Deep Textile A (00045): Résolutions Adoptées Par Le Conseil D 'Administration à Sa Dix - Septième Session

Shenzhen Textile (Group) Co., Ltd septième Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité du contenu de la circulaire, sans fausse déclaration, fausse déclaration ou omission significative.

La dix - septième réunion (Provisoire) du Conseil d 'administration de la société, qui s' est tenue le 28 février 2019 à 9 heures dans la salle de conférence de la société, a été annoncée par courrier électronique et en personne le 22 février 2019.

La réunion est composée de neuf membres présents et de neuf membres présents (dont:

Trois personnes ont participé à la réunion par voie de communication, l 'administrateur indépendant He Qiang, He Zuo Wen et Cai Yuanqing ont participé à la réunion par un vote par correspondance.

La réunion était présidée par le Président du Conseil d 'administration, Jun Jun, avec la participation d' un certain nombre d 'administrateurs et de cadres supérieurs de la société.

La réunion était conforme à la loi sur les sociétés et aux statuts des sociétés.

Le communiqué ci - après sur les questions pertinentes examinées par la Conférence est publié:

La Conférence a adopté, par 9 voix contre zéro, sans abstention, la loi sur la reconstitution et les pactions connexes de la société anonyme Shenzhen Golden China Inc.

Accord pour améliorer les obligations financières de la société et des actionnaires de diahui Industrial Co., Ltd à Shenzhen Guanhua Dyeing Co., Ltd, la société d 'évaluation de la valeur de Shenzhen Guanhua Dyeing Co., Ltd, le 30 septembre 2018, date d' évaluation de la valeur de l 'évaluation de l' immobilier de Shenzhen zhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhengzhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhezhengzhezhezhezhezhezhezhezhechine yin teinture Co., Ltd à mettre à jour et de l 'expatriation Industrial Co., Ltd, Shenzhen Guanhua teinture Co., Ltd a signé l' accord de reconstitution.

L 'administrateur indépendant de la société a donné son avis et son accord sur la question dans le Bulletin sur la reconstitution et les pactions connexes de la société anonyme Shenzhen Corona China Inc.

La Conférence a adopté, par 9 voix contre zéro, sans abstention, le projet de loi relatif à l 'établissement d' un système annuel d 'évaluation du comportement professionnel et de gestion de la rémunération des hauts fonctionnaires;

Il a été convenu d 'élaborer un système annuel d' évaluation et de gestion des résultats et des rémunérations pour les cadres supérieurs de l 'entreprise en vue de mettre en place des mécanismes rationnels de rémunération, d' évaluation des performances et de contr?le des incitations, d 'appliquer efficacement la stratégie de développement de l' entreprise et d 'atteindre les objectifs opérationnels.

Le projet de loi portant modification du système de gestion des rémunérations des sociétés a été examiné et adopté par 9 voix contre zéro, avec zéro abstention.

Convenir de modifier le système de gestion des rémunérations de l 'entreprise pour réglementer la gestion des rémunérations dans le cadre de la politique nationale de gestion du personnel et en fonction des besoins de la gestion de l' entreprise.

Annonce

Shenzhen Textile (Group) Co.

Conseil d 'administration