*ST高昇（000971）：再構築プロジェクトは補償株式部分の抹消完了に関連する。

証券コード：000971証券略稱：*ST高升公告番號：2021-08號

高昇ホールディングス株式會社は、重大な資産再構築プロジェクトについて、株式の一部の抹消完成に関する公告に関する。

當社及び董事會の全員は公告內容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

特別なヒント:

1、高昇ホールディングス株式會社（以下、「會社」という）今回の買い戻しは上海瑩悅ネット科技有限公司の元株主である王宇が補償すべき株式數の合計6,717,799株で、買い戻し前の會社の総株価の0.64%を占め、買い戻し総額は1元である。

2、今回買戻しした株式は2021年3月4日に中國証券登録決算有限責任公司深セン支社で消卻手続きを完了しました。今回の買戻し取消完了後、會社の総株価は1,048,590,126株に変更されました。

一、今回の補償すべき株式の買い戻し狀況

（一）重大資産再編の基本狀況

2016年7月14日、中國証券監督管理委員會が発行した「高昇股份有限公司の承認について、袁佳寧等に株式を購入し、付帯資金を募集する旨の承認」（証監許可[2016]1613號）について、承認會社は袁佳寧に16,598,569株の株式を発行し、王宇に16,598株を発行し、569株の株式は上海透明悅ネット科學技術有限公司（以下、「上海透明悅」という）の100%株を買います。

會社2017年年度権益分派方案は會社の當期総資本金510,817,668株を基數とし、資本積立金を全株主に10株ずつ10株ずつ増資する。資本積立金が株式資本金を増資した後、承諾側の袁佳寧と王宇の獲得數量は一人當たりの保有に調整される。

33,197,138株、株式の発行は9.79元/株に調整されました。

（二）業績承諾及び完成狀況

取引先の袁佳寧、王宇承諾、上海透明悅は非経常損益を差し引いた後、上海透明悅所有者の純利益2016年度、2017年度、2018年度、2019年度はそれぞれ人民元6,000萬元、7,000.00萬元、9,000.00萬元、11,100.00萬元を下回っていません。

上海透明悅2016年度と2017年度の非経常損益を差し引いた後、親會社の所有者に帰屬する純利益はそれぞれ6,316.67萬元と7,0680萬元で、いずれも業績を達成しました。

中審衆環會計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した環専字（2019）010889號の「上海瑩悅ネットワーク科技有限公司の業績承諾の実現狀況に関する特別審査報告」によると、上海瑩悅2018年度の非経常損益を差し引いた後、親會社の所有者に帰屬する純利益は2,443.62萬元で、業績承諾利益を達成していない。

アジア太平洋（集団）會計士事務所（特殊普通パートナー）が発行した「上海透明悅ネットワーク科技有限公司の業績承諾実現狀況に関する特別審査報告」（アジア會議A核字（2020）0025號）によると、上海透明悅2019年度の非経常損益を差し引いた後、親會社の所有者に帰屬する純利益は1,809.82萬元で、業績承諾利益を達成していない。

（三）補償協議及び補償すべき株式數

會社と取引先の袁佳寧、王宇が締結した『株式発行及び現金購入資産の利益予測補償協議』及び関連補充協議に基づき、上場會社の指定する會計士事務所が発行した『特別審査報告』によると、標的會社が約束期間毎の會計年度末に実際の純利益數が約束純利益數に達しない場合、上場會社は會社は當該年度の年度報告開示の日から10日間以內に、補償側に書面で標的會社に対して當該年度の実際純利益數（累計數）が約束純利益數（累

數量）の事実及び補償すべき株式數、不足分は現金補償の方式で利益補償を行う。

2018年度、上海透明悅元株主の袁佳寧、王宇合計は會社の21,928,087株の株式を補償するべきです。2018年度に袁佳寧は1,197,138株の株式を補償し、王宇は20,730,949株の株式を補償する。今回の業績補償株式は買い戻し取消手続きを完了しました。具體的には、會社が指定情報開示メディアで発表した「重大資産再構築プロジェクトについて補償株式の取消完了に関する公告」（公告番號：2019-90號）を參照してください。

2019年度に、上海透明悅元株主の袁佳寧、王宇応償株式數=(標的會社は各試算期間の當期末までに純利益累計額－標的會社は各試算期間の當期末までに実際の純利益累計數)÷標的會社の業績承諾期間內の各年度の承諾純利益數合計×購入標的の資産総価格÷今回の資産購入の株式発行価格－補償済み株式數=[33,100萬元-(6,316.67萬元+7,0677萬元+2,443.62萬円+1809.82萬円)]÷33,100.00萬×115,000.00萬÷9.79元/株-21,928,087株=32,969,408株。上記の承諾に基づき、今回の王宇は6,717,799株の株式を補償し、袁佳寧は26,251,609株の株式を補償するべきです。袁佳寧株式はまだ質権設定狀態であり、質権解除手続きを行っていないため、現在までまだ株式の買い戻しと取り消しの手続きができていません。

二、今回の買戻しですでに履行された関連審査手順

會社は2020年4月27日、2020年6月30日に開催された第9回取締役會第43回會議、第9回監事會第17回會議、2019年度株主総會でそれぞれ「上海透明悅ネットワーク科學技術有限公司のキャンセルについて2019年度未完成業績承諾補償株式に対応する議案」を審議しました。ウェブサイト上の関連決議公告（公告番號：2020-26號、2020-27號、2020-56號）。

會社は2020年7月8日に「重大な資産再編プロジェクトについては、回

買抹消対応補償株式の債権者通知及び減資公告（公告番號：2020-59號）は、公告會社が買戻しを実施し、業績補償株式を消卻した後、會社の登録資本金が減少することになる。

三、今回の買戻し取消完了後の株価構造の変化狀況

単位：株

注：表のデータは最終的に中國証券登録決算有限責任公司深セン支社の登録に準じる。

四、業績補償株式の買い戻し取り消し完了狀況

本公告の開示日までに、會社はすでに上述の重大な資産再編を行いました。6,717,799株の補償株式に関わる買戻し取消手続きを行いました。そして、中國証券登録決算有限責任公司深セン支社でキャンセル手続きを完了しました。同時に會社は関連している補償義務者にできるだけ早く殘要補償株式26,251,609株の買戻し及び取消業務を完成させるように促します。

五、今回の買戻し取り消しの影響とその後の手配

今回の買戻しと取り消しが完了した後、會社の株式総數は1,048,590,126株に変更されました。會社の持株株主及び実際の制御は1人當たり変化が発生していません。會社は適時に登録資本金、修正定款、工商変更登録及び屆出手続きを行います。今回の買戻しと取り消しが完了したら、會社に株式分布が上場條件の要求に合致しない狀況が発生することはない。今回の買い戻しは會社の経営、財務及び將來の発展に大きな影響を與えません。

ここに公告する。

高昇ホールディングス株式會社取締役會

二O二一年三月八日