江蘇聯発紡織第二期董事會第五回會議決議公告

當社及び董事會の全員は、公告內容の真実、正確及び完全性を保証し、虛偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏は存在しない。

江蘇聯発

一、會社の內部監査部門の責任者を任命する案件について

審議結果：董事會は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、全會一致で王美玲女史を社內監査責任者に任命することに同意し、任期は今期の取締役會の任期と同じである。

（履歴書は添付ファイルをご參照ください）

二、社內統制規則の実施狀況の自己調査表の審議に関する案件

審議結果：董事會は9票で賛成、0票で反対、0票で棄権し、同議案に同意し、具體的な內容は巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）を參照してください。

三、「中小企業板上場會社の內部統制規則の強化」に関する特別活動の改善計畫の提案

審議結果：董事會は9票で賛成、0票で反対、0票で棄権し、同議案に同意し、具體的な內容は巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）を參照してください。

ここでお知らせします

江蘇聯発紡織株式有限會社

重役會議

二O一年九月二十六日

添付資料：內部監査部門擔當者履歴書

王美玲さん、中國國籍、52歳、専門學校の學歴、會計士です。

海安県の電子機器工場の財務課長、海安県連合発染工場の財務主管、南通聯発熱電有限公司の財務主管を歴任しました。

王美玲さんは當社の株式を保有していません。會社の5%以上の株式を持つ株主及び実際支配人、會社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関係がありません。中國証券監督會及びその他の関係部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。

江蘇聯発紡織株式有限會社

中小企業板の強化について

特別活動の整備計畫

江蘇聯発紡織株式有限公司（以下、「會社」という）は深セン証券取引所の「中小企業板上場會社の內部統制ルールの強化に関する通知」の関連要求に基づき、「中小企業板上場會社の內部統制規定による自己調査表の実行」を照合し、內部統制規則の特定項目の自主調査を真剣に実施した。

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真剣に審査した結果、會社は內部統制規則の実行において、以下の不足が存在していることがわかった。

1、問題があります。

（1）會社の內部審査部門の責任者は取締役會の任免を経ていない。

⑵會社はまだ代行株式譲渡券を持っていない

2、改善措置：

會社の內部審査部門の責任者は既に監査委員會に指名され、會社の第二期取締役會第五回會議の審議を経て可決され、王美玲女史を社內監査部門の責任者に任命した。

⑵「中小企業板上場會社の內部統制規則の強化に関する特別活動の実施に関する通知」及び「深セン証券取引所中小企業プレート証券上場協議」の內容に基づき、できるだけ早く株式譲渡証券會社の業務資格を持つ証券會社と「株式譲渡委託協議」に調印する。

3、責任者：

取締役會秘書

4、改善期間：

2011年11月末までに完成します。

江蘇聯発紡織株式有限會社

重役會議

2011年9月26日