新野紡織2010年第5回臨時(shí)株主総會決議公告

証券コード：002087証券略稱：新野紡績[0.00%]公告番號：2010-04號

　　河南新野紡織株式有限公司は2010年第5回臨時(shí)株主総會決議公告を行います。

當(dāng)社及び董事會の全員は公告內(nèi)容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がない。

一、重要なヒント

1、今回の臨時(shí)株主総會は提案狀況を否決または修正しない；

2、今回の會議には新規(guī)提案がない。

3、今回の臨時(shí)株主総會は現(xiàn)場投票とネット投票の採決を組み合わせて行う。

二、會議の開催及び出席狀況河南新野紡織株式有限公司（以下「會社」という）2010年第5回臨時(shí)株主総會は2010年12月3日に通知を出しました。現(xiàn)場會議は2010年12月20日午後14時(shí)に會社三階の會議室で予定通り開催されます。ネット投票は2010年12月19日15:00から始まり、2010年12月20日15:00までです。內(nèi)訳：深セン証券取引所取引システムを通じてインターネット投票を行う時(shí)間は、2010年12月20日午前9時(shí)30分～11時(shí)30分、午後13時(shí)00分～15時(shí)である。インターネット投票システムを通じて投票する時(shí)間は、2010年12月19日午後15時(shí)から2010年12月20日15時(shí)までである。今回の臨時(shí)株主総會に出席した株主及び株主授権代表は全部で51人で、表決権株式192、797、834株を代表して、會社の総株式519、758、400株の37.09%を占めます。內(nèi)訳：現(xiàn)場會議に出席する株主及び株主授権委託の代理人は全部で15名で、保有する會社の議決権の株式數(shù)は191、664、296株で、會社の株式総數(shù)の36.88%を占めています。深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主は36名で、保有する會社の議決権の株式數(shù)は1,133,538株で、會社の株式総數(shù)の0.181%を占めています。今回の會議は會社の取締役會が招集し、社長の魏學(xué)柱さんが司會します。會社の一部の董事、監(jiān)事、高級管理者、推薦機(jī)構(gòu)の代表及び証人弁護(hù)士が今回の會議に出席または出席しました。會議の招集、開催は「會社法」、「上場會社株主総會規(guī)則」と「會社定款」の関連規(guī)定に適合する。

三、議案の審議及び採決狀況今回の臨時(shí)株主総會は、現(xiàn)場投票とネット投票の採決を組み合わせて行われ、逐次審議され、次の議案を可決する。

1、「一部の休眠募集資金の継続について流動資金を一時(shí)的に補(bǔ)充する案」の採決結(jié)果は、192、676、266株に同意し、今回の株主総會の有効採決に出席することを占める。

株式の99.969%、119、868株は、今回の株主総會に出席した有効議決権株式の0.0622%を占め、棄権1、700株は、今回の株主総會に出席した有効議決権株式の0.0009%を占め、決議が採択された。

2、『會社の2011年ローン規(guī)模に関する提案』、

採決の結(jié)果は、192、672、766株に同意し、今回の株主総會に出席した場合の有効な採決を占める。

株主総會に出席した有効議決権株式の0.0649%を占め、0株を棄権し、決議が採択された。

四、弁護(hù)士の立會い狀況今回の臨時(shí)株主総會は北京市天銀弁護(hù)士事務(wù)所の劉蘭玉、鄭萍の二人の律によって行われます。

先生は全過程を通して目撃し、「法律意見書」を発行しました。法律意見書は、今回の臨時(shí)株主総會の招集、開催手順、會議出席者の資格、會議の議決手順、議決結(jié)果は「會社法」、「上場會社株主総會規(guī)則」及び「會社定款」の関連規(guī)定に適合すると考えています。

五、書類目録を調(diào)べるために

1、河南新野紡織株式有限公司は2010年第5回臨時(shí)株主総會決議を行います。

2、北京市天銀弁護(hù)士事務(wù)所が発行した河南新野紡織株式有限公司について

2010年第5回臨時(shí)株主総會の「法律意見書」。ここに公告する。

河南新野紡織株式有限公司取締役會

二○一○年十二月二十日