華升股份(600156)：董事長辭職 董事辭職暨補選董事

　　華升股份(600156)4月28日公告，公司董事會于近日收到董事長肖群鋒先生遞交的書面辭職報告。肖群鋒先生因工作調整申請辭去公司第八屆董事會董事長、董事職務，并相應辭去董事會戰略委員會召集人職務。肖群鋒先生辭職后不再擔任公司任何職務。

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，肖群鋒先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，其辭職申請自送達董事會之日起生效。

　　公司將盡快完成董事、董事長補選工作，在選舉產生新任董事長之前，根據《公司章程》規定，由公司副董事長劉國華先生履行董事長職務。

　　公司董事會于近日收到董事易建軍先生提交的書面辭職報告，易建軍先生因工作調整，申請辭去公司副董事長、董事、戰略委員會成員及財務總監職務。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，易建軍先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日起生效。根據《公司章程》有關規定，公司將按照法定程序盡快補選新董事。

　　為完善公司治理結構，保證公司董事會的規范運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司控股股東湖南華升集團有限公司推薦，董事會提名委員會審查，公司董事會提名劉志剛先生、孫創先生(簡歷附后)為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

　　公司于2022年4月27日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》，同意提名劉志剛先生、孫創先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　附件：

　　董事候選人簡歷

　　劉志剛，男，1971年6月出生，在職研究生學歷，法學學士學位，高級經濟師、律師，1993年7月參加工作。歷任湖南省國立投資(控股)有限公司總法律顧問(高管)，湖南省國有資產經營管理有限公司黨委委員、副總經理、總法律顧問。現任湖南省國有資產管理集團有限公司黨委委員、副總經理、總法律顧問，湖南華升集團有限公司黨委書記、董事長，湖南華升股份有限公司黨委書記。

　　孫創，男，1973年6月出生，MPACC,高級會計師，1995年8月參加工作，歷任湖南省國有資產經營管理有限公司法務審計部部長，資產管理與改革工作部部長，總經濟師。現任湖南省國有資產經營管理有限公司總經濟師，湖南華升集團有限公司黨委副書記、總經理，湖南華升股份有限公司黨委副書記。