中國企業の98%が詐欺に遭い、深刻度が世界トップとなった。

內部統制と職責調査の強化を提案します。

8月末、寧波シャングリラホテル。

地元のバッグメーカーの王宏さん（仮名）は香港からヨーロッパのバイヤーを招待しました。

ヨーロッパのバイヤーが注文をキャンセルしたので、彼は警戒心を高めました。

去年浙江省のいくつかのカバンを作ったのは、多くのお客さんが注文して出荷した後、お金をあげずに倒産したからです。

王宏氏は「第一財経日報」の記者に対し、ヨーロッパのバイヤーを招き、雙方の理解を深めていると語った。

これに対して、ヨーロッパのバイヤーは注文をキャンセルすることは端末の顧客の決定にほかならないと説明しました。

お客様はすでに予約金を払っていますので、原材料の購入費を補填できます。工場の生産に加えて、まだ多くの損失をもたらしていません。王さんは引き続きヨーロッパのバイヤーと協力することにしました。

王宏の警覚は穴場からの風ではない。

グローバルリスクコンサルティング企業

さらに驚くべきことに、ニューヨークに本社を置くKrollが発表した第4回年度の反詐欺報告によると、98%の中國の調査対象企業は昨年、少なくとも一回の詐欺行為を受けたことがあり、中國は2009年にトップだったブラジルを超えて、企業が詐欺に遭う最も多い國となった。

紹介によると、同社は経済學者情報部に委託し、昨年から今年8月までの詐欺行為や企業への影響などについて全世界的に調査した。

調査には10業界の801人の高級管理職が參加しています。調査対象企業の半分以上は毎年5億ドルを超えています。そのうち29%の調査対象企業は北米地區にあり、25%はヨーロッパにあり、24%はアジア太平洋地域にあり、11%の調査対象企業はそれぞれラテンアメリカ、中東、アフリカにあります。

最新の調査結果によると、中國での企業の詐欺被害率は10%近く増加し、98%の深刻さで世界トップとなった。

Kroll中國區の何越常務は本紙に対し、「アジアの歴史と文化の雰囲気の中で、詐欺行為の犠牲者は往々にして弱く無能とみなされ、詐欺行為は常に公衆が避けてきた話題だ。

今回の調査結果では、多くの中國の企業が自分が経済詐欺を経験したことを認めており、新世代の中國企業管理者が挑戦に立ち向かう勇気をある程度示している。

彼女は、態度の変化は腐敗と詐欺行為との闘いの正しい、長い道のりに第一歩を踏み出したと考えています。

最大98%のデータは、中國市場での経済詐欺の普遍性を十分に表しています。また、世界的な金融危機の影響で、企業や金融機関が相次いで金融を引き締め、効果と支出に対する審査力を強化し、これまで無視されていた詐欺事件が浮上しました。

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従業員の変動が多いのは信號です。

報告によると、中國企業が直面している詐欺行為は世界の他のところよりも一般的で、変化も多い。

今回の調査は、管理層の利益衝突、知的財産権の盜掘、海賊版や偽造、物理資産や在庫の盜掘、詐欺やコンプライアンス、財政管理のずさんさ、市場の癒著、腐敗と収賄、売り手、サプライヤーまたは仕入れ詐欺、マネーロンダリングなど11種類の詐欺行為が含まれています。

11種類の詐欺行為は昨年、少なくとも9種類が10%の中國企業に影響を與えました。

何越氏は「中國では詐欺的な複雑な詐欺が増えているのを見ています。これらのペテンは以前よくあった孤立したリベートと賄賂事件に比べて、財務、法律、名聲の損失が大きいと思います。

貪欲さから、今のペテンは多くの部門、売り手と岸を離れる機構に関連しています。しかも、長年発見されていないかもしれません。

彼女の紹介によると、ある判例の中で、中國の大手消費品輸入商の上海事務所は稅関の法律執行役員に調べられ、すべての財務資料とパソコンが差し押さえられ、會社のある高層管理職も拘束されました。

その後の調査結果によると、この高層管理職は長年にわたって數人の稅関関係者に賄賂を提供しています。

その後、同社は巨額の罰金を科し、営業許可証も取り消された。

Krollが行った後続の調査により、同社の高層は現地の販売業者數を同時にコントロールし、會社の流通ネットワークを通じて密輸品を販売しており、會社をより深刻な法的リスクと経済損失に直面させていることがわかった。

Krollは、中國でこのような狀況のために數百萬ドルを失った企業があることを発見しました。これらの企業はいくつかの危険信號を識別できないからです。

彼女は、より高い従業員の交替率、特に高層職員の変動が頻繁で、「赤い警告」と見ることができると述べました。

「當事者は、新人を誘惑して詐欺を受けやすい。『私たちはこういうことをしている』と解釈できる」。

彼女は言った。

企業の內部統制と商業秘密保護を強化する。

同報告によると、中國で業務を営む企業は詐欺行為を取り締まる方法を開拓している。

52%の企業が資金を投入して財務コントロールを展開する計畫を立てており、54%の企業が資金を投入して社員研修を実施しようとしているほか、42%の企業がより多くの社員背景調査を計畫している。

同報告によると、中國企業が詐欺行為の42%を「自己防衛」としていたことから、上記の資金投入が興味深いという。

Krollの上級執行役員Tadashi Kageyamaは、中國企業がより多くの商業秘密保護に投資するべきだと指摘しています。

彼の紹介によると、知的財産権と情報を盜む行為は常に醫療、保健、バイオテクノロジー業界で発生しており、現地と全世界の會社は製品レベルを向上させ、研究開発技術の含有量を増加させている。

激しいシェア爭いの中で、多くの企業が敢えて危険を冒している。

今回の報告によると、中國では知的財産権の盜取は第二の一般的な詐欺行為となり、管理層の利益衝突に次ぐ詐欺行為となっている。

Kageyama氏は、彼が接觸したケースには、潛在的な買い手を裝ったり、相手の取引先を買収して、ビジネス秘密を取得したりするライバルが少なくないと指摘しています。

彼は、內部監視を強化する以外に、もっと多くの資源を投入してパートナー、取引先と売り手に対してデューデリジェンスを行うべきだと提案しています。

しかし、今回の調査によると、來年のデューデリジェンスに投入する予定の中國企業の割合は32%で、世界41%の平均を下回っている。

何越氏は、経済詐欺は中國企業に影響を與えるだけでなく、グローバル化が進むにつれて、どの國の企業や個人も詐欺に襲われる可能性があると考えています。

國際貿易の主導的な地位、法律環境の透明性に不足して、會社の治理制度の不備などの多くの原因、詐欺行為が中國企業に與える影響は注目されます。

しかし、彼女はそれ自體が中國の魅力的な投資市場ではなく、中國での投資家と企業家の信頼が現実に直面し、詐欺に対抗する措置を取るべきだと考えています。