特服株式會社の第二期取締役會第十八回會議決議を探しています。

東莞市

第二期取締役會第十八回會議決議公告

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、公告中の虛偽記載、誤導性陳述又は重大な脫落に対して責任を負う。

東莞市の特裝株式會社（以下、「會社」という）は2012年6月22日に會社會議室で第二回取締役會第十八回會議（以下、「會議」という）を行い、會議通知は2012年6月12日に書面で董事全體に提出した。

今回の會議は現場方式で開催し、決議します。

この會議は會社の社長によって行われます。

先生は招集して主宰して、今回の會議は取締役の7人になるべきで、実は7人まで、取締役の馬鴻、馬少賢、伍駿、廖崗巖、獨立取締役の劉岳屏、馬卓檀、王鴻遠の7人は現場會議に參加して、會社の一部の監事、高管は今回の會議に列席しました。

今回の會議の招集、開催及び議決に參加する董事の人數は、「中華人民共和國會社法」と會社定款の規定に適合する。

會議に出席した取締役は審議を経て、投票方式で逐次採決し、次の決議を採択した。

一、7名の董事は0名の董事が反対し、0名の董事は棄権し、『東莞市特裝株式會社取締役會秘書就業規則の改訂について』の議案を審議し、採択した。

改訂後の「東莞市捜于特服股份有限公司董事會秘書工作規則」

二、7名の取締役は賛成して、0名の取締役は反対して、0名の取締役は棄権して、『東莞市捜于特服股份有限公司広州市に全額出資子會社を設立することについての提案』を審議します。

資金を募集する投資プロジェクトを実施するために、広州市に全額子會社を新設し、會社の直営店として「流行前線」ブランドのアパレルを販売する予定です。

子會社の名稱を暫定的に広州市捜特服裝有限公司とする。登録資本金は人民元300萬元で、出資方式は貨幣である。

マフラー、帽子、カバン、日用品。

子會社の名稱及び経営範囲を新設し、會社の登録機関が最終的に承認したものを基準とする。

三、7名の董事は0名の董事が反対し、0名の董事は棄権し、「東莞市捜于特服股份有限公司の資金募集利息及び剰余超募金金の流動資金補充に関する議案」を審議し、採択した。

會社の募集資金利息29,433,810.59元及び殘りの超募集資金109,221,656.75元を使って會社の流動資金を補充することに同意し、原材料の購入、委託加工費、賃金及び広告宣伝費などを支払う。

獨立取締役、推薦機構はこの事項について発表した獨立意見「特別に検索します。獨立取締役は募集資金の利息と余剰超募金金を使って流動資金を補充する獨立意見」、「華泰連合」、「資金の募集利息及び余剰超募集資金を使って流動資金を補充するための審査意見」について。

四、7名の取締役は賛成し、0名の取締役は反対し、0名の取締役は棄権し、「東莞市捜于特服股份有限公司の銀行與信限度に関する議案」を審議し、採択した。

取締役會は會社の法定代表者または法定代表者に指定された授権代理人を授権し、會社の業務発展の必要に応じて、2012年度に中國民生銀行株式有限公司深セン支店に申請した総額は25000萬元を超えないで、総合與信、興業銀行（60166、株バー）株式有限公司東莞支店に申請した総額は15000萬元を超えない。

ここに公告する。

東莞市は特別服裝株式會社の取締役會で探しています。

2012年6月25日