*ST中絨((000982)：七回取締役會第十五回會議決議

証券コード：000982証券略稱：*ST中絨公告番號：2020-03

寧夏中銀絨業股份有限公司第7期董事會第15回會議決議公告

當社及び董事會の全員は、情報開示內容の真実、正確、完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀絨業股份有限公司の第7回董事會第15回會議は2020年1月17日（金）午前10時から寧夏霊武市で通信採決の方式で開催されます。會議通知は2020年1月15日に電子メールとWeChatですべての取締役に送り、會議は取締役6人を表決し、実際に取締役6人を表決し、それぞれ李向春、カク広利、申晨及び獨立取締役虞世全、張剛、安國俊となっている。今回の會議の招集、開催と採決の手順は関連法律、法規と會社の「定款」の規定に適合しており、會議で形成された決議は合法的に有効である。會議の審議で以下の事項が採択されました。

一、「李向春氏を代表取締役に選ぶことに関する議案」が審議で採択された。

仕事の調整のため、會社の會長申晨さんは會社の董事長、董事會戦略委員會の招集人をやめました。董事會の指名委員會の審査を経て、董事會は李向春氏（履歴書は添付ファイルを參照）を會社の董事長として選出し、會社戦略委員會の招集人を擔當し、會社の第7期取締役會として任期を持つ。李向春さんはもう會社の社長を辭めました。

詳細は、當社が2020年1月18日に指定公開メディア「証券時報」、「中國証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、及び巨大情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2020-04寧夏中銀絨業株式有限公司董事辭職及び選挙董事長に関する公告」を參照してください。獨立取締役はこの事項について合意した獨立した意見を発表し、獨立取締役の意見は同日、大潮情報網に掲載された。

投票の結果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。

二、「カク広利氏の會社総経理への任命に関する議案」を審議で採択した。

「會社定款」及び関連規範性法律文書の規定に基づき、會社の董事長の提案を経て、董事會の指名委員會を経て、審査し、董事會はカク広利氏を會社の総経理に任命し、任期は今期の董事會の任期と同じである（履歴書は添付資料をご參照ください）。カク広利さんはもう常務副総職と財務総監督をやめました。

詳細には、當社が2020年1月18日に指定公開メディア「証券時報」、「中國証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2020-05寧夏中銀絨業株式有限公司総経理辭任及び総経理任命に関する公告」を參照してください。獨立取締役はこの事項について合意した獨立した意見を発表し、獨立取締役の意見は同日、大潮情報網に掲載された。

投票の結果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。

三、「財務総監及び會社副社長の任命に関する議案」を審議で採択した。

會社が再構築計畫を実施したため、「財産管理及び換価案」に規定された財産処分範囲の全財産はすでに換価処分されました。元は相応業務を擔當していた高管も仕事の変動などの原因で上場會社の管理職をやめました。會社の將來の業務発展計畫の必要に応じて、會社の理事長、総経理の推薦を経て、委員會の審査、指名を行い、會社の取締役會は張志敏氏を會社の財務総監督に任命し、申晨及び劉京津氏を會社の副総経理として、任期は會社の七回の取締役會とする。張志敏さんと申晨さんと劉京津さんの履歴書は添付されています。

投票の結果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。

四、「社內管理機構の調整に関する議案」が審議で採択された。

2019年7月9日、銀川中庭は法に基づいて中銀絨業の立て直しを受理する案を裁定し、中銀絨業清算グループを再構築管理人と指定した。2019年11月13日、銀川中庭は法に基づいて「寧夏中銀絨業株式有限公司再構築計畫」を承認し、再構築手続きを終了した。現在までに、會社更生計畫はすでに実行済みです。會社の業務拡大と管理需要に適応するために、社內管理を強化し、內部管理機構に対して以下のように調整する予定です。

會社の董事會常設董事會事務室は董事會の日常事務を擔當し、監査部を設置して會社戦略とする。

発展及びコンプライアンス運営は保障を提供する。元財務部、証券事務部の2つの部門と江陰絨耀輸出入有限公司、東方カシミア有限公司の2つの全額子會社及び北京支社、深セン支社、銀川事務所の3つの支店機構を保留し続け、総合部（黨建設事務室、人力資源、行政事務室、銀川事務所を新設する）を新設し、具體的に會社の日常行政事務を擔當します。投票の結果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。ここに公告する。

寧夏中銀絨業股份有限公司董事會二〇二〇年一月十八日付：関係者履歴書李向春先生履歴書李向春、男、1964年生まれ、漢民族、西北政法大學法學學士、シンガポール國立大學EMBA。兵団弁護士事務所の弁護士を務めました。2000年1月現在、海南通用同盟醫薬有限公司の取締役を務めています。2000年5月現在、中海達投資有限公司の理事長を務めています。2001年12月現在、雲南九星科技発展有限公司の取締役を務めています。2017年11月現在、恒天金石投資管理有限公司の総経理を務めています。

李向春氏は當社の株式を保有していません。會社および他の取締役、監事、高管とは関連がありません。當社の現在持株株主の恒天金石投資管理有限公司の社長です?！笗绶ā埂ⅰ笗缍睢工艘幎à丹欷繒缫蹎T、監事及び高級管理者を擔任してはならない狀況が存在しない場合、中國証券監督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも該當しない。

カク広利先生の履歴書のカク広利、男性、1972年6月生まれ、漢族、大學學歴、共産黨員。1996年に山西財経學院の企業管理學科を卒業しました。1996年7月から2006年11月まで経緯紡織機械株式會社楡次支社で働いています。2006年12月から2009年6月まで晉中経緯化繊機械有限公司の財務総監を擔當しています。2009年7月から2010年12月まで経緯紡織機械株式會社の楡次支社財務部副部長を務めています。2010年12月から2011年12月まで無錫宏大紡織機械専件有限責任公司の財務監督を擔當しています。2011年12月から2016年3月まで青島宏大紡織機械有限責任公司の財務監督を擔當しています。2016年4月から2018年1月まで寧夏中銀絨業株式有限公司の副総経理を擔當しています。2018年1月から會社の第7回取締役會の取締役を務め、2018年1月から2020年1月まで會社の常務副総経理、財務総監督の職務を擔當する。

カク広利氏は會社や持ち株株主とは関連がなく、中銀の絨毯業の株を持っていません。証券監督會及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません?！笗绶ā埂ⅰ笗缍睢工艘幎à丹欷皮い霑绀稳【喴?、監事及び高級管理者を擔任してはいけない狀況が存在しない場合も、「信用喪失被執行者」に該當しない。申晨さんの履歴書

申晨、男、1987年11月生まれ、漢族、大學本科卒業、中國人民解放軍陸軍航空兵學院卒業。2013年7月現在、北京正陽富時投資管理有限公司の法定代表者を擔當し、執行取締役を擔當している。2018年5月現在、寧夏中銀絨業株式有限公司の取締役を務めており、2019年4月から2020年1月まで會社の董事長、戦略委員會の招集者を擔當している。

申晨さんは中銀絨業の株を持っていません。証券監督會及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。「會社法」、「會社定款」に規定されている會社の取締役、監事及び高級管理者を擔任してはいけない狀況が存在しない場合も、「信用喪失被執行者」に該當しない。

申晨さんが勤めている會社の北京正陽富時投資管理有限公司は寧夏文投基金管理パートナー企業（有限パートナー）執行事務パートナーで、寧夏文投基金管理パートナー企業（有限パートナー）です。

上海朗微投資管理有限公司の株主であり、持株比率は20%を占め、上海朗微投資管理有限公司は當社の現持株株主である恒天金石投資管理有限公司の株主であり、持株比率は6.67%を占めている。劉京津先生の履歴書

劉京津、男性、1983年5月生まれ、漢族、天津財経大學金融學學士、イギリスヨーク大學金融學修士。2008年10月から2011年5月までは、工銀國際ホールディングス有限公司北京代表処投資アナリスト、2011年5月から2016年3月までは、江西省の興隆湖産業投資管理有限公司投資マネージャー、副社長、高級副社長を歴任しました。2016年3月から2020年1月までは、恒天金石投資管理有限公司副社長、合規風控副総監督、合規風控総監を歴任しました。劉京津氏は當社の株式を保有していません。會社の他の取締役、監事、高管とは関連がありません。「會社法」、「會社定款」に規定された會社役員、監事及び高級管理者を擔任してはならない狀況が存在しない場合、中國証券監督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも該當しない。張志敏さんの履歴書

張志敏、男性、1982年11月生まれ、漢族、大學本科學歴、公認會計士、中共黨員。2006年に西北第二民族學院の財務管理學科を卒業しました。2006年7月から2009年8月まで北京五聯方円會計士事務所有限公司寧夏支社で監査アシスタントを擔當しています。2009年9月から2012年12月まで信永中和會計士事務所銀川分所で審査員、プロジェクトマネージャーを務めています。2013年1月から2020年1月まで寧夏中銀絨業株式有限公司財務部副部長、部長、財務副総監督を擔當しています。

張志敏氏は當社の株式を保有していません。會社の他の取締役、監事、役員及び會社の5%以上の株式を持つ株主との間には関係がありません?！笗绶ā埂ⅰ笗缍睢工艘幎à丹欷繒缫蹎T、監事及び高級管理者を擔任してはならない狀況が存在しない場合、中國証券監督會及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも該當しない。