* ST / SGB (000982): Résolutions Adoptées Par Le Conseil D'Administration à Sa Quinzième Session

Code des valeurs mobilières: 000982

Ningxia Zhong Yin Rong Ye Gu Fen you xian gong si 7ème session du Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes, qu' il n 'y ait pas de fausses informations, de fausses déclarations ou de graves omissions.

La quinzième réunion du Conseil d'administration de Ningxia China Silver Velvet Co., Ltd, s'est tenue le vendredi 17 janvier 2020 à 10 heures dans la ville de Lingwu, dans le cadre d'un vote par correspondance.La réunion a été informée que, le 15 janvier 2020, elle serait adressée à tous les membres du Conseil par courrier électronique et par micromessagerie, et qu'elle voterait pour six membres du Conseil d'administration et six membres votants effectifs, à savoir: Li xiangchun, Hao guangli, Shen Chen et Yu Shiquan, Zhang Gang et an guojun, membres indépendants.La procédure d'organisation, de convocation et de vote de la Conférence est conforme aux lois, règlements et statuts des sociétés concernés et les résolutions qui en découlent sont légitimes et valides.La Conférence a examiné les questions suivantes:

I. Examen et adoption du projet de loi sur l'élection de M. Li xiangchun au poste de Président de la société.

En raison de la restructuration de son travail, le Président de la société, M. Shin Chen, a démissionné de son poste de Président et de Président du Comité stratégique du Conseil d 'administration.Après examen par le Comité de nomination du Conseil d'administration, celui - ci a élu M. Li jungchun (voir annexe) Président du Conseil d'administration de la société et Coordonnateur du Comité stratégique de la société pour la septième session du Conseil d'administration.M. Li xiangchun a démissionné de son poste de Directeur général de la société.

Pour plus de détails, la société a publié, le 18 janvier 2020, la circulaire 2020 - 04 de Ningxia China Silver Velvet Corporation Limited sur la démission des administrateurs et l 'élection du Président du Conseil d' administration dans les médias désignés: Securities Times, China Securities, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Big tide information Network (www.cninfo.com.cn).L'avis indépendant de l'administrateur indépendant sur la question a été publié le même jour sur le réseau d'information marémotrice (< www.cninfo.com.cn >).

Les voix se sont réparties comme suit:

II. Examen de l 'adoption d' un projet de loi sur la nomination de M. Hao guangli au poste de Directeur général de l 'entreprise;

Conformément aux dispositions de la Charte de la société et des documents juridiques normatifs connexes, le Conseil d'administration, sur proposition du Président de la société et sur proposition du Conseil d'administration, a nommé M. Hao guangli Directeur général de la société pour le même mandat que celui du Conseil actuel (voir annexe).M. Hao guangli a démissionné de ses fonctions de Vice - président général et de contr?leur financier.

Pour plus de détails, la société a publié, le 18 janvier 2020, un communiqué de la société China Silver Velvet Corporation Limited sur la démission du Directeur général et la nomination du Directeur général, du Contr?leur financier et du Directeur général adjoint dans les médias désignés: Securities Times, China Securities, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Big tide Information Network (www.cninfo.com.cn).L'avis indépendant de l'administrateur indépendant sur la question a été publié le même jour sur le réseau d'information marémotrice (< www.cninfo.com.cn >).

Les voix se sont réparties comme suit:

Iii. Examen et adoption de la proposition de loi relative à la nomination du Contr?leur financier et du Directeur général adjoint des sociétés.

à la suite de la mise en ?uvre du plan de restructuration de l'entreprise, tous les biens visés par le programme de gestion des biens et de variations des prix ont été cédés, et la haute direction, qui était auparavant chargée des opérations correspondantes, a démissionné de ses fonctions de direction et a cessé de travailler dans les sociétés cotées en bourse pour des raisons telles que le changement de travail.En fonction des besoins futurs de l 'entreprise en matière de planification du développement de l' entreprise, sur la recommandation du Président de la société, le Directeur général de la société, la nomination de la Commission de vérification et de nomination, le Conseil d 'administration de la société a nommé M. Zhang Zhiming Directeur financier de la société, Shen Chen et Liu Jingjin Directeur général adjoint de la société pour sept mandats avec le Conseil d' administration.On trouvera ci - joint le curriculum vitae de M. Zhang Zhiming, Shen Chen et Liu Jingjin.

Les voix se sont réparties comme suit:

Iv) Examen et adoption du projet de loi sur la restructuration des organes de réglementation interne des entreprises.

Le 9 juillet 2019, la chambre centrale de Yinchuan a statué, conformément à la loi, sur la restructuration de l 'industrie du velours d' argent et a désigné la Section de liquidation de l 'industrie du velours d' argent comme l 'administrateur du redressement.Le 13 novembre 2019, la chambre centrale de Yinchuan a décidé, conformément à la loi, d 'approuver le plan de restructuration de China Silver Velvet Industry Co.à ce jour, le plan de restructuration de l'entreprise a été mené à bien.Afin de s' adapter à la demande d 'expansion et de gestion de l' entreprise et de renforcer la gestion du contr?le interne de l 'entreprise, l' entreprise propose de procéder aux ajustements suivants:

Le Bureau du Conseil d 'administration permanent est responsable des affaires courantes du Conseil d' administration.

Le développement et le respect du fonctionnement de la garantie.La société a continué de conserver l 'ancien Ministère de la finance, le Département des opérations de bourse, les deux départements et jiangyinrong Import and Export Co., Ltd, la easternyangyang Yang Yang Yang Import and Export Co., Ltd, les deux filifilifiliales à 100% et la succsuccursale de Beijing, la succsuccsuccsuccursale de Shenzhen, l' Office de Yinchuan et de Beijing, la nouvelle section intégrée (sous la direction du Parti d 'architecture, les ressources humaines, l' administration, l 'Office de yinchuan) qui est spécifiquement responsable des services administratifs quotidiens de la cause de laine (sous la direction de jiangyinyinyaoyaoyaoyaoyaoimportet exportet Import, Eastern, Eastern, Eastern, Eastern et Shenzhen succsuccsuccsuccsuccsuccsuccursale de la société de Shenzhen) est responsable de la plates - formes à revenus fixes; le Ministère des investissements stratégiques est responsable des fusions - acquisitions directes et des opérations de fonds; le Département du contr?le et de la conformité des vents est responsable de la législation et du contr?le interne des entreprises.Les voix se sont réparties comme suit:Je vous en prie.

Membre du Conseil d 'administration de Ningxia China Silver Velvet Co., Ltd, 18 janvier 2002Membre du cabinet d'avocats de la Légion militaire; membre du Conseil d'administration de la société pharmaceutique de l'alliance générale de Hainan (janvier 2000 à ce jour); Président du Conseil d'administration de la société medical investment limited de Hainan (mai 2000 à ce jour); membre du Conseil d'administration de la société Sung pour Le développement de la science et de la technologie du Yunnan (décembre 2001 à ce jour); Directeur général de la société Golden Stone Investment Management Limited (novembre 2017 à ce jour); Directeur général de Ningxia, avril 2019 à janvier 2020.

M. Li xiangchun n 'a pas d' actions de la société, n 'a pas de liens avec la société et d' autres administrateurs, les superviseurs, la haute direction, est le Directeur général de l 'actuel actionnaire holding de la société hengtian Stone Investment Management Limited.Il n'y a pas de cas où la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d'exercer les fonctions de direction, de supervision et de direction des sociétés, ni de sanction ni de sanction de la part de la Commission chinoise de contr?le des opérations de bourse et d'autres organismes compétents, ni de ? personne exécutée de mauvaise foi ?.

Curriculum vitae de M. Hao guangli, de sexe masculin, né en juin 1972, ethnie han, dipl?me universitaire, membre du Parti communiste chinois.Dipl?mé en 1996 de l 'Institut de Finance et d' Economie du Shanxi dans la gestion d 'entreprise.De juillet 1996 à novembre 2006 dans les latitudes textiles et machines Co., Ltd Yuci succursale.De décembre 2006 à juin 2009, a occupé le poste de directeur financier de Jinzhong longitudinal Chemical Fiber Co., Ltd.De juillet 2009 à décembre 2010 en tant que Directeur adjoint du Département des finances de la société Yuci Textile Machinery Co., Ltd.De décembre 2010 à décembre 2011, Wuxi macro Machinery Equipment Co.De décembre 2011 à mars 2016, Qingdao macrotextile Machinery Co.Avril 2016 - janvier 2018, Ningxia China Silver Velvet Co., Ltd a été Directeur général adjoint.Membre du septième Conseil d 'administration de la société depuis janvier 2018 et Vice - Directeur général et Contr?leur financier de la société de janvier 2018 à janvier 2020.

M. Hao guangli n'a aucun lien avec la société ou les actionnaires en actions, n'a pas d'actions dans l'industrie du velours d'argent et n'a pas été sanctionné par la Commission de contr?le des opérations de bourse ni par d'autres autorités compétentes.Il n'y a pas de cas dans lesquels la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d'exercer les fonctions d'administrateur, de directeur et de cadre supérieur de l'entreprise et ne sont pas considérés comme des ? exécutants de mauvaise foi ?.Curriculum vitae de M. Shen Chen

Shen Chen, de sexe masculin, né en novembre 1987, de nationalité chinoise, dipl?mé de l 'Académie de l' aviation de l 'Armée populaire de libération de Chine (APLS).Depuis juillet 2013, a été représentant légal et Directeur exécutif de Beijing Zhengyang Fujian Investment Management Co., Ltd.Depuis mai 2018, il est membre du Conseil d 'administration de Ningxia China Silver Velvet Co., Ltd.

M. Shen Chen n 'a pas d' actions dans l 'industrie du velours d' argent chinois et n 'a pas été sanctionné par la Commission de contr?le des valeurs mobilières ni par la Bourse des valeurs.Il n'y a pas de cas dans lesquels la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d'exercer les fonctions d'administrateur, de directeur et de cadre supérieur de l'entreprise et ne sont pas considérés comme des ? exécutants de mauvaise foi ?.

M. Shen Chen est membre de la société Beijing Zhengyang Fujian Investment Management Co., Ltd.

Est l 'actionnaire de Shanghai Lang microinvestment Management Co., Ltd, avec 20% d' actions, Shanghai Lang microinvestment Management Co., Ltd est l 'actionnaire actuel de la société holding Holding Holdings Holdings constant Stone Investment Management Co., Ltd, avec 6,67% d' actions.Curriculum vitae de M. Liu Jingjin

Liu Jingjin, de sexe masculin, né en mai 1983, ethnie han, licence de finance, Université de Finance et d 'economie de Tianjin, ma?trise de finance, Université York, Royaume - Uni.Octobre 2008 - mai 2011, analyste des placements au Bureau de représentation de Beijing, Inc. Ltd.M. Liu Jingjin n 'a pas d' actions de la société et n 'a aucun lien avec d' autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.Il n'y a pas de cas où la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d'exercer les fonctions de direction, de supervision et de direction des sociétés, ni de sanction ni de sanction de la part de la Commission chinoise de contr?le des opérations de bourse et d'autres organismes compétents, ni de ? personne exécutée de mauvaise foi ?.Curriculum vitae de M. Zhang Zhiming

Zhang Zhiming, de sexe masculin, né en novembre 1982, ethnie han, dipl?me universitaire de premier cycle, expert - comptable agréé, membre du Parti communiste chinois.Dipl?mé en 2006 de la gestion financière de l 'Institut des deuxième nations du Nord - Ouest.De juillet 2006 à ao?t 2009, à Beijing, le Cabinet d 'experts - comptables du cercle vicieux Ningxia, Inc.De septembre 2009 à décembre 2012, il a exercé les fonctions d'auditeur et de directeur de projet à Yinchuan, xinyongzhong et le cabinet d'experts - comptables.De janvier 2013 à janvier 2020, il a été Vice - Ministre des finances, Ministre et Directeur général adjoint des finances de China Silver Velvet Co., Ltd ningxia.

M. Zhang Zhiming n 'a pas d' actions de la société et n 'a aucun lien avec d' autres administrateurs, superviseurs, dirigeants et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société.Il n'y a pas de cas où la loi sur les sociétés et les statuts des sociétés interdisent d'exercer les fonctions de direction, de supervision et de direction des sociétés, ni de sanction ni de sanction de la part de la Commission chinoise de contr?le des opérations de bourse et d'autres organismes compétents, ni de ? personne exécutée de mauvaise foi ?.