佛山土曜日靴業(yè)株式會(huì)社2014年第二回臨時(shí)株主総會(huì)決議公告

當(dāng)社及びその取締役、監(jiān)事、高級(jí)管理者は公告內(nèi)容の真実、正確及び完全性を保証し、公告に虛偽記載、誤導(dǎo)性陳述又は重大な遺漏がないこと。

　特別なヒント:

1、今回の株主総會(huì)で否決案がない場(chǎng)合。

2、今回の株主総會(huì)は前回の株主総會(huì)決議を変更していない。

3、今回の株主総會(huì)は現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議とネット投票を組み合わせて開(kāi)催する。

4、議案1-8は中小投資家の利益に影響を及ぼす重大な事項(xiàng)に屬し、會(huì)社は中小投資家（単獨(dú)または合計(jì)で會(huì)社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主を指す）に対して単獨(dú)で投票する。

一、會(huì)議の開(kāi)催と出席狀況

1、開(kāi)催時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)催時(shí)間：2014年10月10日午後14時(shí)30分；

ネット投票期間：2014年10月9日～2014年10月10日

このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具體的な時(shí)間は、2014年10月10日9時(shí)30分～11時(shí)30分、13:00～15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具體的な時(shí)間は、2014年10月9日15時(shí)から2014年10月10日15時(shí)までの間の任意の時(shí)間である。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)催場(chǎng)所：仏山市南海區(qū)桂城科技園（簡(jiǎn)平路）B-3號(hào)會(huì)社本部會(huì)議室

3、會(huì)議の招集：會(huì)社取締役會(huì)

4、會(huì)議方式：

今回の株主総會(huì)は、現(xiàn)場(chǎng)投票とネット投票を組み合わせた形で行われます。

5、會(huì)議の司會(huì)：會(huì)議は會(huì)社の副會(huì)長(zhǎng)于洪濤さんが司會(huì)します。

6、會(huì)議出席狀況：今回の株主総會(huì)に參加する株主又は株主代理人の合計(jì)

24人は、議決権のある株式244,810,255株を代表して、會(huì)社の株価総額の67.379%を占めています。

內(nèi)訳：現(xiàn)場(chǎng)出席株主総會(huì)の株主及び株主代理人の合計(jì)4人は、表

決定権の株式は242,018,000株で、會(huì)社の株価総額の66.674%を占めています。ネットを通じて投票した株主資格の身分はすでに深セン証券取引所システムによって認(rèn)証されました。深セン証券情報(bào)有限公司が提供したデータによると、今回の株主総會(huì)はネットを通じて投票した株主の合計(jì)20人で、代表株式2,792,255株で、會(huì)社の総株式の0.7685%を占めています。

會(huì)社の一部の取締役、監(jiān)事及び高級(jí)管理者が會(huì)議に出席しました。広東南天明弁護(hù)士事務(wù)所の蒙小君、姚佳瑜弁護(hù)士は今回の株主総會(huì)に出席して証言し、法律意見(jiàn)書(shū)を発行しました。

今回の會(huì)議の開(kāi)催は「會(huì)社法」と「會(huì)社定款」の関連規(guī)定に適合しています。

　二、提案審議狀況

今回の株主総會(huì)は議事日程に基づいて記名投票で採(cǎi)決し、審議は次のような決議を採(cǎi)択した。

1、「會(huì)社が非公設(shè)開(kāi)発行の株式條件に適合することに関する提案」の審議

この議案の採(cǎi)決結(jié)果は賛成票244,785,895株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の99.900%を占め、反対票18,000株は會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0074%を占め、棄権票は6,360株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0026%を占めた。

このうち、中小株主の議決狀況：賛成票5,481,895株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総數(shù)の99.5576%を占め、反対票18,000株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を保有する株主の有効議決権株式総數(shù)の0.269%を占め、棄権票（株券）6,360株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を保有する株主の総數(shù)の155%を占める。

上記の議案は出席會(huì)議の有効議決権株式総數(shù)の2/3以上を得て可決され、この議案は可決された。

2、「會(huì)社の今回の非公開(kāi)発株案に関する案件」を逐項(xiàng)審議し、具體的な採(cǎi)決結(jié)果は以下の通りである。

　2.1株式の種類及び発行額面

　採(cǎi)決の結(jié)果:

賛成票は244,785,895株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0074%を占めています。棄権票は6,360株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0026%を占めています。

このうち、中小株主の議決狀況：賛成票5,481,895株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の99.5576%を占め、反対票18,000株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の0.269%を占めています。

2.2発行方式と発行期間

採(cǎi)決の結(jié)果:

賛成票は244,785,895株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0074%を占めています。棄権票は6,360株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0026%を占めています。

このうち、中小株主の議決狀況：賛成票5,481,895株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の99.5576%を占め、反対票18,000株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の0.269%を占めています。

2.3発行先と予約方式

採(cǎi)決の結(jié)果:

　　賛成票244,785,895株は、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の99.900%を占め、反対票18,000株は會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0074%を占め、棄権票は6,360株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0026%を占めている。

このうち、中小株主の議決狀況：賛成票5,481,895株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の99.5576%を占め、反対票18,000株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の0.269%を占めています。

　　2.4発行価格及び定価の原則

採(cǎi)決の結(jié)果:

賛成票は244,785,895株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0074%を占めています。棄権票は6,360株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0026%を占めています。

このうち、中小株主の議決狀況：賛成票5,481,895株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の99.5576%を占め、反対票18,000株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の0.269%を占めています。

2.5発行數(shù)量

採(cǎi)決の結(jié)果:

賛成票は244,785,895株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0074%を占めています。棄権票は6,360株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0026%を占めています。

このうち、中小株主の議決狀況：賛成票5,481,895株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の99.5576%を占め、反対票18,000株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の0.269%を占めています。

　2.6限定販売期間の手配

採(cǎi)決の結(jié)果:

　　賛成票244,785,895株は、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の99.900%を占め、反対票18,000株は會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0074%を占め、棄権票は6,360株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の0.0026%を占めている。

このうち、中小株主の議決狀況：賛成票5,481,895株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の99.5576%を占め、反対票18,000株は、會(huì)議に出席して會(huì)社の5%以下の株式を持つ株主の有効議決権株式総數(shù)の0.269%を占めています。

　　2.7資金の數(shù)量と用途を募集する

採(cǎi)決の結(jié)果:

賛成票は244,785,895株で、會(huì)議に出席する有効議決権の株式総數(shù)の99.900%を占めています。反対票は18,000株で、會(huì)議に出席する有効表を占めています。