江蘇聯發紡織第二屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇聯發
一、關于聘任公司內部審計部門負責人的議案
審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致同意聘任王美玲女士為公司內部審計負責人，任期與本屆董事會任期相同。(簡歷詳見附件)
二、關于審議公司內部控制規則落實情況自查表的議案
審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致同意該議案，具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
三、關于“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的整改計劃的議案
審議結果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權，一致同意該議案，具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!
江蘇聯發紡織股份有限公司
董事會
二O一一年九月二十六日
附件：內部審計部門負責人簡歷
王美玲女士，中國國籍，52歲，中專學歷，會計師。歷任海安縣電子儀器廠財務科長、海安縣聯發染整廠財務主管、南通聯發熱電有限公司財務主管。
王美玲女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。
江蘇聯發紡織股份有限公司
關于“加強中小企業板
專項活動的整改計劃
江蘇聯發紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據深圳證券交易所《關于開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》的相關要求，對照《中小企業板上市公司內控規則落實自查表》，認真積極的開展了內控規則專項自查。{page_break}
經過認真核查，公司發現在內控規則落實方面尚存在以下不足：
1、存在問題：
⑴公司內審部門負責人未經董事會任免。
⑵公司尚未與具有從事代辦股份轉讓券
2、整改措施：
⑴公司內審部門負責人已經審計委員會提名，并經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，聘任王美玲女士為公司內部審計部門負責人。
⑵根據《關于開展“加強中小企業板上市公司內控規則落實”專項活動的通知》及《深圳證券交易所中小企業板塊證券上市協議》的內容，盡快與具有從事代辦股份轉讓券商業務資格的證券公司簽署《委托代辦股份轉讓協議》。
3、責任人：
董事會秘書
4、整改期限：
2011年11月底前完成。
江蘇聯發紡織股份有限公司
董事會
2011年9月26日
責任編輯：
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