常山北明（000158）：株主総會決議公告

石家荘常山北明科技株式有限公司二〇九年度株主総會決議公告

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完備を保証し、公告に虛偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないこと。

重要な內容のヒント：

1、會社は2020年4月25日に「中國証券報」、「証券時報」及び巨大な潮流情報ネットに「二〇九年度株主総會の開催に関する通知」を掲載した。

2、今回の株主総會は追加、修正、提案拒否の狀況がない。

3、今回の株主総會は現場投票とネット投票を組み合わせて開催する。

一、會議の開催狀況

（一）開催時期

1、現場會議の開催時間：2020年5月19日午後2:00

2、ネット投票期間：2020年5月19日

深セン証券取引所の取引システムを通じて投票する時間は2020年5月19日午前9時30分から11時30分までで、午後13時00分から15時までです。

深セン証券取引所を通じてインターネット投票システム（wltp.cninfo.com.cn)投票は2020年5月19日9時15分から15時までの間、任意の時間となります。

（二）現場會議開催場所：石家荘市和平東路183號三階會議室。

（三）會議の開催方式：現場投票とネット投票の組み合わせ方式

（四）招集者：會社取締役會。

（五）現場會議司會者：會社代表取締役の肖栄智さん

本會議の開催は「中華人民共和國會社法」、「上場會社株主総會規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「石家荘常山北明科技株式有限公司定款」の関連規定に適合する。

二、會議の出席狀況

今回の株主総會の現場會議に出席した株主（または株主代理人）は8人で、代表株式數は694,269,227株で、會社の総資本金の43.294%を占めています。深セン証券情報有限公司が會社に提供するネット投票統計データによると、會社の今回の株主総會に參加するネット投票の株主は合計16人で、株式30,673,606株を代表し、上場會社の総株式の1.918%を占めている。

以上より、會社の今回の株主総會に出席して議決に參加した株主及び株主代理人（ネット投票方式を含む）は全部で24人で、代表株式724,942,833株で、上場會社の総株式の45.341%を占めています。このうち、會社の取締役、監事、高級管理者および単獨または合計で會社の5%以上の株式を持つ株主以外の株主（または株主代理人）（以下、「中小投資家」という）19人は、會社を代表して議決権株式數31,704,381株を有し、會社の株式総額の1.832%を占めている。

今回の株主総會に出席または出席した人は、會社の一部の取締役、監事、高級管理職、會社が採用した立見弁護士及び會社の取締役會が出席した他の人に同意します。

三、議案審議及び議決狀況

會議は、現場投票とインターネット投票を組み合わせた投票で、次のような議案を可決しました。

（一）「2019年度取締役會作業報告」の審議が採択されました。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

採決結果：可決。

（二）「2019年度監査役會業務報告」の審議が採択された。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

採決結果：可決。

（三）「2019年度の資産減損引當金計上に関する議案」の審議が採択された。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

このうち、中小投資家の採決狀況は、會議に出席する中小株主の株式の99.716%を占める31,600,261株に同意し、103,920株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.278%を占める。

採決結果：可決。

（四）「2019年度報告」の審議が採択されました。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

採決結果：可決。

（五）「2019年度財務決算案」の審議が採択されました。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

採決結果：可決。

（六）「2019年度利潤配分案」の審議が採択されました。

議決狀況：724,833,313株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.849%を占め、109,320株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0151%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

このうち、中小投資家の採決狀況は、會議に出席する中小株主の株式の99.546%を占める31,594,861株に同意し、會議に出席する中小株主の株式の0.348%を占める109,320株に反対し、棄権200株は會議に出席する中小株主の持分の0.0006%を占めている。

採決結果：可決。

（七）「2020年度財務監査機関及び內部統制監査機関の任命に関する議案」の審議が採択された。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

このうち、中小投資家の採決狀況は、會議に出席する中小株主の株式の99.716%を占める31,600,261株に同意し、103,920株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.278%を占める。

採決結果：可決。

（八）「2020年度日常関連取引に関する見込み案」の審議が採択された

本議案は関連取引に関連し、関連株主石家荘常山紡織集団有限責任公司は採決を回避する。

議決狀況：269,542,529株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.614%を占める。103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0385%を占める。

このうち、中小投資家の採決狀況は、會議に出席する中小株主の株式の99.716%を占める31,600,261株に同意し、103,920株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.278%を占める。

採決結果：可決。

（九）「2020年會社と子會社の保証額を見込む案件について」の審議が採択されました。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

このうち、中小投資家の採決狀況は、會議に出席する中小株主の株式の99.716%を占める31,600,261株に同意し、103,920株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.278%を占める。

採決結果：可決。

（十）「取締役、監事、高級管理者報酬管理制度の一部を改正することに関する提案」の審議が採択されました。

議決狀況：724,837,213株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.954%を占め、105,420株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0145%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

このうち、中小投資家の採決狀況は、會議に出席する中小株主の株式の99.669%を占める31,598,761株に同意し、105,420株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.325%を占める。

採決結果：可決。

（十一）「2020年度取締役、監事、高級管理者給與とパフォーマンス審査方案」の審議が採択されました。

議決狀況：724,837,213株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.954%を占め、105,420株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0145%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

このうち、中小投資家の採決狀況は、會議に出席する中小株主の株式の99.669%を占める31,598,761株に同意し、105,420株に反対し、會議に出席する中小株主の株式の0.325%を占める。

採決結果：可決。

（十二）「會社定款」の一部條項の修正に関する議案」の審議が採択されました。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

採決結果：可決。

（十三）「株主総會議事則の一部改正に関する議案」の審議が採択された。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

採決結果：可決。

（十四）「取締役會議事規則の一部改正に関する案件」の審議が採択されました。

議決狀況：724,838,713株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.956%を占め、103,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0143%を占め、棄権200株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。

採決結果：可決。

（十五）「新疆で紡織服裝総合プロジェクトの中止に関する提案」の審議が採択されました。

議決狀況：724,872,913株に同意し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の99.904%を占め、38,920株に反対し、會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0054%を占め、棄権31,000株は會議に出席するすべての株主が保有する株式の0.0043%を占めている。

採決結果：可決。

四、弁護士が提出した法律意見

當社が採用した北京市天元弁護士事務所は顧然として、任浩弁護士が立會し、法律意見を提出しました。會社の今回の株主総會の招集、開催手順は法律、行政法規、「上場會社株主総會規則」及び「會社定款」の規定に適合しています。今回の株主総會の採決手順、採決結果は合法的に有効である。

五、検査書類

1、株主総會決議；

2、弁護士は今回の株主総會に対して発行された法律意見。

ここに公告する。

石家荘常山北明科技股份有限公司董事會

2020年5月20日