申達株式（600626）：2022-023年度株主収益計畫

申達株式：上海申達株式有限公司2022-2023年度株主収益計畫

（2021年3月8日2021年第一回臨時株主総會審議承認）

會社の科學的、持続的、安定的な配當メカニズムを充実させ、投資家に積極的に報いるために、長期投資と理性的投資理念を確立するよう誘導し、中國証券監督會の「上場會社の現金配當関連事項の更なる実行に関する通知」（証監発[2012]37號）、「上場會社の監督管理ガイドライン第3號-上場會社の現金配當」（中國証券監督管理委員會）によると會議公告[2013]43號]の要求及び「會社定款」等の関連規定を総合的に考慮し、會社の発展戦略計畫、業界発展趨勢、株主報酬、社會資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮し、上場會社取締役會は「上海申達株式有限公司未來三年（2022-2012年）株主見返り計畫」（以下「本計畫」という）を制定した。內容は以下の通りです

（一）本計畫を策定するための考慮要因

會社はこの計畫を立てて、會社の長期と持続可能な発展に著目して、會社の実際経営狀況、発展目標、株主要求と願望などの要素を総合的に考慮して、株主に対して持続的、安定的、科學的なリターン計畫とメカニズムを確立して、利益配分に対して制度的な手配をして、利益分配政策の連続性と安定性を保証します。

（二）本計畫の策定原則

本計畫は國家の関連法律法規及び「會社定款」の関連利潤配分に合致する前提の下で、投資者に対する合理的な投資収益を非常に重視し、株主に報いる意識をしっかりと確立しなければならない。會社は継続的かつ安定的な利益配分政策を実行し、會社の持続可能な発展を両立させる。會社の取締役會、株主総會は利益配分政策の決定と論証の過程において、獨立取締役、中小株主と積極的に交流を行い、獨立取締役、中小株主の意見を十分に聴取する。

（三）會社の株主は將來三年間（2022-023年）見返り計畫

1、當社が會計年度內に利益を計上し、且つ累計未処分利益がゼロより大きい場合（親會社が報告する）

表データ）は、現金配當、株式配當、株式買い戻し及びその他の各種方式を含む利益配分を採用することができる。會社が現金配當條件を備えている場合、現金配當を優先的に採用して利益配分を行い、かつその年の現金配當金全體（稅を含む）の分配比率は當年度に上場會社の株主の純利益額の30%に帰屬する。この基礎の上で、例えば利益の増加、現金の増加などの條件を満たす場合、あるいは取締役會が実行可能と判斷した場合、株主総會の承認を経て、追加の現金配當金を株主に支払うこともできる。

2、會社が株式配當を採用して利益配分を行う場合は、株主に合理的な現金配當の見返りを與え、適切な株規模を維持することを前提とし、會社の成長性、1株當たりの純資産の償卻などの真実で合理的な要素を総合的に考慮して、配分案が全體の株東の全體利益に合致することを確保しなければならない。

3、會社は現金配當の具體的な方案を制定する時、取締役會は會社の現金配當のタイミング、條件と最低比率、調整の條件を真剣に検討して論証するべきです。

株主総會は現金配當の具體的な方案を審議する前に、多種のルートを通じて自発的に株主、特に中小株主と意思疎通と交流を行い、中小株主の意見と訴求を十分に聴取し、適時に中小株主の関心の問題に回答しなければならない。

4、分配周期：會社は原則として年ごとに利益配分を行い、中間利益分配と特別利益配分を行うことができる。

5、株主が會社の資金を不正に占用している場合、會社はその株主が割り當てた現金配當金を減額して、その占用した資金を返済しなければならない。

6、會社は現金を対価として、契約方式を採用して、集中競売方式で株式を買い戻した場合、上場會社の現金配當と見なし、現金配當の関連比率に組み入れて計算する。

（四）利益配分の決定メカニズムと手順

1、董事會は以上の各項によって確定した原則、及び會社が所屬している業界の特徴、発展段階、経営パターン、営利狀況、資金ニーズ、株主収益計畫及び重大な資金支出手配などの要素によって配當提案を提出し、利益配分案を制定する。

2、取締役會が提案した配當提案と制定した利益配分案は、株主総會に提出して審議しなければならない。當社は特殊な狀況において上記現金配當政策または最低現金配當比率に基づいてその年の利益分配方案を決定できない場合、年度報告書に具體的な原因及び獨立した取締役の明確な意見を開示しなければならない。また、同年度利益配分方案は株主総會に出席した株主が保有する議決権の3分の2以上の通過者を通じて発効できる。

會社の取締役會は、外部経営環境または自身の経営狀況に重大な変化が生じた場合、または既存の利益配分政策が會社の持続可能な経営に影響を與えた場合、株主総會に対して利益配分政策の調整または変更の詳細案を提出し、株主総會審議表の決定を提出することができる。會社の獨立取締役は利益配分政策の調整または変更に対して獨立意見を発表しなければならない。利益配分政策を調整または変更する議案は株主総會に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。

3、會社の株主総會が利益配分案に対して決議をした後、會社の取締役會は株主総會の開催後2ヶ月以內に配當金（または株式）の配布事項を完成しなければならない。

（五）解釈と効力

1、本計畫は會社の株主総會の審議可決の日から発効する。

2、本企畫は會社の取締役會が説明を擔當する。

3、本計畫に規定されていない事項は、関連する法律法規、規範性文書及び會社定款の規定に従って実行する。

上海申達株式有限公司取締役會

2021年3月8日