山東濟寧如意毛紡織股份有限公司公告

　　證券代碼：002193證券簡稱：山東如意公告編號：2011-019

　　東濟寧如意毛紡織股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　本管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　2011年5月14日，山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（以下稱"公司"）第六屆董事會第一次會議在公司會議室召開。會議通知于2011年5月7日以傳真或電子郵件的方式發出，本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。公司全體監事、高級管理人員列席會議。會議由公司董事長邱亞夫先生主持。會議經全體董事表決，通過以下事項：

　　一、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》

　　會議選舉邱亞夫先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。

　　二、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》

　　會議選舉崔磊先生、邱棟先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。

　　三、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》，同意確定第六屆董事會各專門委員會如下：

　　1、戰略委員會

　　主任委員：邱亞夫

　　委員：崔磊、孫衛嬰、陳樹津（獨立董事）、王鵬飛（獨立董事）。

　　2、提名委員會

　　主任委員：郭魯偉（獨立董事）

　　委員：邱亞夫、宋健君、王鵬飛（獨立董事）、艾新亞（獨立董事）。

　　3、審計委員會

　　主任委員：葉敏（獨立董事）

　　委員：郭魯偉（獨立董事）、武振全、顧風美、艾新亞（獨立董事）。

　　4、薪酬與考核委員會

　　主任委員：郭魯偉（獨立董事）

　　委員：邱亞夫、邱棟、艾新亞（獨立董事）、王鵬飛（獨立董事）。

　　各專門委員會任期與第六屆董事會董事任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。

　　四、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

　　經董事長提名，同意聘任邱棟先生為公司總經理，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。

　　五、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》

　　經總經理提名，同意聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、蘇曉女士為公司副總經理，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。

　　六、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司總會計師的議案》

　　經總經理提名，同意聘任張義英女士為公司總會計師，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。

　　七、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　經董事長提名，同意聘任蘇曉女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。

　　獨立董事已對上述選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長、高級管理人員以及董事會秘書的聘任發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網。公司董事簡歷已于2011年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上披露，公司高級管理人員簡歷詳見附件。