100社以上の紡績企業がだまされ、金額は8000萬円以上に達し、4大詐欺が暴露されました。

契約詐欺罪は近年多発している経済犯罪の一つです。ここ數年、柯橋裁判所は契約詐欺事件を20件受理しました。

このうち布を詐欺する事件は計12件で、受理件數の6割を占めています。

紡績業界は契約詐欺の被害が大きい被災地になりました。これは柯橋地區の紡績業が発達していて、市場が活発になっています。

また、取引の過程では、當事者は口頭契約のみを達成し、不法分子は前払金または前払金の一部を採用して、反物メーカーから貨物を引き出し、30日後に対帳して支払うと約束しています。

しかし、不法分子は売り手から布を騙した後、生産経営に使われるのではなく、安い価格で販売しています。支払い期限が満了した時は攜帯電話の番號を変えたり、居住場所を変更したりして、殘りの代金は支払われません。

ここ二年間で、柯橋の被害は紡績企業が100社余りに達し、金額は8000萬円余りに及んでいます。

警察によると、ここ二年間、柯橋區漓渚、蘭亭の両地には多くの小型紡績企業が同様の契約詐欺に遭いました。

詐欺の側は柯橋の當地の外國貿易企業を自稱して、毎日10數個のコンテナを輸出して、資金は十分です。

最初、彼らはこれらの紡績企業に10萬、20萬元の白地布を注文して、毎回著払いします。

雙方の協力が緊密になるにつれて、取引金額は次第に100萬元以上に増加し、紡績企業から大口の商品が送られてきた後、便利さが急になくなりました。

実は、相手のいわゆる対外貿易企業は空っぽの會社です。「手ぶらで白い狼をかぶせます」という方式を通じて、現地の紡績企業から白地の布を騙して、その後6割引ぐらいの価格で他の取引先に利益を得ます。

現在までに、柯橋區公安分局は大隊を捜査して計3つのこのような詐欺グループをたたき壊して、容疑者15人を逮捕して、被害の紡績企業の100數軒、詐欺の金額の8000萬元に関連します。

紡績業界での契約詐欺は具體的にどのような手段がありますか？

原因は何ですか？

紡績業界の経営者にどのような警告作用を殘しますか？

紡績業取引の「暗黙のルール」が、契約詐欺事件の昇溫を助長する。

これらの契約詐欺事件の多くは中小企業や個人の商工業者で、彼ら自身の法律保護意識が薄く、だまされやすいという。

これは主に以下の通りです。

一部の従業員は契約法に対して十分な理解と把握が不足しています。一つの完全な契約は雙方が約束した商品の規格を購入するだけでなく、納品場所の約束、品質検査の約束があります。

しかし現狀では、一部の従業員は取引契約を締結しないどころか、契約の規範性の問題もあります。

また、一部の企業の內部管理システムが不完全で、または緩んで、會社の従業員に隙を見せて、詐欺分子と外部から協力して詐欺をします。

もちろん、紡績業界では契約詐欺が増えています。客観的な原因もあります。

まず、この業界は競爭が激しく、同質化現象が深刻で、いくつかは所有者から取引を達成するために、急功近利、成功を焦る心理狀態が現れて、詐欺師の身分に対して真剣に識別しないで、盲目的に取引を行って、それによって苦しい成果を生みます。

第二に、紡績業界の取引方式が習慣となり、取引の「暗黙のルール」になっているようです。一般的な買い手は何の費用も支払わずに商品を買うことができます。つまり「白の棒を打つ」商売をすることができます。たとえ代金を支払うとしても、全體の代金の比率が低いです。普通は10%から30%ぐらいで、詐欺師に「差額を支払う」十分な空間を提供します。

紡績業における契約詐欺の手口について、柯橋警察は主に以下の4つのタイプをまとめました。

例：経済力が一般的な莫某は、「山東済南某布業有限公司」という架空の會社を作って、社長を自稱しています。

しばらくしてから、彼は紹興市のある紡績プリント有限會社の社長梁さんと口頭で、梁さんの生産した印紙を1.2元/メートルの価格で買うと約束しました。

梁氏は莫氏の名刺を見て、業務関係を作ることに同意した。

しかし、品物が発送された後、莫氏はずっと「商売が大きく、資金が足りない」という理由で、代金を支払うことを提起しませんでした。

一年後、莫氏はまだ代金を支払っていません。

梁さんは警察に通報するしかないです。莫さんのこの會社はまったくの虛構です。

実は、莫氏はまた同じ手段を取って、他の2つの紡績會社の貨物をだまし取って、18萬元の価値があります。

莫某の會社は虛構に屬しているため、公安事件解決にも一定の困難をもたらしています。

コメント：詐欺師の名刺の會社はまったく架空で、商工業の営業許可証がなくて、登録の賃貸料がなくて、生産設備がなくて、しかし普通は1つのオフィスビル（あるいはマンションのスイートルーム）を借りて顔を裝うことができます。

もちろん、身分情報まで架空の詐欺師もいます。

彼らは被害単位から商品をだまし取った後、ほとんどが適時に転売して、何かをだまし取ってから逃げました。

例：毛皮は紹興のある紡織服飾有限公司の法定代表者でしたが、その會社は規模が小さく、業務が展開しにくいです。

その後、業務を開拓するために、革のある対外は會社の業務量がとても大きいと公言しています。毎月何十萬もの綿布を入荷して、しかも長期的な協力が必要です。

これらの紡績生産企業は、工場の建物や営業許可証を持っていることを見て、それを信じて、次々と自分の白地の布を毛皮のある人に売っています。

二ヶ月の間に、彼は446萬元の各種の白地布を買い付けました。その後、他の人に転売しました。所得代金の部分は被害単位に支払いましたが、ほとんどは自分で浪費します。

コメント：會社は非常に正規で、工商部門だけでなく、工場の建物をレンタルしたり、機械の設備を追加したりします。工場で何人かの労働者を募集しても、信頼感が生まれやすいです。

表面から見れば正規ですが、裏では、彼らはさらに相手の信頼を騙し取るために、また虛偽で自分の経済実力を宣伝し、偽造、変造、廃棄した手形或いはその他の虛偽の財産権証明、虛偽の土地使用証、家屋所有権証などを擔保にして、もっと大きな魚を釣ります。

事例：2004年、陳氏は他の人と共同で無錫市のある織物有限會社を設立しましたが、この會社は陳氏によって実際に経営されています。

2008年、陳さんは香港地區のある企業から輸出注文権を獲得しました。

以來、陳さんは紹興のいくつかの企業と取引を始めましたが、最初は全部注文書です。

長い間、陳さんは紡績企業との付き合いがますます深くなりました。

その後、陳さんはある紡績工場から700萬元の振ったウールを一度に買いました。そして50萬元を借りて予約金を払います。

陳さんは商品を持ち出した後、相応の會社に加工して、加工費を続々と受け取っていますが、契約通り紹興のこの紡織工場の代金を支払うことはできません。

いろいろ催促しましたが、陳さんはいろいろな理由で誤魔化しました。その後、陳さんは通信工具を閉鎖して、會社を引っ越して、社員を解雇して隠匿しました。最終的には紹興のこの會社の220萬元余りの損失をもたらしました。

コメント：この技は、よく言われる「捨小取大」です。

詐欺師は実際の履行能力がないので、まず小額の契約または一部の契約を履行し、相手の當事者に契約履行能力と誠意を信じさせ、さらに標的額より大きな契約を締結し、大量の財物をだまし取ってから姿を消します。

実例：2009年、陳さんは登録して紹興県のある繊維製品有限會社を設立しました。登録資本金は人民元50萬元です。會社がありますが、陳さんの業務展開はとても少ないです。

その後、陳さんは紹興のある輸出入貿易有限會社の業務員の汪さんと知り合いになりました。二人は意気投合して、汪さんに自分の會社の布を陳さんの會社に販売してもらいました。

最後に、二人は合わせて205萬元余りの荷物をだまし取った。

コメント：いわゆる「家泥棒」は防ぎにくいです。一部の紡績企業は社內の管理體制が不備なため、社員に頭を働かせる機會を提供しました。

このような內外呼応の手段は、會社をも誘致しにくいです。

そのため、紡績企業自身にとって、社員管理はあまり放任してはいけません。

提案：「借金をしないで商売をしない」という紡績業界では、「もしあなたが一手に納品したいなら、即座に全部の代金を支払うと、永遠に取引が來ないかもしれません。」

このようなビジネスの心理狀態は犯罪者に利用されて、商売という名の詐欺行為をしました。

しかし、信じられないのは、新入行者だけではなく、長年勤めてきた人たちも、時々だまされてしまうことです。

彼らにしてみれば、商売は大きくなりたいなら、冒険精神が必要で、そのために代金を滯納するという現象が常態化しています。

企業はリスク予防管理を強化すべきで、不法分子詐欺の対象は往々にして管理能力が弱く、防犯意識が高くない企業であり、被害単位の契約管理者の法律意識が強くなく、契約の審査が不十分で、書面契約さえ締結していない。

そのため、不慣れな取引先に対しては、企業は擔保手段を十分に活用し、保証、抵當、質権設定、留置、定金などの擔保方法を採用し、契約のリスクを大幅に低減するとともに、定期的に業務者を訓練し、予防意識を高める。

初めての取引の対象については、契約締結の主體が合法かどうかを審査し、工商登記を通じて、或いは同業者の問い合わせを通じて、契約主體の狀況を把握し、取引の成立を急いで予防を怠ってはいけない。

また、取引中の異常現象に特に注意し、何回かの取引後に急に取引量を増やしたり、代金の支払いが遅延したり、連絡先を頻繁に変更したりすることに対しては、特に注意が必要です。

詐欺師は紡績業界の古い問題です。

そして時がたつにつれて、詐欺師の手口も次々と現れ、防ぎようがない。

最后に、小編は真剣に注意して、今の商売は元來しにくくて、織物人が類似の事件に出會う時、きっとどれぐらいの心を要します！