內モンゴルオルドスカシミア製品株式會社は2010年第5回臨時株主総會決議公告を行います。

A株コード600295 A株略稱オルドス[19.33 6.15%]番號：臨2010-04-29

B株コード900936 B株をオモテB株と略稱する。

2010年第5回臨時株主総會決議公告

特別なヒント

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、公告に対する虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落は連帯責任を負う。

一、會議の開催と出席狀況

1、內モンゴルオルドスカシミア製品株式會社は2010年12月28日に內モンゴルオルドス市オルドススマートオフィス四階會議室で2010年第五回臨時株主総會を開催し、會議に出席した株主及び株主授権委託代表は全部で23人で、代表株式數は428、403、737株で、會社の総株価の41.40%を占めています。

會議は取締役、社長の李長青さんによって主宰されます。

2、本會議に出席するA株株主及び株主代表3人、代表株數420、125、079株、B株株主及び株主代表20人、代表株數8、278、658株。

二、議案審議狀況

會議は記名投票で次のような議案を採択した。

1、「譲渡プロジェクト投資権益に関する提案」：

関連株主——內モンゴルオルドスカシミアグループ有限責任會社は採決を回避します。

同意6,699,700株は、會議に出席して有効に議決した株式の総數の79.72%を占めています。反対0株、棄権1,704,037株は、會議に出席して有効に議決した株式の総數の20.28%を占めています。

そのうち：A株は125,079株に同意し、A株の株主が會議に出席して有効に株式の総數の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が會議に出席して有効に議決した株式の総數の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株、B株の株主が會議に出席した有効議決株式総數の20.058%を占めた。

2、「部下株式會社の一部の株式の譲渡に関する提案」

関連株主——內モンゴルオルドスカシミアグループ有限責任會社は採決を回避します。

同意6,699,700株は、會議に出席して有効に議決した株式の総數の79.72%を占めています。反対0株、棄権1,704,037株は、會議に出席して有効に議決した株式の総數の20.28%を占めています。

そのうち：A株は125,079株に同意し、A株の株主が會議に出席して有効に株式の総數の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が會議に出席して有効に議決した株式の総數の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株、B株の株主が會議に出席した有効議決株式総數の20.058%を占めた。

3、「會社に2010年度監査を行う會計士事務所の任命案について」

426,699,700株に同意し、會議に出席して有効に議決した株式の総數の99.6%を占めた。0株に反対し、棄権1,704,037株は、會議に出席した有効議決株式の総數の0.4%を占めた。

內訳：A株は420,125,079株で、A株の株主が會議に出席して有効に株式の総數の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が會議に出席して有効に議決した株式の総數の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株で、B株の株主が會議に出席した有効議決株式総數の20.058%を占めた。

4、『會社の2010年度の日常経営に関する関連取引審議に関する案件』

関連株主——內モンゴルオルドスカシミアグループ有限責任會社は採決を回避します。

同意6,699,700株は、會議に出席して有効に議決した株式の総數の79.72%を占めています。反対0株、棄権1,704,037株は、會議に出席して有効に議決した株式の総數の20.28%を占めています。

そのうち：A株は125,079株に同意し、A株の株主が會議に出席して有効に株式の総數の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権した。B株は6,574,621株に同意し、B株の株主が會議に出席して有効に議決した株式の総數の79.42%を占め、0株に反対し、棄権1,704,037株、B株の株主が會議に出席した有効議決株式総數の20.058%を占めた。

5、「會社が子會社に擔保を提供する案件について」。

421,216,900株は、會議に出席した有効議決株式総數の98.32%を占め、5,482,800株に反対し、會議に出席した有効議決株式総數の1.28%を占めた。棄権1,704,037株は、會議に出席した有効議決株式総數の0.4%を占めた。

そのうち：A株は420,000,000株に同意し、A株の株主が會議に出席して有効に議決した株式の総數の99.97%を占め、125,079株に反対し、A株の株主が會議に出席して有効に議決した株式の総數の0.03%を占め、棄権0株を占めた。B株は1,216,900株に同意し、B株の株主が會議に出席した有効議決株式の総數の14.7%を占め、357,721株に反対した。

三、公証或いは弁護士の目撃狀況

今回の株主総會を目撃したのは內モンゴル建設中弁護士事務所の劉懐寛弁護士で、「法律意見書」を発行した。弁護士は、內モンゴルオルドスカシミア製品株式有限公司の2010年第5回臨時株主総會の招集及び開催手続きは、大會の招集資格及び出席者の主體資格であり、大會の議決手順と議決結果はすべて法律、行政法規、「株主大會規則」と會社の有効規定に一致していると判斷した。

特にここに公告する

內モンゴルオルドスカシミヤ製品株式會社

2010年12月29日