イタリアマフィア、関稅逃れで中國の歐州輸出服価格を詐稱

報道によると、歐州は中國に服を著せる最大の輸出市場だが、EU 28カ國の稅関政策は同じではなく、イタリアは歐州で中國服を輸入する最大の貿易國でもある。イタリアのマフィアは関稅逃れの切り口として南部Naplesを選び、そこで中國から輸入されたジーンズとT-shirtの価格をそれぞれ1ユーロと50ユーロと発表した。

イタリア稅関の反詐欺部門のRocco Burdo高官は、このような不法貿易は量が多く、利益が大きく、法律の管理が緩いと述べ、

「虛偽の評価は歐州全體にとって大きな脅威であり、EUは直ちに不法分子に打撃を與える措置を取らなければならない」。

EU各國の関稅政策は異なるが、ジーンズやコットンT-shirtなどの中國服に対する関稅は単価の約12%前後で、これらの関稅はEU諸國の予算収入の4分の3を占めている。EU稅関貿易反詐欺調査機関OLAFの責任者は、

中國は世界最大の輸出國で、昨年EUはそこから総額約2897億ユーロの商品を輸入した。EU統計局によると、中歐の総貿易額は43360億ユーロに達した。昨年EUは364億ユーロ相當のくつ子と既製服製品、これらの商品は犯罪グループの主な操作の対象である。これらのメリヤス靴などの商品は、ローマで増加しているチャイナタウンや露店を通じて毎日狂ったように販売され、フリーマーケットなどを通じてヨーロッパ各地に販売され、犯罪グループに最大の利益を與えている。また、これらの貨物の多くは大ブランドのコピー品です。“

OLAFはある報告書の中で、彼らは捜査の中で、犯罪者が偽の領収書、輸送書類、原産地証明書のコピーと印刷に優れた設備を使用していることを発見したと述べた。OLAF調査員のMurphy氏は、

現在、稅関詐欺に関與している額は全體で數十億ユーロと推定されている。しかし、私の経験から見ると、実際の數字はこの推定値をはるかに上回っている。“

Murphy氏はまた、OLAFが捜査に関與している6つの稅関詐欺事件のほとんどが地元の犯罪グループの仕業だと述べた。

稅関詐欺事件に関與している國にはドイツや英國も含まれている。ドイツのハンブルクでは現在、虛偽の評価を受けた疑いのある會社の捜索や逮捕が始まっている。イタリア當局やOLAFは、反稅関詐欺の中でEUができることはもっと多く、少なくとも単一の國家自身の利益だけからではなく、EUを全體としてもっと考えることができると考えている。政策的には、EUのすべての國が統一された稅関規制と制度を使用すれば、類似事件の発生確率をより効果的に下げることができる。