嘉麟傑紡織は2012年第二回臨時株主総會を開催する。

本

及び董事會全體の董事は、公告內容の真実性、正確性及び完全性を保証し、公告中の虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏に対して責任を負う。

上海嘉麟傑紡織株式有限公司（以下、「會社」という）第二期取締役會第11回會議が2012年7月18日に開催され、會議では「會社2012年第二次臨時株主総會開催に関する議案」が審議され、2012年8月3日に會社の一階會議室で2012年第二次臨時株主総會が開催され、今回の株主総會の関連事項は以下の通り公示されます。

一、會議の基本狀況

1、會議の開催時間：2012年8月3日午前9時30分

2、株式登録日：2012年7月31日

3、開催場所：上海市金山區亭林鎮楓公路1918號會社1階會議室

4、會議の招集者：會社取締役會

5、會議の開催方式：今回の株主総會は現場記名投票の方式を採用する。

6、會議に出席する対象：

（1）2012年7月31日午後の取引終了後、中國証券登録決済會社の深セン支社に在籍している會社の株主を登録する。

株主全員が株主総會に出席する権利があり、また、書面で代理人を會議に出席させて議決に參加させることができ、當該株主代理人は會社の株主である必要はない。

（2）會社の董事、監事及び高級管理者。

（3）會社から採用された弁護士。

（4）推薦機構代表。

二、今回の株主総會審議事項

以上の案件は會社の取締役會で審議され、可決されました。

三、今回の株主総會の登録方法

1、登録時間：

2012年8月2日、午前8:00～12:00、午後12:30～16:30

2、登録場所：

上海金山區亭林鎮楓公路1918號會社三階取締役會秘書事務室

3、登録方式：

（1）自然人

本人の身分証、株主口座カードなどを持って登録手続きを行います。

（2）法人株主は、営業許可証のコピー（公印捺印）、株主口座カード、法定代表者証明書または法人授権依頼書と出席者身分証原本により登録手続きを行う。

（3）委託代理人は本人の身分証原本、授権依頼書、委託者証券口座カード及び株式保有証明書などにより登録手続きを行う。

（4）異郷の株主は上記の関連証明書によって手紙またはファックスで登録することができます。（2012年8月2日午後16時30分前に會社に配達またはファックスを送る必要があります。）當社は電話登録を受け付けません。

四、その他の事項

1、會議連絡先：凌雲、王伝雄

連絡電話：021-7330000-101、1998

ファックス：021-57381910

住所：上海市金山區亭林鎮楓公路1918號會社取締役會秘書事務室

郵便番號：20504

2、現場會議期間は半日を予定しています。參加者の食事と宿泊、交通費は自分で処理します。

3、會議に出席する株主及び株主代理人は、會議の30分前に関連書類の原本を持って、會場で登録手続きをしてください。

上海嘉麟杰紡織株式有限公司董事會

2012年7月18日

添付ファイル1:

授権依頼書

2012年8月3日に開催された上海嘉麟杰紡織株式有限公司2012年第二回臨時株主総會の現場會議に出席するようにお願いします。受託者は本授権依頼書の指示に従って本會議の審議に関する各議案を投票して採決し、本會議の署名に必要な関連文書を代行する権利を持っています。

本會議で審議された議案の採決についての意見は以下の通りである。

（説明：「議決事項」欄に対応する「同意」または「反対」または「棄権」の欄に「」を記入してください。

投票者は「同意」、「反対」、または「棄権」という意見しか表明できず、他の記號を塗り替え、記入し、多選または選ばない票決は無効となり、棄権によって処理される。

)

委託者（署名捺印）：

委託者の身分証番號：

委託者株主口座番號：

委託者持株數：株

受託者の身分証番號：

受託者（署名）：

依頼日：2012年月日

添付ファイル二:

上海嘉麟傑紡績品株式有限公司

2012年第二次臨時株主総會の採決方法

各株主及び株主代表：

上海嘉麟傑紡織品株式有限公司（以下、「會社」という）の「定款」、「株主総會議事則」の関連規定に基づき、今回の株主総會の議決方法は以下の通りである。

各株主及び株主代表は、株式情報を完全に記入し、保有する株式數で議決権を行使してください。各株式には一票の議決権があります。

審議事項の該當する議決意見欄に「」で該當する議決意見を表示してください。

投票者は「同意」、「反対」、または「棄権」という意見しか表明できず、他の記號を塗り替え、記入し、多選または選ばない票決は無効となり、棄権によって処理される。

上海嘉麟傑

品株式有限公司董事會

2012年7月18日