經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司公告

　　證券代碼：000666證券簡稱：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號：2011-3

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份[5.43 0.37%]有限公司

　　第六屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2011年1月26日召開第六屆董事會臨時會議，會議由葉茂新董事長主持。應(yīng)到董事8名，實際出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過充分討論，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了如下決議：

　　同意本公司為天津宏大向招商銀行[12.71 0.63%]天津迎水道支行申請的綜合授信額度人民幣2000萬元提供連帶責(zé)任保證，該額度期限為1年。

　　(表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán))。

　　特此公告。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會

　　2011年1月26日

　　證券代碼：000666證券簡稱：經(jīng)緯紡機(jī)公告編號：2011-4

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　為子公司提供擔(dān)保之公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司(以下簡稱"本公司")于2011年1月26日與招商銀行天津迎水道支行簽署《最高額保證合同》，為子公司天津宏大紡織機(jī)械有限公司(以下簡稱"天津宏大")向招商銀行天津迎水道支行申請的綜合授信額度人民幣2000萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　本公司于2011年1月26日召開第六屆董事會臨時會議，會議由葉茂新董事長主持。應(yīng)到董事8名，實際出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過充分討論，會議以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了如下決議：同意本公司為天津宏大向招商銀行天津迎水道支行申請的綜合授信額度人民幣2000萬元提供連帶責(zé)任保證，該額度期限為1年。

　　本次擔(dān)保無須經(jīng)過股東大會審批。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人天津宏大，為本公司全資子公司，成立于1999年8月17日，注冊住所為天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外部分)05號地塊，法定代表人為張建國，注冊資本為人民幣7，850萬元，該公司經(jīng)營范圍包括：技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;紡織工業(yè)專用設(shè)備、開關(guān)控制設(shè)備、復(fù)印件、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽配件制造等。根據(jù)天津宏大未經(jīng)審計的財務(wù)報表，截至2010年12月31日止，天津宏大資產(chǎn)總額為人民幣379，629，298.00元，負(fù)債總額為人民幣264，584，383.11元，凈資產(chǎn)為人民幣115，044，914.89元，營業(yè)收入為人民幣339，097，247.82元，利潤總額為人民幣11，506，448.34元，凈利潤為人民幣11，506，448.34元。{page_break}

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　根據(jù)本公司與招商銀行天津迎水道支行簽署的《最高額保證合同》約定：本公司為天津宏大向招商銀行天津迎水道支行申請的綜合授信額度為2000萬元，期限為1年，方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　天津宏大將以價值人民幣22，804，061.80的土地所有權(quán)作為反擔(dān)保標(biāo)的物。

　　四、董事會意見

　　天津宏大為本公司全資子公司，本公司為其向銀行申請的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，以保證其公司的正常經(jīng)營。

　　經(jīng)本公司董事會認(rèn)真研究和審議，認(rèn)為此次為天津宏大進(jìn)行擔(dān)保有利于其獲得生產(chǎn)經(jīng)營的資金支持;該公司資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，經(jīng)營情況良好，償債能力較強(qiáng)，且天津宏大為此次擔(dān)保提供了反擔(dān)保，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》及《證監(jiān)會、銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況，擔(dān)保協(xié)議不會損害公司利益。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量

　　于上述擔(dān)保實施后，本公司擔(dān)保總額為31500萬元(其中，本公司對外擔(dān)保額為15000萬元，對子公司提供的擔(dān)保額為人民幣16500萬元)，占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)額的比例為10.77%。

　　特此通告。

　　經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

　　董事會

　　2011年1月26日經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司公告(系列)