浙江報喜鳥服飾股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議公告

　　證券代碼：002154 證券簡稱：報喜鳥[0.00 0.00% 股吧 研報] 公告編號：2012——014

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　　2012年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、會議召開情況

　　本次股東大會采取現場表決與網絡表決相結合的方式進行。現場會議于 2012年4月6日上午9:30在浙江永嘉甌北鎮報喜鳥工業區報喜鳥行政大樓三樓階梯會議室召開;網絡投票時間為2012年4月5日-2012年4月6日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2012年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2012年4月5日15:00至2012年4月6日15:00期間的任何時間。

　　會議由公司董事會召集，董事長周信忠主持本次會議。公司部分董事、監事出席了會議，部分高級管理人員列席了會議，國浩律師事務所方杰律師、達健律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席現場會議和參加網絡投票的股東(含股東代理人)共23人，代表股份318，532，456股，占公司有表決權股份總數的比例為53.64%。其中：(1)出席現場會議的股東(含股東代理人)共5人，代表股份270，157，559股，占公司有表決權股份總數的比例為45.50%;(2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果，參加網絡投票的股東共18人，代表股份48，374，897股，占公司有表決權股份總數的比例為8.1465%。

　　三、提案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會采用記名方式進行現場和網絡表決，審議表決結果如下：

　　1、 審議通過了《關于公司2011年公開增發A股方案的議案決議有效期延長一年的議案》;

　　表決結果：同意票318，517，334股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.9952%;反對票15，122股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0048%;棄權票0股。

　　其中現場投票表決結果：同意270，157，559股，占現場投票所有股東所持股份的100%;反對0股;棄權0股。

　　其中網絡投票表決結果：同意48，374，897股，占網絡投票所有股東所持股份的99.9687%;反對15，122股，占網絡投票所有股東所持股份的0.0313%;棄權0股。

　　2、 審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次增發A股具體事宜有效期延長一年的議案》;

　　表決結果：同意票318，517，334股，占出席股東大會有效表決權股份總數的99.9952%;反對票15，122股，占出席股東大會有效表決權股份總數的0.0048%;棄權票0股。

　　其中現場投票表決結果：同意270，157，559股，占現場投票所有股東所持股份的100%;反對0股;棄權0股。

　　其中網絡投票表決結果：同意48，374，897股，占網絡投票所有股東所持股份的99.9687%;反對15，122股，占網絡投票所有股東所持股份的0.0313%;棄權0股。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師(上海)事務所指派律師出席本次股東大會進行見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定;本次會議召集人資格合法、有效;出席會議人員的資格合法、有效;表決程序符合《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2012年第二次臨時股東大會決議;

　　2、國浩律師(上海)事務所關于公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

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