深紡績A(000045):7期取締役會第17回會議決議

深セン市紡績(グループ)株式會社第7回取締役會第17回會議決議公告

當社及び取締役會の全員は公告內容の真実、正確と完全を保証し、虛偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

深セン市紡績(グループ)株式會社(以下「會社」と略稱する)は2019年2月22日、専任者の送達と電子メールで會社の第7回取締役會第17回會議(臨時會議)の開催を通知し、今回の取締役會會議は2019年2月28日午前9:00に會社の會議室で現場結合通信採決方式で開催された。會議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない(そのうち:

通信採決方式で會議に出席した3人)、獨立取締役の賀強、何祚文、蔡元慶は通信採決方式で會議に出席した。會議は理事長の朱軍が主宰し、會社の一部の監事と高級管理職が會議に列席した。今回の會議は「會社法」と會社の「定款」の規定に合致している。會議の審議が通過した関連事項を以下のように公告する。

一、會議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「參株會社深セン冠華印染有限會社の増資及び関連取引に関する議案」を可決した。

會社及び華僑輝実業有限會社の株主雙方の深セン冠華印染有限會社に対する出資義務を完備するため、會社は価値評価時點で2018年9月30日、深セン市同致誠土地不動産評価顧問有限會社の冠華ビルに対する評価確認結果を増資根拠とすることに同意した。會社及び華僑輝実業有限會社は冠華ビル建設の投資割合50.16%と49.84%に対応する評価値4993.51萬元と4961.66萬元に基づき、同割合で深セン冠華印染有限會社に増資を行い、華僑輝実業有限會社、深セン冠華印染有限會社と増資協定に署名した。會社の獨立取締役は本事項に対して事前承認意見と同意の獨立意見を発表した。具體的には、2019年3月1日の巨潮情報網(www.cninfo.com.cn)會社の「株式會社深セン冠華印染有限會社の増資及び関連取引に関する公告」(2019-07號)と「獨立取締役の株式會社深セン冠華印染有限會社の増資及び関連取引に対する事前認可及び獨立意見」を參照してください。

二、會議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「會社<高級管理職の年度業績考課と報酬管理方法の制定に関する議案」を可決した。

會社の高級管理職の報酬福祉、業績評価と激勵制約メカニズムを確立し、健全にし、會社の発展戦略と経営目標を効果的に実行するために、會社の「高級管理職の年度業績考課と報酬管理方法」を制定することに同意する。

三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「會社<報酬管理制度の改正に関する議案」が審議?採択された。

會社の報酬管理を規範化するために、國の労働人事管理政策に基づき、會社の経営管理と結びつけて會社の「報酬管理制度」を改訂することに同意する。

ここに公告する

深セン市紡績(グループ)株式會社

取締役會二○一九年三月一日