所が発行した河南新野紡織株式有限公司について

2010年第5回臨時株主総會の「法律意見書」。ここに公告する。

河南新野紡織株式有限公司取締役會

二○一○年十二月二十日